迈克尔·香农·西姆斯在$650 百万OmegaPro加密货币诈骗案中被起诉

2024年7月，联邦检察官对两名策划了加密行业最复杂的国际骗局之一的个人提出了重大指控。来自乔治亚州的48岁迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）和来自新泽西州的57岁胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）被美国司法部起诉，指控他们运营名为OmegaPro的欺诈计划，骗取投资者约6.50亿美元。

OmegaPro计划如何欺骗投资者

两名被告通过激进的多层次营销模式推广所谓的“外汇投资套餐”，以非凡的承诺吸引受害者。投资者被告知，他们可以在短短16个月内实现投资的300%回报，所有交易均以加密货币进行，以模糊资金流向。

为了维护信誉，迈克尔·香农·西姆斯及其共谋者采用了复杂的社会工程策略。他们通过炫耀豪华汽车、在社交媒体上发布奢华假期照片，甚至将OmegaPro的标志投射到迪拜标志性建筑哈利法塔上，营造出合法和富裕的假象。这种成功的幻觉吸引了大量新受害者，渴望参与其中。

当投资者试图提取资金时，操作者声称平台已被“黑客攻击”，借此冻结所有提款请求。随后，没收的资产被系统性地转移到由执行团队成员控制的加密货币钱包中，确保被盗资金远离执法机构的追查。

法律后果与共谋指控

西姆斯担任OmegaPro的创始人和主要推广人，而雷诺索负责在拉丁美洲和美国的运营，招募更多层级的参与者。这两人现面临两项不同的共谋指控，每项指控最高可判处20年监禁。此案凸显了加密货币欺诈计划的持续威胁，并展示了执法部门跨国追捕犯罪分子的决心。

对迈克尔·香农·西姆斯和雷诺索的起诉，标志着打击加密货币欺诈和针对全球脆弱投资者的多层次营销骗局的持续执法行动的重要一步。