亚伯拉罕·尤苏夫在价值$110 百万的身份盗窃税务诈骗案中被判14年监禁

联邦执法部门最近取得了一项重大胜利，阿布拉罕·尤苏夫（Abraham Yusuff），一名大规模盗用身份进行退税欺诈的策划者，被判处十四年监禁。他的网络在2018年至2021年间运作，诈骗国税局（IRS）超过1.1亿美元。除了阿布拉罕·尤苏夫之外，他的主要共谋者——梅根·英扬（Meghan Inyang）和克里斯托弗·爱德华多（Christopher Eduardo）——分别因在犯罪企业中的角色被判处三年和两年监禁。这次判决标志着打击针对全国易受攻击纳税人的复杂身份盗窃方案的重要里程碑。

多年身份盗窃行动的策划者

阿布拉罕·尤苏夫策划了一场精心设计的犯罪行动，利用了税务系统的基本漏洞。根据法院文件，尤苏夫与一个网络合作，该网络包括田纳西州纳什维尔的克里斯蒂安·马图林（Christian Mathurin）；德克萨斯州圣安东尼奥的迪伦·阿诺齐（Dillon Anozie）；德克萨斯州奥斯汀的巴巴吉德·奥贡班乔（Babajide Ogunbanjo）；以及休斯顿的艾丁·马马多夫（Aydin Mammadov）。他们共同对纳税人信息和IRS流程进行了协调攻击。

该方案运作得相当复杂。阿布拉罕·尤苏夫指示网络成员提供地址，以便他们拦截IRS的信件和身份验证信件，目标是毫无戒备的受害者。该团伙随后冒充税务机关，联系受害者以获取个人和财务数据。令人震惊的是，他们甚至直接联系IRS，试图更改纳税人地址记录，并将敏感的税务信息——包括账户对账单和工资记录——重定向到他们控制的电子邮件地址和实体地点。

该团伙的通信主要通过Telegram进行，阿布拉罕·尤苏夫在上面协调行动，指示成员在销毁邮件之前拍照留存，以隐藏其活动痕迹。利用这种协调方式，网络电子提交了超过370份虚假报税表，并将退税款项导向用受害者身份信息建立的信用卡和支付系统。

对受害者的破坏性影响与迅速的司法反应

这项犯罪活动对无辜的纳税人和金融专业人士造成了巨大伤害。在判决过程中，司法部提交了来自个人纳税人和注册会计师的有力受害者影响陈述，这些受害者的身份被阿布拉罕·尤苏夫的网络盗用。这些证词详细描述了由欺诈造成的财务破坏、身份恢复成本以及情感创伤。

德克萨斯州西区联邦地区法院法官罗伯特·皮特曼（Robert Pittman）作出了体现罪行严重性的决定性判决。阿布拉罕·尤苏夫不仅被判处十四年监禁，还在服刑期满后被判处三年的监管释放。最重要的是，法院命令他支付总计30,370,365美元的赔偿金和没收财产——这是对其策划的损失规模的重大经济惩罚。共同被告克里斯托弗·爱德华多被判支付2,823,377美元的赔偿金，而梅根·英扬则被判承担762,512美元的赔偿责任。

美国国税局刑事调查局（IRS-CI）达拉斯现场办公室负责人克里斯托弗·J·奥尔特穆斯（Christopher J. Altemus Jr.）强调了此案的严重性：“盗用他人身份是一种极其严重的犯罪行为。这些近期的定罪表明，通过欺诈追求非法经济利益在联邦法律下会受到严厉惩罚。”此次成功起诉彰显了联邦执法部门保护美国纳税人、维护税务系统完整性的决心，特别是针对由像阿布拉罕·尤苏夫这样的人物领导的有组织犯罪。