Die südkoreanische Polizei und Führungskräfte eines Verschlüsselungsunternehmens sind in einen Geldwäscherei-Fall im Wert von 249,6 Milliarden Won verwickelt, die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, ohne Festnahmen vorzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft in Suwon, Südkorea, gab am Donnerstag bekannt, dass zwei hochrangige Polizeibeamte und fünf Zivilisten wegen des Verdachts, an einem mit Krypto Vermögenswerte verbundenen Geldwäscherei-Netzwerk beteiligt zu sein, angeklagt wurden, das mit den Erlösen aus Sprachphishing-Betrug zu tun hat. Die Anklageschrift wurde ohne Haftbefehl eingereicht und die Vorwürfe umfassen Verstöße gegen das Gesetz über die verschärfte Bestrafung bestimmter Verbrechen und das Gesetz über die Kontrolle von Verbrechen mit verdeckten Einnahmen.

Die angeklagten hochrangigen Polizeibeamten umfassen den ehemaligen Polizeichef (Codename A) und einen ehemaligen Beamten der nationalen Polizeibehörde (Codename B). Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die beiden Geld und Luxusgüter von einem Krypto Vermögenswerte Unternehmensleiter erhalten haben, um sensible Ermittlungsinformationen und geschäftliche Erleichterungen zu erhalten. Weitere fünf Angeklagte sind der Betreiber des Krypto Vermögenswerte Unternehmens C und der CEO D, die wegen Bestechung und Geldwäscherei von digitalen Vermögenswerten angeklagt sind.

Untersuchungen zeigen, dass A im Zeitraum von Juli 2022 bis Juli letzten Jahres über einen offiziellen Vertreter der inländischen virtuellen Vermögenswerte Börse C kennengelernt hat, 79 Millionen Won erhalten hat und Informationen zur Untersuchung bereitgestellt sowie die Untersuchung behindert hat. B hingegen erhielt zwischen Februar letzten Jahres und Februar dieses Jahres mehrfach Gegenstände im Wert von etwa 10 Millionen Won, darunter Geldbörsen, Schuhe und Markenkleidung, als Gegenleistung zur Bestätigung des Fortschritts des Falls und zur Unterstützung der Aufhebung der Zahlungsblockade.

Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Geldwäscherei-Bande, die von diesen Krypto Vermögenswerte-Führungskräften betrieben wird, zwischen Januar und Oktober letzten Jahres 249,6 Milliarden Won aus VoIP-Phishing-Betrug in digitale Vermögenswerte umwandelte, wobei 11,2 Milliarden Won als illegale Einnahmen eingestuft wurden und 1,5 Milliarden Won bereits beschlagnahmt und gesichert wurden.

Die koreanischen Finanzaufsichtsbehörden bereiten sich darauf vor, eine neue Runde von Strafen gegen inländische virtuelle Vermögenswerte Börsen zu verhängen, mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Geldwäscherei-Verstößen, um die Integrität des Krypto Marktes zu wahren. Es wird erwartet, dass die Aufsichtsbehörden Sanktionen und Geldstrafen gegen die rechtswidrigen Handelsplattformen und die betreffenden Personen verhängen und die Fälle nach dem First-In-First-Out-Prinzip bearbeiten. (Cryptonews)