Hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm chưa đến 1% tổng hoạt động crypto on-chain tại Úc trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, theo phân tích của TRM Labs.
Trong cùng kỳ, các tổ chức crypto tại Úc xử lý khoảng 50 tỷ USD khối lượng giao dịch on-chain và ghi nhận khoảng 15 tỷ USD dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch tập trung và nền tảng DeFi. Trong số 95 quốc gia được khảo sát, Úc xếp thứ 20 về tổng giá trị crypto nhận được.
Báo cáo cho thấy các giao dịch liên quan đến thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 70% tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp, tiếp theo là thị trường darknet, lừa đảo đầu tư và các giao dịch hàng hóa, dịch vụ phi pháp.
Dù các đối tượng tội phạm ngày càng sử dụng crypto trong các mô hình tội phạm tài chính, những hoạt động này vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng mức sử dụng blockchain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Địa chỉ liên quan đến Arthur Hayes gửi 3.000 ETH tới các CEX lớn trị giá 6,93M USD
Một địa chỉ liên kết với Arthur Hayes đã gửi 3.000 ETH, trị giá khoảng 6,93 triệu USD, tới các sàn giao dịch lớn. Hiện tại, địa chỉ này nắm giữ 5.278 ETH, trị giá xấp xỉ 12,33 triệu USD, khi các hoạt động trên chuỗi thu hút sự chú ý của thị trường.
GateNews2giờ trước
“Cá voi” từ ETH ICO chuyển 2.000 ETH trị giá 4,63 triệu USD, gợi ý khả năng bán tháo
Vào ngày 17 tháng 4, một nhà phân tích cho biết một người nắm giữ trước đây đã chuyển 2.000 ETH trị giá 4,63 triệu USD (từ 1 triệu ETH) sang một địa chỉ đa chữ ký, cho thấy khả năng có ý định bán. Địa chỉ này được liên kết với các hoạt động thanh lý trước đó.
GateNews4giờ trước
Rhea Finance bị đánh cắp 7,6 triệu USD, tấn công giả mạo token trong DeFi thao túng oracle
协议 DeFi Rhea Finance gặp phải lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vào ngày 16 tháng 4, gây thiệt hại khoảng 7,6 triệu USD. Kẻ tấn công thao túng cơ chế oracle khiến giao thức đánh giá sai giá trị tài sản thông qua việc tạo các hợp đồng token giả mạo. Khoản lỗ này chiếm khoảng 6% tổng giá trị khóa (TVL) của Rhea Finance, cho thấy rủi ro của các cuộc tấn công thao túng oracle trong lĩnh vực DeFi. Người dùng cần thận trọng đánh giá rủi ro tài sản.
MarketWhisper4giờ trước
Gate日報（4月17日）：馬斯克X Money遇紐約加密監管障礙；Yuga Labs任命新CEO
比特幣（BTC）持平於74,920美元，以色列與黎巴嫩停火生效，川普稱伊朗同意不擁核。瑞穗銀行警告馬斯克的X Money可能受到紐約加密監管影響。Yuga Labs更換CEO，Greg Solano轉任董事會主席，Michael Figge接任。市場普遍樂觀，十年來最大比特幣購買潮出現，暗示價格可能向9萬美元邁進。
MarketWhisper4giờ trước
Địa chỉ mua 590.900 HYPE từ Galaxy Digital OTC; Cụm liên quan nắm giữ 4,11M HYPE
Một ví đã mua 590.900 HYPE từ Galaxy Digital qua kênh OTC với khoảng 25,92 triệu USD. Sáu địa chỉ được liên kết nắm giữ tổng cộng 4.114.234 HYPE, trị giá vào khoảng 180,53 triệu USD, toàn bộ đều có nguồn gốc từ Galaxy Digital.
GateNews4giờ trước
Grinex bị hack 15 triệu USD, tạm dừng giao dịch, mũi nhọn chỉ vào “quốc gia thù địch”
Sàn giao dịch Grinex của Kyrgyzstan tạm dừng giao dịch và rút tiền sau khi bị một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đồng thời mất khoảng 15 triệu USD USDT. Tiền bị đánh cắp nhanh chóng được đổi sang TRX và ETH để giảm rủi ro bị phong tỏa. Grinex được cho là kế nhiệm của sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex, trở thành nền tảng giao dịch chính cho tiền mã hóa được đổi từ đồng rúp. Tuyên bố về vụ tấn công của Grinex quy vụ việc về “tác nhân của một quốc gia thù địch”, nhưng thiếu bằng chứng cụ thể.
MarketWhisper4giờ trước
