美国司法部启动OneCoin诈骗受害者赔偿申诉

美国司法部为OneCoin受害者开启$40M 项索赔流程，同时全球起诉仍在继续，关键人物也将面临审判。

这些人是目前遭遇了世界上规模最大的加密货币诈骗之一的受害者之一，他们现在有了追回部分损失的途径。美国当局已开设一项与从OneCoin计划中扣押资产相关联的正式申索流程。尽管与诈骗规模相比，总的追回金额仍然较小，但这一举措标志着持续追偿与补偿工作中的关键一步。接下来，人们关注的是将有多少受害者能够成功提交申诉并获得赔付。

在$4B 诈骗之后，OneCoin受害者有机会通过司法部项目追回资金

美国司法部已启动一项宽免（remission）程序，允许符合条件的OneCoin受害者就被没收的资产寻求补偿。根据周一发布的一份官方声明，已提供超过$40 百万美元用于分配。

当局指出，2014年至2019年间，OneCoin在全球范围内筹集了超过$4 十亿美元。可用资金仅占投资者总损失的一小部分。即便如此，该项目提供了一个结构化的机制，用于实现部分追回。

符合条件的个人包括在该计划仍处于运作期间购买OneCoin的人。申诉必须通过由Kroll管理的流程提交。申请表可在线获取，申报截止日期定为6月30日。

该项目拨付资金来源于与在纽约南区进行的起诉相关的刑事没收所得。这些案件针对的是与该计划相关的洗钱以及分发赃款的关键人物。

持续进行的跨境起诉不断推进，但“加密女王”仍下落不明

OneCoin的联合创始人Ruja Ignatova仍然在逃。她于2022年6月被列入FBI“十名最通缉在逃人员”名单。有关部门正提供最高25万美元的奖励，用于提供导致其被捕的信息。美国国务院也发布了另一项最高$5 百万美元的奖励。

多名同伙已在多个司法管辖区面临起诉。联合创始人Karl Sebastian Greenwood于2022年对诈骗和洗钱认罪。他被判处20年监禁，并被处以$300 百万美元罚金。

前法律与合规负责人Irina Dilkinska于2024年4月被判处四年监禁。她在就相关指控认罪之后，也被没收了超过$111 百万美元。

调查范围也延伸至欧洲。德国检方指控一些个人通过银行渠道和离岸账户转移数亿OneCoin资金。

更近一些，William Morro被指控犯有共谋实施银行诈骗。检方称，他协助掩饰与该计划相关资金的来源，从而促成资金在多个司法管辖区之间转移。

持续的执法行动仍在尽可能追回资产。宽免（remission）项目表明在“从起诉走向对受害者进行补偿”的过程中将逐步发生转变，不过鉴于损失规模之大，全面追回仍然不太可能。