刚刚遇到一个相当疯狂的案例，一直被一些人忽视。Lime的联合创始人Brad Bao，曾参与那场价值24亿美元的电动滑板车热潮，现在被列入一份$100M 联邦RICO诉讼，指控其涉及被原告称为历史上最大规模的加密货币诈骗之一。

事情变得有趣的地方在于，起诉书指控Bao担任某个看似是协调操控的方案的董事会成员，该方案涉及代币操纵、洗盘交易和资金挪用。根据文件，超过5,000名散户投资者通过2021年以来在Republic平台上最大规模的代币销售之一筹集了超过4296万美元。但随后事情似乎迅速失控。

核心指控非常残酷：内幕人士在代币上线后立即清算了4178万美元的代币，同时公开声称内幕持有量已被锁定。据称，这笔资金通过遍布特拉华州、英属维尔京群岛、巴拿马和德国的空壳公司进行转移。另有1660万美元的投资者资金被直接抽走，并在失败的DeFi项目中丢失。根据起诉书，Brad Bao在此中的角色是批准旨在挪用资金的交易，随后对会计造假视若无睹，试图掩盖一切。

让我注意到的是Gotbit的关联。对于那些没有密切关注执法浪潮的人来说，Gotbit的创始人刚刚被判定犯有电信诈骗和市场操纵罪。起诉书指控Gotbit被支付进行洗盘交易——基本上是用机器人伪造交易量，而被告则在同时抛售代币。美国司法部一直将此视为加密市场操纵的基石，并对此采取了积极打击。

这个案例反映了我们最近在联邦检察官中看到的模式。负责打击SBF、Celsius的CEO Alex Mashinsky以及Terraform Labs的Do Kwon的同一个司法部门，正在积极起诉类似的方案。他们将加密货币诈骗作为优先事项，目前在Token发行方面，SEC也明确表示代币发行完全属于证券法的范畴。

涉案的代币CERE在2021年曾达到0.47美元的峰值。如今在市场上几乎一文不值。对于那些以为能早期进入、获得合法项目的散户投资者来说，这简直是一场彻底的“血洗”。

值得注意的是治理角度。Brad Bao的参与引发了关于董事会成员如何被用来增加方案可信度的问题。起诉书还提到Bao及其公司之前的诉讼，包括与旧金山市的欺诈指控，以及与Khosla Ventures的$30M 收购争议。

虽然目前这是民事诉讼，但这种模式表明可能存在刑事责任。美国司法部已表明，一旦民事RICO裁定成立，尤其涉及电信诈骗、证券诈骗、洗钱和市场操纵时，可能会追究刑事责任。纽约南区的加密执法部门在这些案件上行动迅速。

总体来看：这个案例再次提醒我们，在董事会组成和代币销售方面进行尽职调查的重要性。当传统科技界的大牌加入加密项目时，并不意味着项目就一定合法。监管机构也在密切关注这些交叉点。