تايلاند تضبط عمليات تعدين بيتكوين بقيمة 8.6 مليون دولار تمويل "شبكات الاحتيال الصينية"

ملخص

• صادرت السلطات التايلاندية معدات تعدين بيتكوين بقيمة 8.6 مليون دولار مرتبطة بـ “شبكات احتيال صينية عابرة للحدود” تعمل من ميانمار.
• أسفرت المداهمات عن اكتشاف 3,642 جهاز تعدين تُستخدم لتوليد الإيرادات وغسل الأموال غير المشروعة من خلال عملات جديدة “نظيفة”.
• يقول الخبراء إن هذه المناجم جزء من بنية احتيال عابرة للحدود تنتشر الآن في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

مركز ديكربت للفن والموضة والترفيه.

اكتشف SCENE

صادرت السلطات التايلاندية معدات تعدين بيتكوين بقيمة 8.6 مليون دولار (300 مليون بات) من سبع عمليات يشتبه في تمويلها لعصابات احتيال صينية عابرة للحدود تعمل من ميانمار.

قامت إدارة التحقيقات الخاصة بمداهمة ستة مواقع في محافظة ساموت ساخون وواحد في أوتاي تاني يوم الثلاثاء، وصادرت 3,642 جهاز تعدين تقدر قيمتها بـ 7.7 مليون دولار (270 مليون بات) ومعدات كهربائية بقيمة 860,000 دولار (30 مليون بات)، وفقًا لتقرير صحيفة بانكوك بوست.

تأتي هذه المداهمات وسط مخاوف من أن تعدين بيتكوين قد تطور من مجرد مصدر إزعاج بسرقة الكهرباء إلى بنية تحتية حيوية لشبكات الجريمة السيبرانية الدولية.

اكتشف المحققون التايلانديون أن معظم الأجهزة كانت مركبة داخل حاويات عازلة للصوت ومزودة بأنظمة تبريد مائي، حسبما ذكر التقرير.

تتبعوا العمليات إلى عصابات احتيال صينية مقرها في ميانمار والتي تجاوزت معاملاتها المالية $143 مليون (5 مليار بات).

وبحسب ما ورد، طلبت الوكالة المساعدة من الحكومة الصينية لتوسيع التحقيق.

تخدم عمليات التعدين الآن غرضين للعصابات الإجرامية: تحويل الكهرباء المسروقة إلى إيرادات، وغسل العائدات غير المشروعة عبر أصول رقمية تبدو شرعية.

حذر ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم السيبرانية، من أن وصفها بـ"عصابات الاحتيال الصينية" يبسط التهديد بشكل مفرط.

وقال لـDecrypt: “ما ننظر إليه فعليًا هو نموذج امتياز عابر للحدود—قد يكون رأس المال من الشبكات الصينية، لكن العمليات تمتد إلى ميانمار وكمبوديا ولاوس وتايلاند وما بعدها”.

وأضاف: “الشبكات نفسها المسؤولة عن مجمعات الاحتيال القسري استثمرت الآن في البنية التحتية المادية—مراكز بيانات، مجمعات، مزارع تعدين العملات الرقمية—لأن ذلك يجعل العملية بأكملها أكثر مرونة”.

وأوضح بايك كيف تدفع العصابات “الأموال القذرة إلى أجهزة التعدين”، ونظرًا لأن المزارع تقع خلف شركات وهمية ومديرين اسميين، غالبًا ما يواجه المحققون صعوبة في التمييز بين العملات الشرعية وتلك الممولة من عمليات الاحتيال.

أزمة إقليمية

تأتي الحملة التايلاندية في ظل تصاعد الضغوط في جنوب شرق آسيا لمكافحة سرقة الكهرباء المرتبطة بالعملات الرقمية.

أفاد مزود الكهرباء الوطني في ماليزيا، تيناجا ناسيونال برهاد، مؤخرًا أن عمليات التعدين غير القانونية للعملات الرقمية استنزفت كهرباء بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار (RM 4.57 مليار) خلال السنوات الخمس الماضية.

ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن السلطات الماليزية نشرت طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار يدوية لتعقب العمليات غير القانونية، فيما يقوم المعدنون بتركيب دروع حرارية وكاميرات مراقبة لتجنب الكشف.

وفي وقت سابق من مايو، أبلغت السلطات عن ارتفاع بنسبة 300% في حالات سرقة الكهرباء المرتبطة بالعملات الرقمية مع تنفيذ الشرطة الماليزية مداهمات ومصادرة 45 جهازًا بقيمة 52,145 دولار (RM225,000) تسببت في خسارة الشركة الوطنية للكهرباء 8,342 دولار (RM36,000) شهريًا من الكهرباء المسروقة.

وفي أبريل، حذرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن جماعات الجريمة المنظمة من شرق وجنوب شرق آسيا تستخدم تعدين العملات الرقمية غير القانوني كـ"أداة قوية" لغسل مليارات العائدات غير المشروعة، وفي الشهر الماضي فقط، رفعت الإنتربول شبكات مجمعات الاحتيال إلى تهديد إجرامي عابر للحدود.

تطبيق القانون عالميًا

في الشهر الماضي، أعلنت المدعية العامة لواشنطن العاصمة جانين بيرو عن تشكيل قوة ضاربة لمراكز الاحتيال، وهي مبادرة مشتركة بين الوكالات تستهدف بشكل خاص عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي تنفذها عصابات الجريمة الصينية المنظمة.

وحذر بايك: “لا ينبغي أن نتوقع اختفاء هذه المزارع، بل انتقالها”.

وأضاف الخبير: “مع زيادة تطبيق القانون، ستنتقل أجهزة التعدين إلى مناطق أكثر بعدًا أو عبر الحدود، تمامًا كما انتقلت مجمعات الاحتيال، والاختبار الحقيقي سيكون ما إذا كانت مصادرة الأصول ستؤثر على نموذج العمل، وليس فقط على المعدات”.