最近曝出的一起信息倒卖案挺让人警惕的。几个人非法查询并倒卖手机基站位置数据,用虚拟货币结算整个交易过程,涉案信息超过1000条。其中主要嫌疑人通过这条灰色产业链非法获利114万多元。最后被认定构成侵犯公民个人信息罪。



这案子背后反映的问题不少。一方面,虚拟货币的匿名性和跨境特性确实给了不法分子可乘之机——绕过传统金融监控、难以追踪资金流向。另一方面,这也提醒整个Web3生态:我们不能无视这种灰色应用,反而要更加重视合规建设。

对交易所、钱包服务商和链上应用来说,风控和KYC(了解你的客户)流程不是摆设,而是生死线。虚拟货币技术本身是中立的,但使用场景的选择却会决定它在法律和舆论中的定位。这个案例背后其实在说:合规做得越好,生态越健康,反之则面临越来越严的监管压力。
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梭哈爸爸vip
· 01-11 18:07
114万就这么没了...说明什么呢,不做好风控真的是自杀啊
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薅毛致富vip
· 01-11 06:21
又来了,虚拟币又被拿来说事儿...咱们自己得把KYC和风控玩明白啊
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链游脱坑专家vip
· 01-09 15:23
这就是为啥我早就说了,不做好KYC那天迟早得翻车
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冷钱包_守护者vip
· 01-09 08:22
114万啊...这才意识到币圈的匿名性确实是把双刃剑,得严起来 真的啊,KYC不能再糊弄了,不然整个生态都得陪葬 灰色产业链这么猖獗,交易所和钱包得负起责任来啊 这案子其实在说一个事儿:不自律就等着被管死 合规才是长久之计,不然迟早栽
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AlphaBrainvip
· 01-09 08:22
又用币洗钱?真的,这事儿早该防了 --- 114万啊...这就是为啥交易所的KYC卡那么严 --- 虚拟货币本身没错,问题是用的人啊 --- 说白了,合规就是活路,不合规就等着被查 --- 基站数据倒卖...这手段确实狠,难怪要用币结算 --- 生态健康得靠自律,要不然全体陪绑 --- 话说回来,这种案子会越来越多吧 --- KYC流程不是形式,真是命根子
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空投自助餐vip
· 01-09 08:18
又来一个用币洗黑钱的?114万就这么没了,真的绝了
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Yield_Whisperervip
· 01-09 07:59
又来啊,虚拟货币一沾灰色生意就得背锅。其实追根究底还是风控不力啊。 --- 114万诶,这得多少个小币民一年的收入...合规真的不能再拖了。 --- 说得对,技术中立那套话听腻了,关键还是怎么用。不做好KYC早晚栽。 --- 这种案子越来越多,咱们得更谨慎。交易所要是还放水就真是自找的。 --- 匿名性是把双刃剑,便利了正常用户也便利了黑产,没办法的事。 --- 合规生态健康,这话没错。但谁真的在认真执行啊... --- 1000多条信息就能套出114万,这灰产链条可比我们想象得规模大。
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夜不撸毛vip
· 01-09 07:53
合规这事儿啊,说得好听都晚了,早该抓紧了
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