英国金融行为监管局领导伦敦对加密货币交易者的打击行动

###简要概述

• 英国金融行为监管局（FCA）联合多机构突袭了伦敦的八个涉嫌非法P2P加密交易的场所。
• 警方发出停止和终止令，要求立即停止未授权的交易活动。
• 所收集的证据将支持对涉嫌洗钱行动的持续刑事调查，相关机构表示。

英国金融行为监管局周三表示，已展开首次针对非法点对点加密交易的协调突袭，行动涉及伦敦的八个场所，并联合税务机关和有组织犯罪部门。 周二早上的行动中，FCA的官员在每个地点发出停止和终止信，命令交易者立即停止未授权的活动。这些突袭是在《2017年反洗钱、恐怖融资和资金转移条例》下进行的。 监管机构表示，在现场检查中获得的证据目前正支持刑事调查。此次协调行动由英国税务海关总署（HM Revenue & Customs）和西南地区有组织犯罪部门与FCA执法团队合作进行。相关机构的高级官员强调了未注册运营商带来的刑事风险。

“在英国运营的未注册点对点加密交易者是非法的，存在金融犯罪风险，”FCA执行和市场监管主管史蒂夫·斯马特在一份声明中表示。“我们将利用我们的权力，并与合作伙伴合作，打击他们。”  西南地区有组织犯罪部门的侦查员罗斯·弗雷（Ross Flay）强调了对洗钱渠道的担忧。 “通过与FCA和HMRC的同事合作，我们能够有效地针对和打击非法运营的未注册点对点加密交易者，”弗雷表示。“作为执法部门，我们希望阻止这些交易者为犯罪分子提供转移、隐藏和花费非法资金的途径。”

此次突袭标志着英国加密货币执法的重大升级。FCA目前在国内没有任何合法运营的注册点对点加密交易者或平台，意味着所有P2P交易活动都在监管之外进行。 P2P平台通常允许用户直接交换数字资产，常用现金或银行转账。这些特性引起了全球金融监管机构的关注，他们担心洗钱漏洞。周二的协调突袭是FCA在多年来发出关于未注册加密企业警告后，首次对该行业采取的实体执法行动。 本月早些时候，FCA启动了关于受监管加密活动的咨询，涵盖稳定币发行、交易平台、托管和质押等领域。加密公司可以从2026年9月开始申请授权，完整的监管制度将在2027年10月生效。 此次咨询截止日期为6月3日，最终规则预计在2026年夏季公布。去中心化金融（DeFi）和分布式账本的韧性规则将在今年晚些时候通过单独的咨询进行讨论。