أعلن مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية لنيويورك يوم الثلاثاء أن برايدن جون كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon والبالغ من العمر 29 عامًا، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر (حوالي 8 سنوات و4 أشهر) بتهمة استغلاله لمصالحه الشخصية واحتياله على المستثمرين والعيش في حياة الترف.
وأشار المدعون إلى أن برايدن جون كاروني، على الرغم من ادعائه علنًا بأنه سيقود المستثمرين “بأمان إلى القمر (SafeMoon)”، إلا أنه في الخفاء كان يعتبر المستثمرين بمثابة آلات سحب أموال. ووفقًا للتحقيقات، سرق أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية من الشركة، واستخدمها لشراء عقار في يوتا بقيمة 2.2 مليون دولار، وسيارة أودي R8، وتسلا، وشاحنة فورد F-550 مخصصة ذات سعر مرتفع.
بالإضافة إلى السجن لمدة 8 سنوات، أمرت المحكمة بمصادرة حوالي 7.5 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة واثنين من العقارات التي يملكها كاروني. وذكر جيمس بارنكل، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، في بيان: “برايدن جون كاروني لم يسيء فقط استغلال منصبه كمدير تنفيذي، بل خان ثقة المستثمرين، وسرق أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية من الشركة ليعيش حياة الترف.”
في مايو من هذا العام، أدانت هيئة المحلفين الفيدرالية كاروني بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، واحتيال عبر الاتصالات، وغسل الأموال.
أطلقت شركة SafeMoon LLC عملة مشفرة باسم SafeMoon في عام 2021، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 8 مليارات دولار في ذروتها، وكانت تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الأفراد. وكان أكثر ما يميز آلية جذب المستثمرين هو “ضريبة المعاملات” الفريدة، حيث يتم خصم 10% من قيمة كل عملية تحويل أو شراء للعملة، منها 5% تُعاد للمستثمرين، و5% تُضاف إلى مجمع السيولة.
ومع ذلك، أشارت النيابة إلى أن كل ذلك كان مجرد احتيال. حيث احتفظ كاروني وشركاؤه فعليًا بالسيطرة على مجمع السيولة، واستخدموا ملايين الدولارات من الأموال دون إبلاغ المستثمرين، واستولوا عليها لأغراض شخصية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير البوابة اليومي (3 أبريل): قامت شركة تعدين البيتكوين MARA بتسريح 15% من الموظفين؛ تم اتهام كوريا الشمالية بالهجوم على Drift لتحقيق أرباح قدرها 286 مليون دولار
تراجعت عملة البيتكوين (BTC) عن مكاسب هذا الأسبوع، وجرى تداولها مؤقتًا في 3 أبريل عند حوالي 66,780 دولارًا. قامت شركات تعدين البيتكوين MARA بتسريح 15% من الموظفين، مع تحويل استراتيجي نحو الطاقة والبنية التحتية الرقمية. ذكرت شركة تحليل السلاسل غير ال مركزية Elliptic أن قراصنة كوريا الشمالية قد يستغلون ثغرة في Drift Protocol لتحقيق أرباح تبلغ 286 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 1 س
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رفع دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي الثلاث، بحجة أنها تمتلك اختصاصًا حصريًا على أسواق التنبؤ
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 3 أبريل أنها رفعت دعوى قضائية ضد ولاية أريزونا وولاية كونيتيكت وولاية إلينوي، مع التأكيد على اختصاصها الحصري على عقود الأحداث والأسواق التنبؤية، وطلبت من المحكمة الفيدرالية منع أي تدخل على مستوى الولايات في أنشطة الأسواق التنبؤية التي تتوافق مع اللوائح الفيدرالية.
GateNewsمنذ 1 س
ترامب يعيّن قائمًا بأعمال وزير العدل الذي يمتلك BTC، سياسات إنفاذ التشفير تثير تساؤلات أخلاقية
عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب وزير العدل تود برانش في منصب القائم بأعمال وزير العدل، كما قام بحل فريق إنفاذ العملات الرقمية الوطنية، وأصدر مذكرة توقف المساءلة التنظيمية عن صناعة العملات الرقمية. وما زال برانش يمتلك أصولًا رقمية عند توقيعه على هذه المذكرة، وهو ما يُشتبه في أنه ينتهك المعايير الأخلاقية، مما أثار جدلًا قانونيًا؛ ولا تزال مسألة ما إذا كانت نقله لأصوله إلى اسم أفراد عائلته يمكن أن يزيل تضارب المصالح محل نزاع.
MarketWhisperمنذ 1 س
تقدّم CFTC بدعوى قضائية لاسترداد الولاية القضائية لسوق التنبؤ في 3 ولايات، وتتشكّل ملامح صراع في الولايات المتحدة
دخلت إدارة ترامب مؤخرًا في دعوى بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وجهات تنظيم المقامرة في ثلاث ولايات، للطعن في سلطة حكومات الولايات على تنظيم أسواق التنبؤ. تدّعي لجنة تداول السلع الآجلة أنها تمتلك اختصاصًا حصريًا على هذه الأسواق بموجب قانون السلع الآجلة، وتتهم الجهات التابعة للولايات بمحاولة تجاوز صلاحياتها لتغيير طبيعة عقود المراهنات الخاصة بالفعاليات. تعكس هذه الدعوى إجراءات تنظيمية يتخذها 11 ولاية تجاه أسواق التنبؤ، والتي تواجه تحديات قانونية مختلفة. إذا أيّد أحد المحاكم الفيدرالية لجنة تداول السلع الآجلة، فسيكون ذلك مفيدًا لتوفير حماية قانونية لأسواق التنبؤ، أما إذا لم يحدث ذلك فسيزيد من حالة عدم اليقين بشأن التشغيل.
MarketWhisperمنذ 1 س
زك آك ز بي تي يوجّه اتهامًا إلى شركة سيركل بأنها «نائمة» بينما كانت أموال اختراق درِفت تتحرك بحرية
حققَ في مجال البلوك تشين المُحقّق زاك إكس بي تي (ZachXBT) مرةً أخرى انتقادات لاذعة لشركة Circle ولرئيسها التنفيذي، جيريمي أليير، وذلك بعد مزاعم عن تقاعسه خلال استغلالٍ مرتبط ببروتوكول Drift بقيمة 280 مليون دولار.
ووصف الحادثة برمتها بأنها تأخيرٌ حاسم في الاستجابة، حيث كانت الأموال تُنقل بنشاط عبر سلاسل مختلفة.
Circle تحت
CryptoPotatoمنذ 4 س
تقوم هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) برفع دعوى قضائية ضد 3 ولايات بشأن السلطة التنظيمية لسوق التنبؤ
تقوم إدارة ترامب برفع دعوى قضائية ضد إلينوي وكونيتيكت وأريزونا، وهيئاتها التنظيمية الخاصة بالألعاب، بخصوص حق الحكومة الفيدرالية في تنظيم أسواق التوقعات.
قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ووزارة العدل الأمريكية دعويين منفصلتين يوم الخميس ضد الثلاثة المتبقيين
Cointelegraphمنذ 6 س
