涉嫌加密货币诈骗的头目在柬埔寨被捕，查获比特币价值620亿雷亚尔

来源：PortaldoBitcoin 原标题：涉嫌加密货币诈骗的头目在柬埔寨被捕，查获价值620亿雷亚尔的比特币 原链接： 涉嫌领导一张在美国及全球范围内盗取数十亿美元资产的诈骗网络的嫌疑人在(6)柬埔寨被捕，并已被引渡至中国。

柬埔寨公民、Prince Holding Group的创始人兼董事长陈志（Chen Zhi）于十月被控以电子诈骗阴谋和洗钱阴谋，原因是他在操控一系列诈骗集团中扮演角色，这些集团从受害者手中盗取了数十亿美元。

作为该计划的一部分，志的集团将人员强制关押在复杂场所，迫使他们执行加密货币诈骗计划，有时被称为“养猪”骗局（pig butchering），即在与用户建立关系后盗取其资金。这些骗局的名字源自养猪后宰杀的过程。

志的诈骗网络累计盗取超过127,271比特币，价值约116亿美元（R$ 62亿雷亚尔）(，按当前价格计算。这些资金目前由美国政府保管，正由司法部作为史上最大规模的民事查封和没收行动的一部分进行追索。

除了十月提交的起诉书外，司法部还将志的集团定性为跨国犯罪组织，并对志及其他相关个人实施制裁。

起诉书详细说明，志的团伙将数百名工人贩运到柬埔寨的多个场所，以运营其诈骗网络。他直接管理这些场所，并详细记录每个场所的情况，还指导合作伙伴使用加密货币以帮助隐藏集团的收益。

部分所得资金被志及其合作伙伴用于奢华旅行和奢侈购物，包括一幅毕加索的画作。

虽然志的诈骗案涉及近120亿美元的被查封资金，链分析（Chainalysis）的一份报告显示，与犯罪活动相关的链上加密货币余额超过750亿美元。

去年七月，非法实体持有近150亿美元的资金——比2020年增长超过300%——其中大部分来自被盗资源，报告指出。