孟买法院传唤Raj Kundra，涉及285 BTC庞氏骗局的关联

来源：CryptoNewsNet 原标题：孟买法院传唤Raj Kundra，涉及285 BTC庞氏骗局 原始链接： 孟买法院的一名法官已传唤印度投资者兼企业家Raj Kundra，因涉嫌与加密货币骗局有关。执法局认为该企业家涉及GainBitcoin加密货币骗局，并声称他因犯罪所得获得了285个比特币。

孟买特别法院已传唤印度商人Raj Kundra，因其涉嫌参与加密货币庞氏骗局。执法局(ED)已将他和另一名被告、迪拜商人Rajesh Ram Satija，列为《反洗钱法》下的犯罪嫌疑人。

Kundra涉嫌从受骗投资者处获得285个比特币

据当地新闻报道，Kundra和Satija首次出现在去年九月由调查机构提交的补充指控书中。法院表示，已有充分的初步证据支持对这两名商人提起涉嫌违反《反洗钱法》(PMLA)的案件。

该机构指控Kundra从GainBitcoin庞氏骗局的“策划者”和推广者Amit Bhardwaj那里收到了285个比特币，用于在乌克兰建立比特币矿场。机构补充说，Kundra仍持有这些比特币，因为交易未能完成。

该机构指控Amit Bhardwaj通过承诺高回报，利用加密货币挖矿欺骗投资者。德里警方声称Bhardwaj创建了一个多层次营销骗局，诱骗毫无戒备的投资者，将比特币交给他以换取更高的回报。警方表示，他未能兑现对投资者的承诺，随后逃离该国。2018年，他在泰国曼谷被追踪到并被逮捕。

Kundra在向机构的报告中表示，犯罪嫌疑人通过社交媒体联系他，两人开始讨论比特币。根据指控书，Kundra声称他在此次交易中充当以色列朋友的中介，但未提供任何书面证据作为辩护。

该机构还指出，自2018年以来，Kundra曾多次有机会提供钱包地址，协助当局追查资金，但他声称当时使用的手机损坏。机构认为，Kundra关于手机损坏的说法是故意试图隐瞒资金。

该机构还标记了包括Juhu的五套住宅公寓和Pune的Pawna水坝附近一栋别墅在内的豪华物业，这些物业归Kundra及其妻子Shilpa Shetty所有。机构还指控这对夫妇假装出售Juhu的公寓以掩盖被查封，但实际上没有所有权变更。资金在他们的联名银行账户之间转移，以模拟交易。

印度税务部门对加密货币对税收征集的影响表示担忧

此消息发布后，印度的税务机关，包括所得税局(ITD)、中央直接税局(CBDT)、税务局和金融情报单位(FIU)，警告称加密交易使得追踪和征税收入变得更加困难。

该机构指出了与加密相关活动相关的几项严重威胁。有关当局于1月7日召开会议，讨论了加密货币和去中心化金融工具如何成为有效检测应税收入的障碍。

印度对加密相关活动有严格的规定。该国对所有由加密货币交易和投资活动产生的资本利得征收30%的高额税。印度监管机构还对每笔交易征收1%的源头税(TDS)，无论交易结果如何。

FIU还透露，国家正在进行调整，以确保加密货币交易所遵守反洗钱法规。在其2024-2025年度报告中，政府机构表示，已确认目前有49家加密货币交易所需要遵守该国的反洗钱(AML)规定。