印度金融监管部门要求交易所下架匿名增强代币,强化非托管钱包交易监测

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【链文】印度金融情报机构FIU日前向本国加密货币交易所下达指令,要求平台立即停止提供匿名增强类加密代币(ACE)的相关服务。这意味着用户将无法在这些平台上对ACE类代币进行充值或提现操作,相关资产被正式列入风险缓释框架下的"不可接受资产"名单。

监管层面临的核心担忧在于资金追踪。FIU特别强调了"tumbler"和"mixer"等混币工具的风险,警示这类工具可能被用于掩盖受制裁或黑名单地址的资金流动,造成资金来源难以溯源。类似的隐患也存在于向自托管钱包的转账环节——一旦资金流向非交易所托管的钱包,追踪难度大幅上升。

为应对这一风险,交易所被要求采取具体措施:建立与非托管钱包相关的数据收集机制,同时评估是否需要对此类转账设置额度限制。这体现了监管部门在打击洗钱和资金非法流动时,对交易平台合规性的更高要求。

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Gas_FeeNightmarevip
· 20小时前
又来禁币?印度这是想把所有隐私币都赶尽杀绝啊 mixer被盯上也不奇怪,不过这样下去自托管钱包也要被监控了,真离谱 听说有人被冻资产了,赶紧转到冷钱包吧 印度的监管越来越严了,这下ACE的持仓者哭了 FIU这招狠啊,直接砍了交易对,散户怎么出场? 说白了就是怕追踪不了钱,隐私币永远是监管眼中的钉子 自托管钱包也要被翻身家?那还有什么是真正的去中心化呢 这波下架估计要波及好几个交易所,后面肯定还有后续操作
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TokenDustCollectorvip
· 01-23 07:22
印度这波操作,感觉就是要把隐私币往死里打呗,mixer和tumbler一点活路都不给...
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FlatlineTradervip
· 01-23 07:20
又来禁币了,印度这节奏是真的快啊 --- mixer被盯上了属实,早该管管这些东西 --- 自托管钱包这块儿确实难追踪,监管方的焦虑我理解 --- 不可接受资产名单越来越长,交易所这日子难过了 --- 混币工具一禁,隐私币怎么活? --- 资金来源难溯源,这就是监管最怕的事儿 --- 印度动作这么快,其他国家是不是也快跟上了 --- 非托管钱包转账,监管永远追不完啊 --- 这下ACE持有者要慌了,还能咋办 --- tumbler和mixer,这两个名字现在都成禁词了
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StakoorNeverSleepsvip
· 01-23 07:19
印度又开始管了啊,这下ACE持有者得慌了
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鱿鱼丝加班狗vip
· 01-23 07:18
印度又开始折腾了,这下ACE要凉啊...mixer一禁用户就得自己想办法,反正隐私币迟早都得被围剿
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ForkTonguevip
· 01-23 07:05
印度这是要把隐私币往死里整啊,mixer一刀切...等等,那我的自托管钱包咋整,这不就是想逼着所有人都在交易所里?
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TxFailedvip
· 01-23 06:57
说实话,印度基本上是在说“我们无法追踪你的币,所以没人能玩得开心”哈哈。混合工具一阵轰鸣然后被取缔,老套的监管剧本说的就是这个。自托钱包接下来也在被砍的名单上,我提前说了。
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