美国司法部在$263M 加密劫案中获得第9项定罪：洗钱者认罪违反RICO法案

来源：CoinEdition 原文标题：美国司法部在$263M 加密货币盗窃案中取得第九项定罪：洗钱者认罪RICO 原文链接：

概述

美国司法部(DoJ)在一起重大的社交工程骗局中再次取得定罪，该骗局在数年间盗取了$263 百万加密货币。

据美国检察官Jeanine Ferris Pirro介绍，Evan Tangeman已认罪，承认参与了一个受勒索与腐败组织影响的团伙(RICO)，该团伙通过社交工程计划盗取了数亿美元的加密资产。

诈骗团伙第九名成员认罪

这位来自加利福尼亚纽波特比奇的22岁男子于2025年12月8日（星期一）在美国地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前认罪。司法部现已定罪该“杀猪盘”计划的九名成员，该团伙自2023年10月至2025年5月期间运作。

Tangeman因帮助该组织洗钱至少350万美元而被起诉，目前正等待于2026年4月24日宣判。法庭文件显示，Tangeman曾为其他成员在洛杉矶和迈阿密租赁昂贵住宅，月租金在40,000至80,000美元之间。

其中一次，Tangeman帮助Malone Lam通过将加密货币兑换为法币的方式洗钱约$3 万美元。法院还宣布，三名被告被控RICO共谋罪：Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim和Danish Zulfiqar。

2025年11月18日，Kunal Mehta认罪，承认帮助同一团伙洗钱$25 万美元，并在将被盗加密资产兑换为法币时收取10%的手续费。

链上调查促成重大逮捕

区块链调查员ZachXBT在此次调查中发挥了关键作用，协助执法机构追踪了超过4,000枚比特币(BTC)，价值约$243 万美元，这些资产于2024年从一名受害者处被盗。

近期，ZachXBT宣布Zulfiqar被捕，执法部门查获了超过$18 万美元。根据ZachXBT的分析，该嫌疑人还涉及2023年8月的一起SIM卡交换事件，导致多家知名加密货币机构的个人信息泄露，造成超过$300 万美元的损失。

行业影响

九名团伙成员的定罪对加密货币行业具有重大进展。随着数字资产在机构和零售投资者中被广泛采用，这些执法行动显示了对加密市场透明度和安全性的承诺。

借助区块链分析的公司所采用的高级调查技术，已被证明在保障去中心化金融生态系统中的数字资产方面非常有效。