Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ một công dân Nga liên quan đến sàn giao dịch WEX đã sụp đổ ngay lập tức vì cáo buộc gian lận và rửa tiền. Các cơ quan chức năng Mỹ đã yêu cầu dẫn độ ông ta về nước để điều tra về tội phạm liên quan đến tiền điện tử và hiện đang chờ hoàn tất quá trình dẫn độ.
Đọc thêm: Đợt phát hành tiền điện tử 'Tàn nhẫn nhất'? Nhà điều tra On-Chain tố cáo cô gái 'Hawk Tuah' gian lận memecoin ## 'Vua tiền điện tử' WEX bị bắt giữ tại Ba Lan
Vào thứ Sáu, các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin rằng các cơ quan chức năng Ba Lan đã bắt giữ một công dân Nga 37 tuổi tại Warsaw. Do luật pháp Ba Lan, các báo cáo truyền thông gọi nghi can là “Dmitry V.” nhưng có vẻ đề cập đến cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử WEX, Dmitry Vasiliev, người sinh ra ở Belarus.
Vasiliev đã bị bắt giữ bởi nhóm "Shadow Hunters," một đơn vị cấp cao của Cục điều tra cảnh sát trung ương (CBŚP), tại một căn hộ ở quận Wola, Krzysztof Wrześniowski, người phát ngôn của CBŚP, tiết lộ.
Wrześniowski nhấn mạnh rằng sự bắt giữ đã dựa trên một lệnh được ban hành bởi Văn phòng Công tố Quận Warsaw, hành động dựa trên yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. "Dmitry V. bị nghi ngờ về nhiều hình thức lừa đảo, chuyển tiền và rửa tiền liên quan đến việc điều hành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới", ông nói thêm.
Đáng chú ý rằng Vasiliev đã bị bắt giữ tại Ba Lan vào tháng 8 năm 2021. Tên truy nã đã bị bắt giữ tại sân bay Chopin ở Warsaw theo yêu cầu của Kazakhstan, yêu cầu chuyển giao vì tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, sau vài tuần bị giữ trong tù, anh đã được trả tự do và trở về Nga.
Cơ quan chức năng Ba Lan đã bày tỏ sự bất an về cách Vasiliev trở lại đất nước và sống ẩn dật trong thời gian dài, cho rằng ông có thể đã sống yên tĩnh để tránh pháp luật.
Bây giờ, “vua tiền điện tử” được truy nã đối mặt với yêu cầu dẫn độ mới từ Mỹ để bị truy tố vì tội ác tưởng đồ. Nếu bị dẫn độ thành công, Vasiliev có thể đối mặt với án tù tới 20 năm, Wrześniowski tuyên bố.
Người đàn ông đang bị giữ tù, đợi hoàn tất toàn bộ thủ tục liên quan đến việc dẫn độ sang Mỹ.
Sự sụp đổ WEX trị giá 450 triệu đô la
Như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin, Vasiliev được cho là đã quản lý World Exchange Services (WEX) cho đến khi nó sụp đổ vào năm 2018. Sàn giao dịch này được sinh ra để "lấp đầy khoảng trống" của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e đã tuyệt chủng, bị đóng cửa do điều tra của FBI về rửa tiền quốc tế và che giấu các khoản tiền bị đánh cắp từ Mt. Gox.
Như đã đưa tin bởi BBC vào năm 2019, mặc dù Vasiliev là biểu tượng, WEX được điều hành "từ bóng tối" bởi Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko là đối tác của Alexander Vinnik trong sàn giao dịch BTC-e đã ngừng hoạt động.
Sau sự sụp đổ của BTC-e, ông đã tài trợ cho WEX với sự giúp đỡ của triệu phú Konstantin Malofeyev. Sàn giao dịch sụp đổ vào năm sau khi 450 triệu đô la tiền của khách hàng biến mất. Theo BBC, Bilyuchenko tuyên bố ông đã mất quyền kiểm soát sàn giao dịch vào mùa xuân năm 2018 sau khi bị các nhân viên dịch vụ an ninh giả mạo "lừa".
Nghi phạm tuyên bố anh ta đã được "đề nghị" gửi tiền vào một ví do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) kiểm soát trong một cuộc họp với Malofeyev và "các đặc vụ". Anh ta cáo buộc rằng các cộng sự của Malofeyev đã lừa đảo anh ta.
Tuy nhiên, tỷ phú Moskva, có 'mối liên hệ mạnh mẽ' với Kremlin, phủ nhận các cáo buộc. Ban đầu, Bilyuchenko trốn tránh sự bắt giữ của Mỹ trong vụ BTC-e nhưng được cho là bị cơ quan chức năng Nga bắt giữ vì sụp đổ WEX vào năm 2022. Vào năm 2023, ông bị cáo buộc bởi các cơ quan chức năng Mỹ vì vai trò của mình trong sàn giao dịch BTC-e và vụ đánh cắp Mt. Gox.
