Chainalysis: Russland und der Iran nutzen Kryptowährungen zur Beschaffung militärischer Drohnen, Geldbeutel-Spuren in Hongkong

Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis hat am 30. März einen Bericht veröffentlicht, der aufzeigt, dass Organisationen mit Bezug zu Russland und dem Iran Kryptowährungen nutzen, um kostengünstige militärische Drohnen sowie Komponenten zu beschaffen. Kommerzielle Drohnen sind zu einer zentralen Waffe an der Front geworden; da sie auf globalen E-Commerce-Plattformen weit verbreitet verkauft werden, sind herkömmliche Methoden nur schwer in der Lage, die Identität der Käufer zu erkennen. Doch die Untersuchung fand, dass die nachverfolgbare Eigenschaft von Kryptowährungen auf der Blockchain stattdessen zu einem Werkzeug zur Rekonstruktion von Informationen wird: Man kann Geldflüsse von einzelnen Wallets zurückverfolgen.

Blockchain-Tracking-Mechanismus: Wie man Absichten zur Waffenbeschaffung aus digitalen Konten erkennt

Andrew Fierman, Leiter für nationale Sicherheitsinformationen bei Chainalysis, erklärt, dass die Öffentlichkeit der Blockchain Ermittlern ermögliche, nach der Bestätigung bestimmter Lieferanten die vollständige Aktivitäts-Historie ihrer Handelspartner nachzuverfolgen und so den Zweck und die Absicht der Beschaffung zu klären. Er weist darauf hin, dass Forschende 2.200 bis 3.500 US-Dollar zwischenliegende kryptografische Transaktionen präzise mit den exakten Preisangaben von Drohnen und Teilen auf E-Commerce-Plattformen abgleichen können: „Wir haben gesehen, dass sie einen Bedarf an bestimmten Drohnenmodellen und -teilen für eine bestimmte Menge haben, und danach haben wir auch Fotos gesehen, auf denen sie die tatsächlich erhaltenen Waren zeigen.“

Fierman betont: „Die Blockchain kann viele Einblicke liefern, die traditionelle Methoden möglicherweise nicht liefern können. Sobald du den Lieferanten feststellst, kannst du dir die Aktivität der Handelspartner ansehen und die Absicht beurteilen, die hinter dem Kauf steckt.“

Russland-Fall: Vollständiges Tracking einer 8,3-Millionen-Dollar-Beschaffungskette von pro-russischen Organisationen

Seit der umfassenden Invasion Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 hat Chainalysis die folgenden entscheidenden Daten verfolgt:

Größe der Krypto-Spenden: Pro-russische Organisationen sammelten über 8,3 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen; die Drohnenbeschaffung ist ein eindeutig festgelegter Verwendungszweck der Gelder

Abgleich der Transaktionsbeträge: 2.200 bis 3.500 US-Dollar Kryptotransaktionen wurden exakt mit den Preisangaben für Drohnen und Teile auf E-Commerce-Plattformen abgeglichen

Rekonstruktion der Geldwege: Von einzelnen Wallets, die mit Drohnenentwicklern oder quasi-militärischen Organisationen zusammenhängen, wird die Spur bis zu konkreten Bestellungen bei Lieferanten auf E-Commerce-Plattformen zurückverfolgt

Bewertung des Beschaffungsumfangs: Obwohl die derzeit identifizierbare Gesamtsumme der Krypto-basierten Drohnenbeschaffung relativ begrenzt ist, geht der Bericht davon aus, dass dies die Grenze der Identifizierbarkeit widerspiegelt – nicht das Ausmaß des Problems selbst

Der Bericht stellt fest, dass die meisten Drohnenbeschaffungen weiterhin über herkömmliche Finanzkanäle erfolgen, doch das Beschaffungsnetzwerk verknüpft sich zunehmend mit der Blockchain; der Anteil der nachverfolgbaren Fälle steigt.

Iran-Fall: Spuren von Wallets der Revolutionsgarde, die Spitze zeigt auf Lieferanten aus Hongkong

Der Bericht legt kryptografische Wallet-Aktivitäten offen, die mit der Islamischen Revolutionsgarde Irans (IRGC) in Verbindung stehen. Ermittler identifizierten, dass dieses Wallet Drohnenkomponenten bei einem Lieferanten in Hongkong beschafft hat; dies ist bis heute eines der konkretsten On-Chain-Belege für das Umgehen von Sanktionen.

Zugleich wurden im Iran-Kontext stehende Organisationen dabei entdeckt, wie sie militärische Ausrüstung über Kryptowährungen verkaufen; das zeigt, dass ihre Nutzung von Kryptowährungen sowohl Beschaffungs- als auch Verkaufsfunktionen umfasst und so einen noch vollständigeren Closed-Loop-Bereich der militärischen Lieferkette bildet.

Häufige Fragen

Warum werden Kryptowährungen für die Beschaffung militärischer Drohnen genutzt, statt für klassische Banküberweisungen?

Kryptowährungen haben Eigenschaften wie grenzüberschreitende Sofortüberweisungen und den Verzicht auf Bankintermediäre; für Staaten, die mit Finanzsanktionen konfrontiert sind, kann dies eine mögliche Option sein, um traditionelle Zahlungssysteme zu umgehen. Da kostengünstige kommerzielle Drohnen weltweit auf E-Commerce-Plattformen öffentlich verkauft werden, machen Krypto-Zahlungen die Identität der Käufer für traditionelle Finanz-Überwachungssysteme schwerer erkennbar – eines der gängigen Mittel, um Sanktionen zu umgehen.

Wie kann die Transparenz der Blockchain entgegen ihrer beabsichtigten Wirkung dafür genutzt werden, Beschaffungsketten nachzuverfolgen?

Obwohl Kryptowährungen früher als anonym gelten, zeichnet eine öffentliche Blockchain tatsächlich die vollständige Historie jeder einzelnen Transaktion auf und ist unveränderbar. Unternehmen wie Chainalysis können durch die Analyse von Mustern des Geldflusses zwischen Wallet-Adressen, Transaktionsbeträgen sowie den exakten Preisangaben für Waren auf E-Commerce-Plattformen und durch die Identifizierung der Handelspartner bekannter Lieferanten die vollständige Geldkette vom Fundraising bis zur Beschaffung rekonstruieren.

Was bedeutet es, dass das Krypto-Wallet der Islamischen Revolutionsgarde identifiziert wurde, in Bezug auf die Krypto-Compliance- und Sanktionsaufsicht?

Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) unterliegt Finanzsanktionen mehrerer Länder; jegliche Geldtransaktionen, die mit ihr in Verbindung stehen, sind streng eingeschränkt. Dieses On-Chain-Tracking zeigt, dass Kryptowährungen kein unerreichbares Werkzeug zum Umgehen von Sanktionen sind. Es liefert Strafverfolgungsbehörden überprüfbare On-Chain-Belege für Sanktionenverstöße und hat damit eine wichtige Präzedenzwirkung für die Durchsetzung der Sanktionskonformität gegenüber Kryptowährungen weltweit; möglicherweise wird es dazu führen, dass entsprechende Plattformen den Transaktionsschutz gegenüber Sanktionslisten stärker ausbauen.