A indústria criptográfica procura integrar-se totalmente com a indústria financeira tradicional. Um grande obstáculo para esse objetivo é a falta de confiança entre as autoridades policiais, os reguladores e as empresas de criptomoeda. A Chainalysis visa construir confiança entre essas partes, aumentando a confiança e a transparência da indústria criptográfica através de sua empresa que monitora transações em diferentes plataformas De-Fi. Neste artigo, examinaremos do que se trata o Chainalysis, sua história, como funciona e como os investidores em criptografia podem se beneficiar dele.

O que é Chainálise?

Chainalysis é um provedor de software e serviços de dados que produz ferramentas e realiza investigações para agências governamentais, empresas de criptografia e outras instituições financeiras. O provedor de serviços colabora com vários órgãos reguladores para desenvolver padrões e conformidade da indústria para auxiliar a integração de instituições financeiras tradicionais na tecnologia blockchain.

A Chainalysis também é responsável pelo desenvolvimento de produtos para seguradoras e empresas de segurança cibernética em mais de 70 países. A empresa ajudou a criar algumas das ferramentas de conformidade e investigação mais populares do setor, que têm sido críticas na solução de atividades criminosas de alto perfil no blockchain.

A empresa acredita que se todas as partes (aplicações da lei, reguladores, empresas de criptomoedas e instituições financeiras) confiarem umas nas outras, a indústria poderá continuar a crescer.

História da Chainálise

Chainalysis foi cofundada por Michael Gronager, Jan Moller e Jonathan Levin em 2014 e é a primeira start-up focada no rastreamento de Bitcoin. O cofundador/CEO Michael Gronager formou-se com doutorado. em mecânica quântica antes de lançar a troca de criptografia Kraken em 2011.

Mais tarde, em 2015, Gronager fundou a Chainalysis após deixar a Kraken. Seu novo empreendimento teve como objetivo construir uma plataforma que permita aos governos e instituições financeiras reduzir a ameaça que crimes cibernéticos e fundos roubados representam no ecossistema blockchain.

A ideia do Chainalysis nasceu quando Michael percebeu a dificuldade que o espaço criptográfico enfrentava na integração com o sistema financeiro. Ele então aplicou o conhecimento prévio do trabalho com cientistas e seu conhecimento criptográfico para estabelecer as bases dos produtos Chainalysis hoje.

Jonathan formou-se como economista e sentiu que o empreendedorismo era a melhor solução para as questões relacionadas com as pessoas que movimentam dinheiro em todo o mundo. Em 2013, Jonathan começou a consultar governos e empresas do FTSE 100 sobre segurança nacional e o futuro das finanças. Atualmente lidera iniciativas estratégicas na Chainalysis.

Em 2019, a Chainalysis conseguiu arrecadar pela primeira vez US$ 16 milhões em uma rodada da Série A. Na próxima rodada de arrecadação de fundos, eles conseguiram arrecadar US$ 36 milhões na rodada da Série B. Isso foi seguido por US$ 13 milhões arrecadados na rodada da série B1 no ano de 2020. Mais tarde, a CHainalysis arrecadou US$ 100 milhões de dólares nas rodadas da Série C e da Série D realizadas em 2020 e 2021, respectivamente. A rodada da Série E da empresa viu-os arrecadar outros US$ 100 milhões em financiamento antes de completarem com US$ 170 milhões arrecadados na rodada da Série F.

Clientes principais da Chainalysis

Chainalysis fornece serviços para diferentes organizações, algumas das quais incluem as Nações Unidas (ONU) e o Internal Revenue Service (IRS). No entanto, a empresa oferece seus serviços a três bases principais de clientes:

Negócios de criptomoeda

Chainalysis fornece seus serviços para empresas de criptografia junto com soluções de conformidade sob medida para distribuir a carga de trabalho. O setor das criptomoedas está preparado para trabalhar com as autoridades para desenvolver quadros regulamentares novos e mais eficazes para ajudar a integração da indústria nas instituições financeiras. Essas organizações criptográficas também obtêm acesso a especialistas em investigação e conformidade que as auxiliam na construção de uma ampla estrutura de conformidade.

Instituições financeiras

A integração do Blockchain nas infraestruturas financeiras existentes apresenta vários riscos. A Chainalysis permite que as instituições financeiras obtenham acesso aos mesmos reguladores usados para minimizar riscos e impulsionar o crescimento compatível na indústria de criptografia.

Agências governamentais

Agências governamentais usam Chainalysis para monitorar agências criminosas e levá-las à justiça. Chainalysis oferece suas ferramentas de investigação líderes do setor para agências governamentais, garantindo que os criminosos não possam continuar a fugir da lei.

Como funciona a análise em cadeia?

A missão da Chainalysis é essencialmente construir confiança e transparência na criptomoeda. Para conseguir isso, pretende desenvolver regulamentações mais claras, estabelecer práticas de auditoria padrão e aplicar um poderoso controle de conformidade para que a criptomoeda continue crescendo enquanto se integra lentamente à infraestrutura financeira global. Para atingir seus objetivos, a Chainalysis agrupou seus negócios em duas categorias: Produtos e Soluções.

