تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

رسالة بوت أخبار Gate، وفقًا لـInner City Press، تم الحكم على مؤسس SafeMoon برادن كاروني بالسجن لمدة 100 شهر.

BlockBeats أخبار، في 11 فبراير، وفقًا لـ Inner City Press، تلقى مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرًا طلب مؤسس FTX SBF لإعادة النظر في ملفات قضايا جرائم العملات الرقمية.

صحيفة Odaily Planet Daily: قال وزير الخزانة الأمريكي بيزوس في مقابلة مع Fox News إن مشروع قانون تنظيم سوق التشفير يحتاج إلى التصويت عليه في ربيع هذا العام، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إتمام مشروع قانون تنظيم سوق التشفير"، وأشار أيضًا إلى تفاؤله بشأن تمرير هذا القانون.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير من جينشين، وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على شركة تجارة الذهب Jood SARL (مقرها لبنان).

شركة YZi Labs تصدر رسالة ردًا على اتهامات شركة CEA Industries بشأن «الاتفاقية السرية»، وتؤكد أن مجلس الإدارة كان على علم بذلك منذ البداية، وأن الاتفاقية انتهت في عام 2025. تطالب YZi Labs مجلس الإدارة بتوضيح التصريحات المضللة وحماية مصالح المساهمين.

أظهر تقرير سوق التوقعات لعام 2026 الصادر عن CertiK أن حجم التداول في سوق التوقعات المتوقع في عام 2025 سيصل إلى 63.5 مليار دولار، مع زيادة المخاطر المصاحبة. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد شرعت في ذلك، إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي منعت استخدامه، ويجب في المستقبل حل مشكلات السيولة والأمان ونماذج الإيرادات لتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز، اقترحت الاتحاد الأوروبي حظر جميع المعاملات بالعملات المشفرة مع روسيا بشكل كامل لمنع التهرب من العقوبات.

PANews 10 فبراير، وفقًا لمعلومات من Bubblemaps، تم اتهام الفائز بجائزة مسابقة منشئي المحتوى X بقيمة 1 مليون دولار @beaverd بالاحتيال من خلال مشروع Memecoin وتحقيق أرباح تقدر بحوالي 600,000 دولار. كشفت التحقيقات أن محفظته المرتبطة أطلقت رمز $SIAS، الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 6 ملايين دولار ثم انخفضت بسرعة إلى الصفر، وحذف جميع وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، استخدم @beaverd عدة محافظ مرتبطة للقيام بعمليات، وُشتبه في أنها أطلقت Memecoin عدة مرات وفي النهاية استحوذت على الأرباح.

الهيئة التنظيمية للاتصالات في روسيا روسكومنادزور بدأت منذ 10 فبراير في تقليل سرعة Telegram، وقد تلقت أكثر من 13,000 شكوى من المستخدمين بخصوص انقطاع الخدمة. على الرغم من عدم التخطيط للحظر الكامل في الوقت الحالي، إلا أن عدم امتثال Telegram للمتطلبات القانونية قد يؤثر على تجربتها في روسيا، مما قد ينعكس على نظام بيئة بلوكتشين TON المرتبط بها بشكل وثيق.

صحيفة أودايلي بلانت نيوز: أعلنت شركة Blockchain.com اليوم عن تسجيلها رسميًا لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وحصولها على إذن لممارسة أنشطة الأصول المشفرة، بما في ذلك تقديم خدمات الوساطة، والحفظ، وخدمات العملات المشفرة على مستوى المؤسسات في المملكة المتحدة. حصلت الشركة على ترخيص MiCA (سوق الأصول المشفرة) العام الماضي، مما مكنها من تقديم خدمات التشفير لجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) البالغ عددها 30 دولة، ضمن إطار تنظيمي موحد.

7 شرطي و5 رجال يقتحمون منزلًا في كاجيانغ، ماليزيا، ويبتزون 8 سياح صينيين بمبلغ حوالي 200,000 رينجت ماليزي، باستخدام التهديد بالإبلاغ كوسيلة، وقد اعتقلت الشرطة الشرطيين المتورطين. تكشف القضية عن مشكلة خطيرة تتعلق بالجريمة والتزييف في إنفاذ القانون.

