تقوم الجهات التنظيمية الفيدرالية بتشديد الخناق على مخططات الاستثمار في العملات الرقمية، حيث تسلط الضوء على الاحتيال المزعوم المرتبط بتعدين البيتكوين الذي جمع ما يقرب من $100 مليون بينما كانت تخدع الآلاف من المستثمرين بشأن العمليات والقدرة واستخدام أموالهم.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم فجوات كبيرة في قدرة مشروع تعدين البيتكوين الذي جمع 95.6 مليون دولار
تسلط إجراءات إنفاذ اتحادية الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة غير المسجلة. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دان ك. فو في 17 ديسمبر بالاحتيال المرتبط بأعمال تعدين البيتكوين، متهمةً بسوء التصرف على نطاق واسع في أموال المستثمرين.
توضح الشكوى المدنية كيف جمع فو، الذي تم التعرف عليه على أنه مؤسس ومدير تنفيذي لشركة VBit Technologies Corp، أكثر من 95.6 مليون دولار من حوالي 6,400 مستثمر من خلال مشروع يحمل اسم VBit. تركز الوثيقة على اتفاقيات الاستضافة التي تم تسويقها كوسيلة لكسب دخل غير نشط من تعدين البيتكوين، وهي عملية تعتمد على أجهزة الكمبيوتر المتخصصة للتحقق من معاملات البلوكشين وتوليد مكافآت البيتكوين.
وصف المنظم البيانات المادية غير الصحيحة المتعلقة بحجم العمليات واستخدام رأس المال المستثمر، مشددًا على الفجوات بين البنية التحتية المروّجة والنشاط الفعلي. تتهم الشكوى:
يشير الشكوى إلى أن فو، من خلال فBit، باع اتفاقيات استضافة لأكثر من عدد أجهزة التعدين التي كانت فBit تعمل بها بالفعل.
“تشير الشكوى أيضاً إلى أن فو استولى على 48.5 مليون دولار من المستثمرين واستخدم مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة في القمار والهدايا لأفراد أسرته قبل أن يهرب من الولايات المتحدة”، أضافت لجنة الأوراق المالية. تشكل هذه الادعاءات الأساس للمطالبات التي تفيد بأن المستثمرين قد تم تضليلهم بشأن كل من القدرة والإدارة المالية.
اقرأ المزيد: SEC تنشر أسئلة شائعة حول العملات الرقمية توضح قواعد التداول والحفظ وبنية السوق
تم تقديم الدعوى في المحكمة الفيدرالية في ديلاوير، حيث تتهم بانتهاك المواد 5(a)، 5©، و17(a) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى المادة 10(b) من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10b-5. تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أحكام دائمة، واسترداد الأموال مع الفوائد السابقة للحكم، وغرامات مدنية، ومنع المسؤولين والمديرين. تم تسمية عدة أفراد من العائلة كمدعى عليهم بالنيابة بناءً على الادعاءات بتلقي مكاسب غير مشروعة وقد وافقوا على أحكام نهائية، رهناً بموافقة المحكمة، تتطلب سداد المدفوعات.
بينما تؤكد القضية على التدقيق التنظيمي في العروض المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن شركات تعدين البيتكوين الشرعية عادة ما تركز على الإفصاحات الشفافة، والبنية التحتية القابلة للتحقق، ووعي مخاطر التشغيل بدلاً من وعود العوائد الثابتة أو السلبية.
الأسئلة الشائعة ⏰
- ماذا زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد VBit Technologies؟
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن VBit قد خدعت المستثمرين بشأن قدرة تعدين البيتكوين وسرقت 48.5 مليون دولار من الأموال.
- كم من المال جمع دان سي. فو من المستثمرين؟
تقول الشكوى إنه تم جمع أكثر من 95.6 مليون دولار من حوالي 6400 مستثمر.
- ما هي اتفاقيات استضافة VBit؟
تم تسويقها كاستثمارات ذات دخل ثابت مرتبطة بعمليات تعدين البيتكوين.
- ما العقوبات التي تسعى إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات؟
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أوامر قضائية، واسترداد الأرباح، وفرض عقوبات مدنية، ومنع الضباط والمديرين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بيع جماعي عشوائي! الفضة تنهار بأكثر من 10%، والذهب يفقد مستوى 4600 دولار، والبيتكوين ينخفض بحدة قريباً من مستوى 69000 دولار
شهدت الأسواق المالية العالمية عمليات بيع ضخمة في مساء 19 مارس، حيث تعرضت المعادن الثمينة والعملات الرقمية لضربات قوية في آن واحد. انهار الفضة الفورية بأكثر من 10%، وكسر سعر الذهب حاجز 4600 دولار، وهبط البيتكوين تحت 70000 دولار، واقترب الإيثيريوم من 2100 دولار. تعاني السوق من انكماش السيولة، لذا يجب على المستثمرين توخي الحذر في إدارة المخاطر.
動區BlockTempoمنذ 6 د
OP_NET يطلق مشروع DeFi على البيتكوين بدون جسور أو BTC مُغلّف
أطلقت OP_NET أداة DeFi "SlowFi" على البيتكوين، مما يتيح تداول الأصول والمبادلات مع البيتكوين كرسوم وحيدة، بدون جسور أو أصول مُغلفة. يركز المشروع على التداول على الطبقة الأولى، حيث يقبل السرعات الأبطأ والتكاليف الأعلى في مقابل استقرار معزز، على الرغم من أنه يواجه انتقادات لأنه قد يشوه الأهداف النقدية للبيتكوين.
TapChiBitcoinمنذ 10 د
BTC ينخفض 0.50% في 15 دقيقة: تدفق أموال الحيتان الخارجة والتجاوب بين الفراغات ذات الرافعة المالية يهيمن على الاتجاه الهابط
في الفترة من 2026-03-19 12:45 إلى 2026-03-19 13:00 (UTC)، تذبذبت أسعار بيتكوين الفورية بسرعة في النطاق 69108.5 - 69664.4 USDT، مع تذبذب بنسبة 0.80% وعائد قدره -0.50%. ارتفعت درجة انتباه السوق، وتصاعدت التقلبات قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، وتوسعت أحجام التداول بالتوازي، مما يعكس ارتفاع مشاعر تجنب المخاطر والمبيعات النشطة من قبل المستثمرين خلال هذه النافذة الزمنية.
القوة الدافعة الرئيسية لهذا التحرك غير الاعتيادي هي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من عناوين الحيتان على السلسلة وتعديلات المراكز الممولة. بشكل محدد، كان لدى عناوين الحيتان حوالي 2,00
GateNewsمنذ 29 د
عنوان معين صفّى مركزه من XAUT في 8 مارس وحقق ربحاً بقيمة 4.845 مليون دولار، وكان قد استفاد من انهيار LUNA بخلال البيع على المكشوف لـ BTC وحقق ربحاً بقيمة 5.16 مليون دولار
في 8 مارس، قام عنوان بتصفية كامل مركزه في XAUT بربح قدره 4.845 مليون دولار، مع نقطة البناء عند 4150.89 دولار ونقطة التصفية عند 5131 دولار. سعر XAUT الحالي هو 4547.55 دولار، وانخفض بنسبة 11.4%. كان هذا العنوان قد حقق أرباحًا قدرها 5.16 مليون دولار من البيع على المكشوف للبيتكوين أثناء انهيار LUNA/UST.
GateNewsمنذ 31 د