Related Reading: South Korean Tiền điện tử Exchanges Hit Record-Breaking $34 Billion Volume Following Market Shakeout
Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức $97,831 trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
Ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Russian ‘Tiền điện tử King’ bị bắt vì sụp đổ 450 triệu đô la của WEX
Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ một công dân Nga liên quan đến sàn giao dịch WEX đã sụp đổ ngay lập tức vì cáo buộc gian lận và rửa tiền. Các cơ quan chức năng Mỹ đã yêu cầu dẫn độ ông ta về nước để điều tra về tội phạm liên quan đến tiền điện tử và hiện đang chờ hoàn tất quá trình dẫn độ.
Đọc thêm: Đợt phát hành tiền điện tử 'Tàn nhẫn nhất'? Nhà điều tra On-Chain tố cáo cô gái 'Hawk Tuah' gian lận memecoin ## 'Vua tiền điện tử' WEX bị bắt giữ tại Ba Lan
Vào thứ Sáu, các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin rằng các cơ quan chức năng Ba Lan đã bắt giữ một công dân Nga 37 tuổi tại Warsaw. Do luật pháp Ba Lan, các báo cáo truyền thông gọi nghi can là “Dmitry V.” nhưng có vẻ đề cập đến cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử WEX, Dmitry Vasiliev, người sinh ra ở Belarus.
Vasiliev đã bị bắt giữ bởi nhóm "Shadow Hunters," một đơn vị cấp cao của Cục điều tra cảnh sát trung ương (CBŚP), tại một căn hộ ở quận Wola, Krzysztof Wrześniowski, người phát ngôn của CBŚP, tiết lộ.
Wrześniowski nhấn mạnh rằng sự bắt giữ đã dựa trên một lệnh được ban hành bởi Văn phòng Công tố Quận Warsaw, hành động dựa trên yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. "Dmitry V. bị nghi ngờ về nhiều hình thức lừa đảo, chuyển tiền và rửa tiền liên quan đến việc điều hành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới", ông nói thêm.
Đáng chú ý rằng Vasiliev đã bị bắt giữ tại Ba Lan vào tháng 8 năm 2021. Tên truy nã đã bị bắt giữ tại sân bay Chopin ở Warsaw theo yêu cầu của Kazakhstan, yêu cầu chuyển giao vì tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, sau vài tuần bị giữ trong tù, anh đã được trả tự do và trở về Nga.
Cơ quan chức năng Ba Lan đã bày tỏ sự bất an về cách Vasiliev trở lại đất nước và sống ẩn dật trong thời gian dài, cho rằng ông có thể đã sống yên tĩnh để tránh pháp luật.
Bây giờ, “vua tiền điện tử” được truy nã đối mặt với yêu cầu dẫn độ mới từ Mỹ để bị truy tố vì tội ác tưởng đồ. Nếu bị dẫn độ thành công, Vasiliev có thể đối mặt với án tù tới 20 năm, Wrześniowski tuyên bố.
Sự sụp đổ WEX trị giá 450 triệu đô la
Như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin, Vasiliev được cho là đã quản lý World Exchange Services (WEX) cho đến khi nó sụp đổ vào năm 2018. Sàn giao dịch này được sinh ra để "lấp đầy khoảng trống" của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e đã tuyệt chủng, bị đóng cửa do điều tra của FBI về rửa tiền quốc tế và che giấu các khoản tiền bị đánh cắp từ Mt. Gox.
Như đã đưa tin bởi BBC vào năm 2019, mặc dù Vasiliev là biểu tượng, WEX được điều hành "từ bóng tối" bởi Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko là đối tác của Alexander Vinnik trong sàn giao dịch BTC-e đã ngừng hoạt động.
Sau sự sụp đổ của BTC-e, ông đã tài trợ cho WEX với sự giúp đỡ của triệu phú Konstantin Malofeyev. Sàn giao dịch sụp đổ vào năm sau khi 450 triệu đô la tiền của khách hàng biến mất. Theo BBC, Bilyuchenko tuyên bố ông đã mất quyền kiểm soát sàn giao dịch vào mùa xuân năm 2018 sau khi bị các nhân viên dịch vụ an ninh giả mạo "lừa".
Nghi phạm tuyên bố anh ta đã được "đề nghị" gửi tiền vào một ví do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) kiểm soát trong một cuộc họp với Malofeyev và "các đặc vụ". Anh ta cáo buộc rằng các cộng sự của Malofeyev đã lừa đảo anh ta.
Tuy nhiên, tỷ phú Moskva, có 'mối liên hệ mạnh mẽ' với Kremlin, phủ nhận các cáo buộc. Ban đầu, Bilyuchenko trốn tránh sự bắt giữ của Mỹ trong vụ BTC-e nhưng được cho là bị cơ quan chức năng Nga bắt giữ vì sụp đổ WEX vào năm 2022. Vào năm 2023, ông bị cáo buộc bởi các cơ quan chức năng Mỹ vì vai trò của mình trong sàn giao dịch BTC-e và vụ đánh cắp Mt. Gox.
Related Reading: South Korean Tiền điện tử Exchanges Hit Record-Breaking $34 Billion Volume Following Market Shakeout
Ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com