发现交易所中的异常加密货币资金流动

一项由区块链分析公司TRM Labs公布的调查显示，自2023年以来，一个规模庞大的加密货币转账网络通过在英国注册的交易所进行操作。根据分析结果，约有10亿美元的加密货币通过两个交易平台转移，交易被认为涉及复杂的国际政治背景。报告指出，伦敦的集中金融系统间接关联到该基础设施，提出了关于监管和遵守国际法规的疑问。

通过国际注册平台进行的加密货币转账基础设施

根据TRM Labs的分析，两个交易所以不同品牌运营，但共享共同的基础设施。调查结果显示，2023年至2025年期间，56%的总交易量来自与特定实体关联的钱包。大部分交易使用Tether的稳定币USDT，在Tron网络上进行。

这些钱包的加密货币转账量显示出逐年增长：

• 2023年：2400万美元
• 2024年：6.19亿美元
• 2025年：4.10亿美元 (截至报告发布时)

分析师认为，这些数据暗示加密货币不仅被用作替代支付手段，还作为一种非正式的金融基础设施，用以绕过国际贸易限制。

追踪和发现资金流动的方法

调查团队采用了先进的追踪技术，以揭示钱包的结构。通过存入和提取小额资金，他们绘制了内部钱包网络的图谱，并详细追踪资金流动。

通过这种方法，分析师识别出187笔交易与不同钱包地址相关联。这些资金流动显示出系统性和有组织的加密货币转账活动。

与以往金融活动的关联

值得注意的是，这些网络被认为与曾参与规避制裁的个人有关。在追踪的交易中，有大量支付流向海外合作伙伴，暗示使用加密货币进行传统银行系统难以实现的金融活动。

合规与监管问题

两家交易所都声称遵守其网站上的反洗钱法规。然而，平台之间的合规标准不一致——一家列出某些国家的禁令政策，另一家则未采取类似限制。

此事件凸显了对加密货币交易所加强监管和监管的必要性，尤其是那些具有国际注册、处理大量交易的平台。这也表明，合规差距可能被利用，用于通过加密货币绕过贸易限制。

由《华盛顿邮报》公布的报告基于TRM Labs的分析，TRM Labs是一家专注于区块链追踪和洗钱检测的公司，强调了区块链分析技术在揭示异常资金流动中的重要作用。