财政部官员贝森特刚刚宣布,FinCEN已在明尼苏达州的亨内平县和拉姆齐县推出了地理定位命令。该指令要求金融机构和汇款服务提供商提交有关这些特定地区资金流动的详细信息。



此举反映了对跨境资金转移和通过区域金融网络流动资产的持续审查。这是FinCEN更广泛推动加强在高风险地区的反洗钱(Anti-Money Laundering)监控的一部分。该命令意味着通过这些明尼苏达县转移资金的任何人可能会面临更严格的文件要求和报告协议。

对于在这些地区运营的加密货币交易者和DeFi参与者来说,这表明监管机构对数字资产转移和转换为法币的关注日益增加。虽然该命令主要针对传统金融渠道,但它强调了加密货币到法币入口的相互关联性以及围绕合规基础设施不断增强的监管压力。
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花里胡哨研究院vip
· 01-12 16:30
又来了,明尼苏达州这是要把链上资金流都透视一遍啊 咱们这群DeFi活体实验品又要多填几张表了 理论上应该可行,实际上合规成本又翻倍 这下精通了,怎么把资金藏得更隐蔽 Fiat ramp越来越窄,鲁班七号又在施工
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metaverse_hermitvip
· 01-11 10:32
又来了,明州又被盯上了,这下链上提现得更小心了
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GasFeeSurvivorvip
· 01-09 17:03
明州又被盯上了,crypto出金得更小心了 --- FinCEN这手棋下得还真狠,直接照亮整个链路 --- 又一个地方被列进黑名单,什么时候才是头啊 --- 所以说稳定币出金真的得找新出口了,这样下去... --- 传统金融和币圈的夹缝里,咱们越来越难站 --- Minnesota的朋友这下日子不好过了 --- 等等,这是不是意味着小交易所要完蛋 --- 合规基础设施又要升级,钱包们得动起来了
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BearMarketBrovip
· 01-09 17:02
明尼苏达又被盯上了,这次连DeFi都躲不了...AML真的越来越细致
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HashBanditvip
· 01-09 17:02
所以他们终于开始打击明尼苏达州了……不过事情是这样的,回到我挖矿的日子,我们早就知道这一天会到来。每次他们加强反洗钱合规措施,只会把更多的交易量推向第二层和跨链桥,哈哈。仅仅是燃气费的计算就能说明为什么人们会绕开这些垃圾路线。
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闪电鼠标手vip
· 01-09 17:00
明尼苏达又被盯上了,这下链上交易想匿名都难...
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空投焦虑症vip
· 01-09 16:59
明尼苏达又要被盯上了,这下链上出金更难了 又一个地区被点名,compliance成本又得往上飙 这监管真的是环环相扣啊,传统金融一紧DeFi就得跟着难受 Hennepin和Ramsey... 又是美国中部,出金要排队了估计 FinCEN这手段就是逼着我们找新的通道,完全压不住啊 美国监管这波真的在下棋,传统金融先掐死再卡链上 说白了就是KYC得更狠,小额出金都得撸一遍文件 这样下去交易所还敢在Minnesota开office吗 合规成本要炸了,又一个割韭菜的理由
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