当局目前正在对大圣保罗都市区运营的四家货币服务企业进行调查。此次调查似乎集中在遵守金融法规和报告要求方面。这一监管行动反映了政府对货币服务行业持续的审查,特别是关于反洗钱协议和客户验证程序。调查强调了在整个地区遵守金融合规标准的重要性。市场参与者和服务运营商应保持警惕,关注不断变化的监管预期。这类执法行动通常意味着金融服务行业的监控加强,可能会引发更广泛的合规审查。行业观察人士指出,监管机构将继续加强监管机制,以确保货币服务提供商的运营符合规范。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
liquidation_surfervip
· 01-11 01:40
又来了,老一套查钱服务商...St.Paul这边又要折腾
回复0
半仓就是空仓vip
· 01-10 10:04
又来查钱服机构了,St. Paul这边又被盯上? 天天AML、KYC,合规成本又要上升... 监管越来越严是不是说明什么? 这波怕是要连锁反应,其他地方也得跟着整顿
回复0
WalletDetectivevip
· 01-09 17:11
又来了,圣保罗这边又在查钱服务商?老套路啊
回复0
SellTheBouncevip
· 01-09 17:10
又来了,四家钱服务被查...这就是市场底部信号啊,反弹就得卖。
回复0
LiquidationAlertvip
· 01-09 17:10
又来了,这年头合规查这么严?四家一块查,St.Paul这块算是被盯上了,嗯...
回复0
Gas Fee Therapistvip
· 01-09 17:07
ngl这波又来了...明州这四家钱服务商怕是要焦头烂额了,反洗钱那套审查真的越来越严
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)