Produtos e recursos de Chainalysis:

Esta categoria abrange produtos disponibilizados aos clientes para ajudar esses usuários a garantir a segurança da indústria blockchain. Alguns desses produtos incluem:

• Chainalysis KYT: Faz uso da tecnologia blockchain líder do setor, uma interface amigável e uma API em tempo real para ajudar as organizações a reduzir fluxos de trabalho manuais, obedecer a regulamentos de criptografia e interagir com segurança com tecnologias futuras, como Finanças Descentralizadas (DeFi) .
• Kryptos: Com Chainalysis Krypto, os clientes podem navegar no cenário das criptomoedas e verificar novas oportunidades. Kryptos fornece métricas detalhadas em cadeia de negócios criptográficos. Essas métricas são obtidas a partir dos dados de blockchain mais confiáveis do setor.
• Reactor: Este é o software de investigação da empresa que vincula transações blockchain a entidades do mundo real. Com o Chainalysis Reactor, você pode examinar atividades ilegais, como roubo, bem como atividades legais, como empréstimos instantâneos e transferências NFT.
• Storyline: Com o Storyline, os usuários podem avaliar e investigar rapidamente o mundo dos contratos inteligentes, NFTs e muito mais acontecendo na indústria de criptografia.

Soluções (Investigações, Compliance e Dados)

Estes são serviços oferecidos pela Chainalysis para ajudar os clientes a resolver violações de segurança cibernética, rastrear fundos roubados, calcular as capacidades de recuperação de fundos perdidos no caso de um incidente cibernético e muito mais. Abaixo estão algumas das soluções oferecidas pela empresa:

• Investigações: Os usuários aqui usam Chainalysis para detectar e investigar crimes criptográficos. Eles resolvem mais casos relacionados à criptomoeda, interrompem operações criminosas, reduzem atividades ilícitas e recuperam fundos das vítimas. Isso ajuda a combater o esforço constante dos criminosos para financiar e ocultar atividades ilegais na blockchain.
• Conformidade: Isto garante que as empresas e plataformas cumpram as regras e regulamentos locais e internacionais, ao mesmo tempo que se mantêm à frente de crimes financeiros e evitam entidades sancionadas. Chainalysis fornece soluções que se integram perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de conformidade para ajudá-lo a gerenciar riscos adequadamente enquanto cria estratégias, ofertas e parcerias baseadas em criptografia.
• Dados de Chainalysis: Este é o gráfico de conhecimento de blockchain mais confiável do mundo. Ele utiliza aprendizado de máquina inteligente, especialistas forenses dedicados e uma extensa rede de clientes para mapear continuamente dados na cadeia para entidades do mundo real.

Principais recursos da análise de cadeia

Chanisation Conheça sua transação (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) fornece inteligência de blockchain de próximo nível com uma interface de programação de aplicativos (API) em tempo real por meio de uma interface de usuário simples e elegante. É uma API integrativa instalada em um projeto blockchain e garante que a empresa cumpra as regulamentações locais e globais.

KYT combina tecnologia blockchain líder, uma interface fácil de usar e uma API em tempo real para detectar tendências perigosas, como fraudes, mercados darknet, endereços sancionados e transações incomuns em uma rede blockchain.

O KYT também garante que saques de endereços na lista negra, congelamento de depósitos de hacks, golpes e ransomware sejam impossíveis. Isto depende muito da política AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) aplicada pela empresa.

Mais importante ainda, o KYT está inserido na estrutura de conformidade. Como todas as etapas tomadas para uma decisão de compliance são documentadas, é possível exportar toda a trilha de auditoria e compartilhar essas informações com as instituições apropriadas.

Chainalysis KYT facilita investigações do mundo real, vinculando eventos do mundo real a atividades na cadeia. Os clientes também podem criar alertas especiais para alertar contra padrões comportamentais predeterminados e produzir uma trilha de auditoria completa para mostrar aos reguladores e instituições financeiras.

Dados de análise de cadeia

Chainalysis consiste em um grande banco de dados que armazena perfis de exchanges e endereços de carteiras de criptomoedas previamente analisadas. Através deste enorme banco de dados, a Chainalysis identificou com sucesso muitos golpes e diferentes plataformas fraudulentas, muitas delas remontando aos corredores obscuros da dark web.

Os dados da Chainalysis contêm informações sobre carteiras criptografadas, usuários da plataforma e transações. Essas informações são usadas para prevenir crimes e monitorar atividades ilegais. É usado principalmente por agências de aplicação da lei e órgãos financeiros em todo o mundo.

Para qualquer blockchain ou token que queira ingressar no banco de dados da Chainalysis, eles devem primeiro atender às regras e padrões rígidos da plataforma em termos de qualidade e cobertura. Uma vez que o blockchain esteja em conformidade, a tecnologia inovadora da plataforma será capaz de conectar automaticamente cada endereço às suas contrapartes autorizadas para monitorar adequadamente onde o dinheiro está sendo trocado.

