印度金融情报单位(FIU)正式发布新规,对本土加密交易平台的合规要求大幅升级。



根据新标准,加密交易所必须实施更加严格的身份验证流程。用户需完成活体自拍验证,系统将记录验证时的位置、时间和IP地址信息,同时需提交多类身份证明文件。对于被判定为高风险的客户,交易所每6个月还需进行一轮强化尽职调查。

在业务范围方面,新规明确禁止平台提供ICO/ITO等融资工具,以及混币器等可能用于隐匿资金流向的工具。交易所必须在FIU完成注册备案,建立完整的可疑交易上报机制,并妥善保存所有交易数据长达5年。

这一系列举措反映了印度监管层对加密资产的谨慎态度,继续将其纳入严格的金融监管框架中。
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