奥地利：法院判决五名被告涉及价值2160万美元的大规模EXW诈骗案

克拉根福特地区法院对五名涉及EXW代币及其钱包的欺诈计划的个人作出了重要判决，这是奥地利历史上最重要的加密货币诈骗刑事案件之一。在经过为期十二个月、六十天的听证会后，法院认定被告策划了一个复杂的欺诈方案，造成约2000万欧元（合2160万美元）的损失。

欺诈方案的细节

该方案根基深厚，结构复杂。2019年推出的EXW钱包，作为一个具有多层次营销元素的复杂加密货币庞氏骗局运作。组织者承诺潜在投资者每日回报率在0.1%至0.32%之间，利用区块链技术的复杂性迷惑不懂技术的投资者。

这场欺诈策略远不止于代币本身。犯罪分子利用EXW品牌推出了平行业务：一家房地产中介和一家汽车租赁公司，营造出商业稳健和多元投资的假象。同时，EXW代币本身没有任何实际价值或经济基础。

受害者的惊人数字

损失范围巨大：至少有40,000名投资者通过该非法方案被骗。许多受害者真诚相信自己在投资合法的加密项目，未意识到其纯粹是掠夺性操作。

崩溃与品牌重塑

该方案于2020年崩溃，但犯罪者并未放弃非法活动。相反，他们以新名称“Exchange World”重新启动了同样的欺诈操作，试图吸引一批对背后犯罪历史一无所知的新受害者。

骗子们的奢华生活

从投资者手中窃取的资金被用来支持奢华生活。该方案的运营基地位于迪拜，成为国际犯罪网络的中心。被告们拥有豪华汽车、私人喷气机，进行跨洲旅行，并在阿联酋的高端夜总会举办奢华派对。

他们的住所反映出同样的掠夺心态：装饰豪华、配备珍贵物品的别墅，包括养活活鲨的游泳池，以及散落在住所中的大量现金。部分犯罪资金已转入奥地利，支持这种过度消费的循环。

判决结果

奥地利法官根据个人在犯罪结构中的责任不同，作出了不同的判决。两名被告因在设计和协调方案中的核心作用，被判五年监禁。另外两名被告被判30个月监禁，其中21个月缓刑，试用期为三年。一名第五被告获得了18个月的缓刑判决。

在审判过程中，被告试图表现为失控的合法企业家，但法院坚决否认了这一说法，认定该欺诈方案从一开始就已策划好，完全没有真正为投资者创造利润的意图。

联合创始人及调查进展

Benjamin Herzog 和 Pirmin Troger 被认定为EXW钱包的主要联合创始人之一，已于2023年9月认罪，判决均为五年监禁。Troger与Herzog从2019年起就负责方案的技术和运营方面。

第三位联合创始人 Manuel Batista 目前仍在逃，受到国际追捕，案件仍在继续。

加密货币诈骗的全球趋势

此案并非孤例，而是全球范围内令人担忧的趋势表现。加密投资诈骗呈指数级增长，犯罪分子利用高额回报的诱惑和区块链技术的复杂性，欺骗储蓄者。

多国监管机构正加大打击力度，旨在保护投资者，维护数字市场的最低信任。

其他重要判决

十月，法国启动了一起涉及20人的刑事案件，指控他们以虚假加密货币交易平台骗取投资者三千万美元。几天前，一名印度公民被判五年监禁，因其通过伪造交易平台窃取超过两千万美元。

在美国，一家地区法院命令Ponzi骗局“Forcount”的推广者向受害者支付超过360万美元赔偿金，并判处24年监禁。

尽管司法系统的惩罚日益严厉，犯罪分子仍坚决作案。据FBI数据显示，2023年，仅加密货币和数字资产相关的诈骗就造成超过56亿美元的损失，比去年增长45%。

爱尔兰国家警察在八月表示，涉及投资诈骗的案件中，超过45%与加密货币有关，显示这些骗局已渗透到发达的西方经济体。