印度执法机构在打击有组织的欺诈行为时，严格遵循法律指引。在针对BitConnect网络的广泛行动中，逮捕了两名关键人物——Nikunje Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia，涉嫌参与一场涉及不仅是欺诈性投资计划，还包括绑架和勒索的巨大阴谋。调查揭示了由加密货币资助的犯罪活动的复杂结构。## 与欺诈和抢劫相关的逮捕运营BitConnect的犯罪集团通过绑架和威胁强迫受害者转移资金。已揭露的损失超过2254个比特币和11000多个莱特币，这些资金被转换成其他形式——部分被转换成以太坊（ETH）和美元稳定币（USDT）。此外，还涉及50万卢比的现金。这些资金随后通过数字钱包网络进行转移，增加了追踪难度。## 被冻结的资产与资金流监控印度执法部门立即采取措施，阻止资金的进一步流动。冻结了价值约1.9亿卢比的银行账户和加密货币钱包，包括实体股票和现金。在持续调查中，查获和冻结的总资产达到了令人震惊的217亿卢比——这一数字显示了欺诈计划的规模。## BitConnect：虚假的机器人承诺不可能的收益问题的核心在于，BitConnect积极宣传其所谓的自主AI交易机器人，声称每月能产生40%的收益——在市场条件下，这一收益率是不可能合法实现的。这一不切实际的承诺成为吸引脆弱投资者加入骗局的主要诱饵。刑事调查仍在进行中，执法机构致力于揭露所有参与此有组织阴谋的人员，并正确应用法律指引。
印度当局在BitConnect诈骗案中冻结财产：根据指令进行新一轮逮捕，涉及多项指控，旨在打击金融犯罪和保护投资者权益。
印度执法机构在打击有组织的欺诈行为时，严格遵循法律指引。在针对BitConnect网络的广泛行动中，逮捕了两名关键人物——Nikunje Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia，涉嫌参与一场涉及不仅是欺诈性投资计划，还包括绑架和勒索的巨大阴谋。调查揭示了由加密货币资助的犯罪活动的复杂结构。
与欺诈和抢劫相关的逮捕
运营BitConnect的犯罪集团通过绑架和威胁强迫受害者转移资金。已揭露的损失超过2254个比特币和11000多个莱特币，这些资金被转换成其他形式——部分被转换成以太坊（ETH）和美元稳定币（USDT）。此外，还涉及50万卢比的现金。这些资金随后通过数字钱包网络进行转移，增加了追踪难度。
被冻结的资产与资金流监控
印度执法部门立即采取措施，阻止资金的进一步流动。冻结了价值约1.9亿卢比的银行账户和加密货币钱包，包括实体股票和现金。在持续调查中，查获和冻结的总资产达到了令人震惊的217亿卢比——这一数字显示了欺诈计划的规模。
BitConnect：虚假的机器人承诺不可能的收益
问题的核心在于，BitConnect积极宣传其所谓的自主AI交易机器人，声称每月能产生40%的收益——在市场条件下，这一收益率是不可能合法实现的。这一不切实际的承诺成为吸引脆弱投资者加入骗局的主要诱饵。刑事调查仍在进行中，执法机构致力于揭露所有参与此有组织阴谋的人员，并正确应用法律指引。