美国财政部加大对跨国诈骗网络的打击力度



联邦当局正加紧努力拆除源自非洲之角的复杂诈骗行动。财政部公布了一项全面战略,针对利用数字渠道和跨境支付系统进行大规模诈骗的犯罪网络。

这些诈骗团伙越来越多地利用金融科技基础设施和新兴技术来促成非法转账。此次联合执法行动结合了情报共享、金融追踪和国际合作,旨在打断资金流动并追究犯罪者责任。

此举表明监管机构对支付平台和金融系统被用于有组织犯罪的关注日益增强。随着数字资产和去中心化金融的全球扩展,关于防诈骗和反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)程序的合规框架也受到更严格的执法关注。
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Anon4461vip
· 4小时前
反正都是追着钱跑,咋地都躲不过啊 --- DeFi再火也跑不出监管的手心吧 --- 又要查KYC了,麻烦 --- 钱流动再快也堵不住啊...除非别动钱 --- 这次真的要动真格了? --- 诶,合规这玩意儿越来越紧了 --- 跨境转账现在是真的难 --- 怎么又开始严打,链上交易还能咋整啊
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GateUser-2fce706cvip
· 18小时前
嗯...这波监管真的来了,早就说过合规才是未来的财富密码 没等到的、还在观望的,现在恍然大悟才反应过来了哈 DeFi野蛮生长的时代确实过去了,抓住这个调整期布局的,才是真的有眼光 三点提醒各位:第一防范意识要有,第二合规平台很关键,第三...别贪心,回到基本面 说句老实话,这就是大浪淘沙,洗出真正的玩家 现在还敢玩灰色地带的,属于是自己挖坑埋自己呢 我去年分享过的那套风控框架,现在看来还真就是及时雨 与其慌张不如主动出击,选好赛道、找对方向,机会还是有的
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被毕业的矿工vip
· 01-11 18:57
政府又开始抓人了,这次盯上跨境诈骗,感觉DeFi要被盯死了 --- 又来了,每次都说什么AML、KYC,合规合规,谁在乎啊 --- 这下好了,诈骗团伙被盯上,咱们这些正常玩币的也得被连累 --- Horn of Africa那边的骗子确实猖狂,不过这样管下去链上隐私还有没有啊 --- 又要查支付通道,交易所该难受了 --- 我就想问,他们真的能追踪到链上转账吗?还是又一波雷声大 --- 感觉规则一年比一年严,玩个币跟做贼似的
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Probably Nothingvip
· 01-11 18:57
卧槽这下链上洗钱也要盯死了? --- 美国又开始折腾了,DeFi真的要凉? --- 这怂样子就是为了给CBDC铺路吧... --- 话说这些骗子咋这么多啊,累不累 --- 又是非洲的锅?传播有点问题啊 --- 合规风暴越来越凶了,谁还敢玩边界 --- 就这?早该出手了,太多假币了 --- 这新闻意思是钱包要实名制了? --- 等等,fintech也被连累?太绝了 --- 与其抓骗子不如先管管交易所
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Gas_FeeTerapistvip
· 01-11 18:52
又来打击诈骗了,啥时候把某些交易所的跑路集团也抓了
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MEV猎手vip
· 01-11 18:52
又来监管这套?说白了就是mempool里的钱越来越难挣了 --- 跨境支付被卡死,这对闪电贷套利空间影响多大啊 --- 合规框架越来越严,gas费还得优化到极致才行 --- 金融系统被黑掉跟我们链上做对冲是俩事儿吧 --- 诶不对,他们卡支付系统,币圈的套利机器人反而有机会啊 --- 矿池关系好的又要赚一波了,这种政策环境下 --- 三明治攻击成本要上升了吗,感觉交易所会更防守 --- 规制越狠链上机会越多?有点反向逻辑的意思
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FUD_Vaccinatedvip
· 01-11 18:44
又来打击诈骗网络啊,怎么感觉这些规制永远追不上scammer的速度
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zkProofInThePuddingvip
· 01-11 18:40
这下真的得靠KYC铁拳砸了,不然DeFi这个野孩子越来越难管
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