来源：PortaldoBitcoin 原文标题：联邦警察在巴西利亚逮捕8名与“比特币法老”有关的洗钱嫌疑人 原文链接：

Operação Kryptolaundry

联邦警察于(9)日启动“加密洗钱行动”以破获在联邦区使用加密货币进行大规模非法集资和洗钱的犯罪团伙。

消息显示，这是一伙与“比特币法老”Glaidson Acácio dos Santos有关的团伙，他们通过GAS咨询的金字塔骗局让数千名投资者蒙受损失。

根据调查，该团伙累计操作金额超过27亿雷亚尔，其中4.04亿雷亚尔被认定为非法资金，用于富豪的个人财富积累。但总的来说，犯罪分子通过至少62,000个受害者在巴西实现了38亿雷亚尔的利润。

总共发出24个搜查和扣押令以及9个预防性逮捕令，涉及45名个人和法人被调查。在联邦区有6人被捕，另外2人在西班牙，这是与国际当局合作的行动。

法院还下令冻结高达6.85亿雷亚尔的银行账户，并查封了包括豪宅、农场和商业项目在内的城市和乡村财产，涉嫌用以掩盖资金来源。

被调查的方案

与“比特币法老”计划有关的犯罪团伙核心企业集团，架构和控制了数十家空壳公司，用以分散资金、隐藏资产和购买高价值财产。

调查显示，该团伙表现出强烈的合法外观，提供被称为“安全”的加密资产投资，承诺高达每月10%的回报。为了吸引投资者，他们使用复杂的合同、线下活动以及在社交媒体上的大量宣传。

然而，据PF称，募集到的资金很大一部分被转移到犯罪组织的高层，用于个人富裕，且他们利用加密货币来增加追踪难度。

被调查人员可能会因金融犯罪、洗钱、组织犯罪、虚假申报以及其他相关罪行被起诉。