前資深美國緝毒局（DEA）探員因涉嫌與販毒集團、毒品及加密貨幣洗錢被起訴

前緝毒局（DEA）官員Paul Campo被控協助販毒集團、洗錢加密貨幣資金以及支持毒品和武器走私計劃。

一宗涉及前DEA官員的新型洗錢案件，令執法和金融圈震驚。

被告為前DEA副局長Paul Campo及共同被告Robert Sensi，據報導，他們為220公斤古柯鹼提供款項，並提出向哈利斯科販毒集團（Jalisco cartel）供應軍事武器。

這起案件現在被視為近年來與前聯邦執法人員相關最嚴重的刑事案件之一。

洗錢與秘密會議

Campo於紐約作為特別探員開始他的DEA職業生涯。在二十多年裡，他逐步晉升，最終負責該機構的財務運作。他於2016年1月退休，並創立了一家私人顧問公司。

然而，問題始於去年底，當時75歲的Sensi(開始與一名他以為是CJNG販毒集團成員的人見面。事實上，該人是為執法部門工作的秘密線人。

Sensi告訴線人，他有一位朋友曾經負責DEA的財務運作。他還聲稱這位朋友能幫助販毒集團洗錢，並提供關於DEA調查的敏感訊息。

Campo不久後也加入了這些會議。兩人很快同意協助他們認為的大型販毒組織。他們所提供的服務遠遠超過單純的洗錢。

加密貨幣洗錢計劃

Campo和Sensi甚至提出了多種方法來清洗毒品資金，他們的主要手法是將現金兌換成加密貨幣。他們還建議用販毒所得投資房地產。

兩人成功地將75萬美元洗成數位資產。他們同意洗錢總額達)百萬美元的毒品收益，但他們的野心遠不止於財務犯罪。

Campo和Sensi為大約220公斤古柯鹼支付了款項。他們明白這筆款項將促使價值約$12 百萬美元的毒品分發與銷售。

這筆交易還包括將獲得部分毒品收益作為直接利潤。他們也會因洗錢剩餘資金而獲得佣金費用。

軍事武器與爆炸無人機

這宗犯罪陰謀很快擴展到更危險的領域。Campo和Sensi開始考慮為CJNG提供商用無人機與軍事武器。他們的採購清單包括AR-15步槍、M4卡賓槍、M16步槍、榴彈發射器和火箭推進榴彈。

在一次會議中，秘密線人解釋了販毒集團如何使用無人機。

“我們用無人機，裝上炸藥，然後直接飛過去，轟炸目標，”線人說。Sensi則回應討論無人機能攜帶多少C-4炸藥。他估算約可攜帶六公斤，足以造成巨大破壞。

Campo和Sensi還向線人提供芬太尼生產的建議。

在整個討論過程中，兩人多次吹噓Campo的聯邦執法背景。他們甚至高度依賴他在金融調查和毒品集團方面的專業知識。

哈利斯科販毒集團連結

CJNG是墨西哥最暴力的犯罪組織之一。該集團由Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes（又名“El Mencho”）領導。該販毒集團同時掌控著大量進入美國的毒品走私。

據報導，CJNG走私古柯鹼、甲基苯丙胺、芬太尼及其他毒品進入美國。該組織同時涉及洗錢、暴力和恐嚇等“服務”。

事實上，今年2月20日，美國國務卿正式將CJNG列為外國恐怖組織。

這一指定使Campo被控的罪行更加嚴重。他現在面臨共謀向認定的恐怖組織提供物質支持的指控。

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嚴重聯邦指控與潛在刑期

現年61歲、來自維吉尼亞州奧克頓的Campo，以及75歲、來自佛羅里達州博卡拉頓的Sensi，各自面臨四項重罪指控：

共謀犯下毒品恐怖主義罪，最低強制刑期為20年，最高可判終身監禁。

共謀分銷古柯鹼，最低強制刑期為10年，最高同樣是終身監禁。

此外，共謀向外國恐怖組織提供物質支持，最高可判20年監禁。

最後，共謀洗錢，最高可判20年監禁。

美國檢察官Jay Clayton表示：“Campo參與這一計劃，背叛了他在DEA長達25年職業生涯所肩負的使命。”

本案由紐約南區美國檢察官辦公室負責處理，兩名被告在被證明有罪前均被推定為無罪。