Com o banco de dados, Chainalysis serve como um terreno comum para empresas de criptografia, bancos e órgãos de aplicação da lei em todo o mundo acessarem o conjunto de dados da indústria de blockchain.

Cryptos de análise de cadeia

Novos projetos de criptografia são lançados quase todos os dias devido à popularidade de tokens importantes como Bitcoin e Ethereum. O aumento de novos projetos representa um grande perigo para os investidores. Chainalysis Kryptos é um produto que ajuda os investidores a analisar o risco envolvido em um projeto, levando-os, em última análise, a uma estratégia mais confiável e estável, garantindo que potenciais investidores possam reduzir seu risco.

A principal função da Kryptos é manter constantemente seu banco de dados atualizado com informações que contêm perfis atualizados de empresas de criptografia obtidas de seu sistema Know-Your-Customer (KYC). Quando as notícias de uma empresa são potencialmente prejudiciais ao fundo do investidor associado a essa empresa, a Kryptos alerta o investidor, alertando-o sobre a ameaça. Esse recurso é muito útil em emergências.

Reator de Chainálise

Esta é a função mais popular na lista de produtos Chainalysis. Isso ocorre porque ele é usado para investigar, analisar e vincular transações blockchain a entidades reais. Seu objetivo é pesquisar com precisão o histórico de certas carteiras, examinando informações semelhantes que estão vinculadas à carteira, como mídias sociais e atividades na dark web.

Chainalysis Reactor utiliza IDs de usuário para suas pesquisas e investigações. Ele identifica as carteiras dos usuários simplesmente inserindo um endereço criptográfico e passando automaticamente por vários fóruns de mídia social, bem como pela darknet. Numa situação em que uma carteira suspeita é identificada, a Chainalysis utiliza o Reactor para notificar as autoridades competentes sempre que uma transação ocorre.

Enredo de análise de cadeia

Com o enredo do Chainalysis, os usuários podem compreender, investigar e comunicar facilmente as interações da web3. Eles podem acompanhar facilmente a linha do tempo e o impacto de eventos De-Fi complexos, utilizando visualizações revolucionárias para rastrear o movimento de tokens, stablecoins, pools de liquidez, governança e muito mais em todos os blockchains suportados para descobrir sua história. O Storyline permite que os clientes pesquisem no nível da transação abaixo ou acima da linha, visualizem o fluxo de ativos, adicionem rótulos estratégicos e descubram atividades no nível do endereço em vários blockchains.

Manual de análise de cadeia

O Chainalysis Playbook ajuda os clientes a desenvolver estratégias impactantes de prevenção de rotatividade, ajuda-os a ficar à frente dos concorrentes e a descobrir suas próximas grandes oportunidades de crescimento. Com o manual da Chainalysis, os clientes podem obter insights práticos que os ajudam a cultivar relacionamentos impactantes com os usuários.

Casos de uso de Chainalysis

Como plataforma de dados, a Chainalysis está abrindo caminho para uma economia global baseada em blockchain. Seus principais clientes, empresas, bancos, instituições financeiras e agências governamentais, utilizam os serviços da empresa para tomar decisões críticas, impulsionar a inovação e proteger os clientes. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais os clientes mencionados acima utilizam os produtos da empresa.

Gerenciamento de riscos

Chainalysis ajuda os investidores a calcular o risco envolvido no investimento em um determinado projeto ou transação criptográfica. Isto inclui identificar endereços ou perfis de risco, monitorizar o fluxo de fundos de entidades marcadas e tomar decisões de investimento informadas.

Recuperação de ativos

Chainalysis ajuda investidores em caso de roubo de fundos e ativos devido a fraudes, hacks e roubos. A empresa pode ajudar investidores que desejam reivindicar seus fundos perdidos ou que desejam trabalhar com agências jurídicas para encontrar os culpados.

Análise de mercado

Chainalysis trabalha com dados e, como tal, pode realizar análises de mercado suficientes que sejam úteis ao investidor. A empresa pode fornecer informações aos investidores, analisar tendências de mercado, identificar padrões de negociação e ajudar os investidores a tomar decisões comerciais informadas. Isto pode ser conseguido rastreando o fluxo de grandes quantidades de tokens, identificando a manipulação do mercado pelas baleias e interpretando os sentimentos do mercado.

Gestão de portfólio

A Chainalysis pode ajudar os investidores a rastrear adequadamente seus ativos armazenados, avaliar o desempenho de suas participações e usar essas informações para tomar decisões estratégicas para equilibrar seus portfólios.

Conclusão

A Chainalysis planeja preencher a lacuna entre instituições financeiras, agências governamentais e a indústria criptográfica. À medida que o mundo continua a adotar a tecnologia blockchain, a capacidade de prevenir hacks, impedir violações e limitar a perda de fundos é mais valiosa do que nunca.