في 10 فبراير، أُدين سام بانكمان-فريد، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال والتآمر، مرة أخرى عبر حسابه الموثق على X، مدعيًا أن "FTX لم تعلن الإفلاس أبدًا"، ووجه اتهامًا للمحامين الذين تولوا إدارة الشركة بتقديم "طلب إفلاس زائف". يتناقض هذا الادعاء بشكل كبير مع أحكام المحكمة الأمريكية، والوثائق التنظيمية، ونتائج التدقيق المالي، مما أثار بسرعة اهتمام المجتمع الرقمي. وفقًا للسجلات القضائية، يُشتبه في أن SBF استولى على أكثر من 80 مليار دولار من أصول العملاء، مما أدى إلى إفلاس المنصة في نهاية عام 2022، وكانت الخسائر الكبيرة لشركة المعاملات المرتبطة بها، Alameda Research، السبب المباشر للانهيار. على الرغم من أن استرداد الأصول وانتعاش السوق لاحقًا حسّنا توقعات الدائنين في بعض الحالات، إلا أن النيابة والقاضي أكدا أن ذلك لا يغير الحقيقة الثابتة للاحتيال.

PANews 10 فبراير أخبار، قال حساب SBF مؤسس FTX على X إن FTX لم يتقدم بطلب للإفلاس أبدًا، وذكر أن المحامين استلموا إدارة الشركة بعد أربع ساعات فقط من ذلك وقدموا طلب إفلاس زائف، بهدف الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتحقيق أرباح.

في يناير، تكبد مستخدمو العملات الرقمية خسائر كبيرة بسبب تسميم العناوين وعمليات الاحتيال عبر التوقيع، حيث خسر أحد الضحايا 12.2 مليون دولار. قد يكون زيادة حجم الهجمات مرتبطًا بانخفاض تكاليف المعاملات بعد ترقية إيثريوم، مما دفع إلى تحذيرات أمنية لزيادة يقظة المستخدمين.

اعتقلت الشرطة الفرنسية ستة مشتبه بهم مرتبطين باختطاف قاضية ووالدتها، اللتين هربتا دون دفع فدية. يسلط الحادث الضوء على تزايد اتجاه الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في فرنسا، مما دفع سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات.

تعديلات إرشادات CFTC، التي تشمل بنوك الثقة الوطنية ضمن مُصدري العملات المستقرة، وتتماشى مع هيكل FDIC، مع استبعاد العملات المستقرة الخوارزمية. تتوافق هذه التغييرات مع إطار تنظيم قانون ، وتعزز الامتثال في سوق العملات المستقرة، وتساعد على بناء نموذج مالي رسمي، وتعزز ثقة المستثمرين.

باختصار ارتفعت ضحايا التصيد الاحتيالي بالتوقيع بأكثر من 200% في يناير، مع سرقة 6.27 مليون دولار، حذرت شركة أمان البلوكتشين Scam Sniffer. على الرغم من الارتفاع، كانت إجمالي خسائر التصيد الاحتيالي في 2025 أقل بشكل حاد من 2024. جعلت رسوم إيثريوم الأرخص بعد ترقية Fusaka التصيد الاحتيالي أكثر سهولة.

احتيال تسميم العناوين أزال $62 مليون بعد أن قام المستخدمون بنسخ عناوين المحافظ دون التحقق الكامل أثناء عمليات التحويل الروتينية. أدت رسوم إيثيريوم المنخفضة إلى تمكين هجمات الغبار الجماعية مما جعل تسميم العناوين رخيصًا وقابلًا للتوسع وأصعب في الكشف عبر الشبكة. ارتفعت هجمات التصيد عبر التوقيع في

كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن التلاعب بالعملات الرقمية في الوقت الحقيقي، وتحليل التداولات بالثانية. الهيئة المالية المالية تستهدف مخططات الحيتان، والتضخيم والتفريغ، واحتيال وسائل التواصل الاجتماعي بأدوات كشف تلقائية. القانون الجديد للأصول الرقمية الأساسية يفرض قواعد الترخيص للبورصات والمشغلين، و

تناقش المقالة حادثة حيث عاد هاكر يُعرف باسم إنفيني بعد استغلال سابق واستغل انخفاض أسعار الإيثيريوم لشراء $13 مليون من العملة المشفرة.