监管 | 南非监管机构FSCA正在追查30家无牌经营的加密货币公司

南非金融部门行为管理局 (FSCA) 目前正在对国内30起未经授权的加密相关金融服务进行调查。

根据该机构最新的监管行动报告,报告概述了他们为确保加密公司安全运营而采取的措施。

*“执法部门已成立调查小组,专门处理未申请牌照或牌照申请被拒且仍在非法从事加密金融服务的个人或实体。目前共有30起案件正在调查中,”*报告指出。

“为了保护公众利益并维护行业公平,FSCA将对非法CASP采取果断行动。FSCA将公开调查结果,如发现未注册的加密业务,将发布警告。”

监管机构最近又批准了63份牌照申请,使南非持牌CASP数量达到138家,并指出该国的加密交易所也在协助诈骗分子,后者通过在银行和加密交易所开设多个账户进行欺诈活动以规避监管。

“客户通常被许诺不切实际的回报,有时在投资几小时内就能获得。诈骗分子在这些群组中分享伪造的好评和虚假的收益截图。他们在社交媒体上展示奢华生活方式,并频繁要求追加资金以处理提现。”

监管机构指出,国内金融消费者正面临诈骗分子利用日益先进技术带来的风险。

“随着人工智能和软件开发的快速发展,FSCA发现深度伪造诈骗案件激增。诈骗分子利用AI等技术制作伪造的高质量视频、图片、音频或文本内容,模仿公众人物和成功商人来宣传骗局。”

据BitKE报道,2024年4月,FSCA对在线交易平台BanxSo展开调查,原因是其在广告和推广中涉嫌违规使用亿万富翁埃隆·马斯克和帕特里斯·莫特塞佩等知名企业家的形象,涉嫌“可能违反金融行业法规”。

除未经授权的加密相关金融服务外,南非金融消费者面临的其他高风险领域还包括:

  • 未遵守反洗钱法规
  • 未持牌的场外衍生品提供商活动
  • 跟单交易和信号服务

根据现行加密监管规定,继续运营但未申请注册的实体,最高可被罚款1,000万兰特,甚至可能被判定为刑事犯罪,面临最高10年监禁。监管机构也准备关闭不合规的公司。

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