Individuals transacting cryptocurrency on offshore platforms or independently must now report their movements when the amount of crypto transacted surpasses $5,000 per year. Users must now deliver sensitive data, including the purpose of each transaction, hashes, and destination addresses.
Paraguay Ramps Up Crypto Reporting Requirements For VASPs and Individuals
The government of Paraguay is ramping up the scrutiny of the cryptocurrency market.
The National Directorate of Tax Revenue (DNIT), Paraguay’s tax watchdog, has issued a resolution creating a new figure, a sworn cryptoassets statement, to obtain a more granular control and oversight of the crypto movements in the country.
Resolution No. 47 establishes that both operators of virtual asset service providers (VASPs) and individuals making crypto transactions with volumes going over $5,000 per year, even if transacting using offshore accounts or outside exchange platforms, must issue this detailed statement.
The document must identify, at the very minimum, the class of transaction completed -purchases and sales, holding or possession, exchanges between different crypto assets, donations, inheritances, temporary assignments, rentals, or loans, among others.
In the same way, for each transaction, the user must include sensitive data, such as date and time, the parties involved, the cryptocurrency used, the amount traded, the value transacted in U.S. dollars, fees, and transaction hashes.
The penalty for failing to disclose this data during the expected period is $154, and it could result in other penalties.
While this move doesn’t introduce a tax obligation, analysts believe this might be a classic “first we watch, then we tax” move, hinting at future moves to leverage this information via new levies.
Jan Marvan, co-founder of Hacking Lives, stressed that this was a troubling development for the nation’s crypto scene, as it could affect its possibilities of becoming a crypto hub in Latin America.
“This kind of heavy-handed rule risks killing that momentum. It will push talent away, slow down everyday adoption, erode financial privacy, and in the worst cases create real-world OPSEC risks for users,” he concluded.
FAQ
- What recent action has the government of Paraguay taken regarding cryptocurrencies?
Paraguay is increasing scrutiny of the crypto market by implementing a sworn cryptoassets statement for enhanced oversight of crypto transactions.
- What does Resolution No. 47 require from virtual asset service providers and individuals?
Operators and individuals engaging in crypto transactions over $5,000 per year must issue a detailed statement identifying transaction types and sensitive data.
- What details must be included in the sworn statement?
The statement must include transaction specifics such as date, time, parties involved, cryptocurrency used, and amount traded, along with the transaction hash.
- What implications does this resolution have for Paraguay’s crypto market?
Analysts warn that while it doesn’t introduce new taxes now, it may lead to future taxation, potentially hindering Paraguay’s growth as a crypto hub in Latin America.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير البوابة (16 أبريل): يشتبه في أن Tether قد اشترت 951 بيتكوين؛ ولاية فيرجينيا تُصدر قانونًا للأصول الرقمية
يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع، مسجّلًا 74,630 دولارًا. تستخدم شركة Tether الأرباح لشراء 951 عملة بيتكوين، وتقوم ولاية فيرجينيا بالموافقة على قانون الممتلكات غير المطالب بها، والذي يطلب تسليم العملات المشفرة غير المستخدمة إلى حكومة الولاية. تتأثر أسواق الأسهم الأمريكية بالمدفوعات التي تقودها أسهم التكنولوجيا، حيث سجل مؤشر S&P 500 رقمًا قياسيًا جديدًا. تُظهر ديناميكيات سوق العملات المشفرة أن المستثمرين يركزون على الوضع الجيوسياسي وسياسات العملة في الولايات المتحدة.
MarketWhisperمنذ 35 د
تطلق Kalshi بوابة الوالدين والتحقق بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاستخدام غير المشروع للقُصّر في سوق التنبؤات
تُقدّم Kalshi بوابةً أبوية للتحقق من الهوية والمصادقة عبر صورة سيلفي لمنع القاصرين من التحايل على قيود العمر. ويأتي ذلك بعد تدقيق بشأن مدى امتثالها للوائح أسواق التنبؤ في ظل استمرار الدعاوى القضائية.
GateNewsمنذ 1 س
باكستان ترفع حظرًا استمر 8 سنوات: البنك المركزي يسمح للبنوك بخدمة شركات العملات المشفرة، قانون الأصول الافتراضية يدخل رسميًا حيز التنفيذ
ألغتٰء بنک باكستان المركزي في 14 أبريل 2026 حظر البنوك على العملات الرقمية الذي كان مفروضًا منذ عام 2018، لتُطلق رسميًا «قانون الأصول الافتراضية 2026». يمكن للبنوك فتح حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخَّصين، بشرط إنشاء آلية لعزل الأموال لضمان عدم تأثر أموال العملاء. جاء هذا التغيير في السياسة استجابةً للاحتياجات المحلية، ويُظهر الدور المتنامي لباكستان على الساحة الدولية.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
أصدر البنك المركزي تقريرًا عن العملات الرقمية، هل يرد ذلك على كوي بُو؟ إذا طوّرت تايوان عملة CBDC، فمن حيث المبدأ لا يجوز للتجار رفض قبولها
ذكرت تقارير صادرة عن البنك المركزي أن تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في تايوان (CBDC) يتبع استراتيجية الدفع التدريجي، ولا تتعجل في المدى القصير إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتجزئة، مع التركيز على البنية التحتية للـ CBDC بالجملة وإضفاء الطابع الرمزي على الأصول. وأكد البنك المركزي أن الـ CBDC لن يزيد من المعروض النقدي، كما يتمتع بمكانة قانونية، ومن حيث المبدأ لا يجوز للتجار رفض استلامه، وذلك لتجنب أن يعتمد سوق المدفوعات بشكل مفرط على القطاع الخاص.
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
تقرير البيت الأبيض يسلّط الضوء على تحديات حظر عوائد العملات المستقرة، تقدم مشروع CLARITY في مجلس الشيوخ
يجادل تقرير من البيت الأبيض ضد حظر عوائد العملات المستقرة، مشيرًا إلى فوائد محدودة لزيادة الإقراض البنكي وانخفاض أرباح المستهلكين. يدعم كبار المسؤولين مشروع قانون CLARITY Act، لكن الجدول الزمني لدى لجنة مجلس الشيوخ المصرفية لا يزال غير مؤكد، ما يؤثر على فرص تمرير مشروع القانون قبل عطلة الاستراحة الصيفية.
GateNewsمنذ 13 س
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 14 س
