越南一个假交易所如何通过Telegram频道诈骗投资者——以及这反映了加密安全的哪些问题

一个以越南为中心的复杂诈骗行动暴露了依赖社交媒体平台进行投资机会的加密货币投资者的脆弱性。根据执法部门的调查，Matrix Chain (MTC)——一个完全虚构的加密货币交易所——在被当局拆除之前，设法从越南超过138,000名受害者那里提取了大约$385 百万的资金。

诈骗机制：从Telegram招募到代币操控

这场庞大骗局背后的骗子采用了一套看似简单但极为有效的策略。从2024年初开始，操作者通过Telegram频道和Facebook讨论组进行协调，向越南的加密货币社区大量推送不存在的MTC交易所的宣传材料。他们的目标策略非常精准：集中在全国各省市的加密货币讨论组和投资者论坛中进行招募。

一旦受害者存入资金，团伙便通过PancakeSwap基础设施运营假交易所，发行毫无价值的代币，同时系统性地收取交易手续费。该方案累计总共近3.95亿美元的USDT，成为东南亚最赚钱的加密货币诈骗之一。调查人员随后追踪到与犯罪分子相关的奢侈品购买——跑车、房地产和其他高价值资产，均由被盗投资者资金购买。

执法部门的迅速反应

越南公安部与东奈省警方及多个市政当局合作，实施了协调逮捕行动。调查人员确认了五名主要策划者，全部为越南公民。阮国雄和阮氏青娜被认定为该计划的主要组织者，其他协助者负责管理不同的操作环节。

这一果断的执法行动彰显了越南对境内金融掠夺行为日益增长的容忍度的下降，无论涉及哪个行业。

Telegram禁令与政策动态转变

越南政府对这起诈骗案件——以及其他已记录的犯罪活动——做出了反应，本周在全国范围内实施了Telegram禁令。该平台已成为加密货币诈骗、洗钱协调和有组织的诈骗招募的主要渠道。这一禁令标志着越南在加密货币监管态度上的升级。

值得探讨的是表面上的矛盾：越南积极宣传自己为新兴的加密货币中心，与区块链创业者合作，制定有利于投资者的法规。同时，政府也表现出愿意对潜在威胁采取强硬执法和平台限制的态度。Matrix Chain诈骗案例正是说明为何存在这种双轨政策——如果不对不良行为者进行严厉打击，合法市场的发展将变得不可持续。

数万越南公民因此直接遭受财务损失，这也提醒人们，尽管行业声称已成熟，加密货币市场仍然容易受到大规模欺骗的影响。