司法部计划追回在Tinder加密诈骗中被盗的$200K 款项

司法部计划追回在Tinder加密骗局中被盗的$200K 美元，联邦检察官追查与约会应用诈骗案相关的资金

内容 对Tinder基础的加密方案的调查 骗局如何转移资金并避免检测 民事没收行动与财务损失 当局表示，该方案涉及欺骗、虚假投资和重大财务损失。

美国司法部已提起民事没收诉讼，寻求追回约20万美元的被盗加密货币。这些资金以稳定币Tether的形式持有，涉嫌与一宗恋爱投资诈骗案有关。

对Tinder基础的加密方案的调查

此案由马萨诸塞州美国检察官办公室提起。调查人员表示，受害者通过Tinder约会应用认识了嫌疑人。嫌疑人声称自己是具有加密货币投资专业知识的财务顾问。

在初步交谈后，嫌疑人建议转为使用WhatsApp沟通。官员表示，这一步在有组织的网络诈骗中很常见。嫌疑人通过定期沟通和财务讨论建立了信任。

据司法部称，嫌疑人承诺通过加密投资获得高额回报。他声称受害者可以实现长期财务安全。受害者随后同意参与，并请求帮助设置账户。

骗局如何转移资金并避免检测

嫌疑人据称告诉受害者，他代表她创建了一个Coinbase账户。然后指示她将资金转入该账户。之后，他说资产将被转移到另一个交易平台。

法院文件显示，该平台随着时间使用了不同的域名。受害者被告知她的资金正在积极投资。她后来在一次对话中透露自己拥有大量银行余额。

在这些讨论之后，受害者向多个未托管的钱包转账了超过38万美元。她相信这些钱包与投资平台有关联。司法部表示，这些钱包由犯罪分子控制。

2025年3月，受害者的Coinbase账户因可疑转账被限制。不久之后，自称客户支持的人员联系了她，提供了继续投资的替代方式。

民事没收行动与财务损失

所谓的客户支持人员指示受害者直接从银行转账。她在几天内又转出了112,253美元。这些转账发生在2025年3月末。

四月，代理人声称受害者欠下20万美元的税款。他们说必须支付这笔款项才能访问她的资金。这一说法引发了担忧，导致受害者停止汇款。

调查人员表示，总损失超过50万美元。这些资金占受害者大部分储蓄。与该方案相关的加密账户在六月被查封。

司法部目前正寻求追回部分被盗资产。联邦法律允许没收与犯罪活动相关的财产。此案仍是打击网络投资诈骗的更广泛努力的一部分。