Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thẩm phán Kaplan Từ Chối Yêu Cầu Mở Phiên Tòa Mới của Sam Bankman-Fried, Gọi Bằng Chứng 'Mang Tính Âm Mưu Một Cách Hoang Đường'
Tin Cổng Thông Tin, ngày 29 tháng 4 — Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu xin mở phiên tòa mới của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried vào hôm thứ Ba, coi các bằng chứng của ông là "vô căn cứ" và chỉ trích các cáo buộc của ông là "mang tính âm mưu một cách hoang đường". Bankman-Fried đã lập luận rằng bằng chứng mới được phát hiện cho thấy F
GateNews33phút trước
FBI Điều Tra Người Mất Tích Sau Khi $1M Biến Mất Vào Vàng, Crypto Mua
Việc tài chính của người đàn ông California Nai Ping Hou hiện là trọng tâm trong một cuộc điều tra về sự mất tích đáng ngờ. Hơn $1 triệu đô la trong các khoản tiền rút liên quan đến việc mua vàng và tiền điện tử đã làm dấy lên lo ngại về việc ai là người kiểm soát tài sản của ông.
Các ý chính:
Các điều tra viên của FBI đang xem xét Nai Ping Hou
Coinpedia52phút trước
Báo cáo của CertiK: Phạt AML 900 triệu USD, thực thi tiền mã hóa của SEC giảm 97% theo năm
Theo báo cáo do công ty kiểm toán bảo mật blockchain CertiK công bố vào ngày 28 tháng 4, việc thực thi chống rửa tiền (AML) đã thay thế các cáo buộc vi phạm chứng khoán, trở thành mối đe dọa quản lý hàng đầu mà các công ty tiền mã hóa phải đối mặt. Báo cáo cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã áp tổng cộng 900 triệu USD tiền phạt liên quan đến AML; trong cùng kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giảm 97% tiền phạt đối với tài sản mã hóa theo năm.
MarketWhisper1giờ trước
Ấn Độ I4C phát hành cảnh báo: Các vụ lừa đảo qua liên kết giả mạo xác minh của Trust Wallet gia tăng mạnh
Theo cảnh báo chính thức do Trung tâm Phối hợp Tội phạm Mạng của Ấn Độ (I4C) công bố vào ngày 28 tháng 4, các vụ lừa đảo “trộm ví” nhắm vào người dùng Trust Wallet đang tiếp tục gia tăng; kẻ tấn công lừa người dùng cấp quyền ví cho hợp đồng thông minh độc hại bằng cách giả mạo các bước “xác thực tài sản mã hóa”, sau đó tiền lập tức bị chuyển ra thông qua các tập lệnh tự động. I4C cho biết, xu hướng gia tăng của các vụ lừa đảo nêu trên bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến số lượng khiếu nại được nhận qua cổng báo cáo tội phạm mạng của quốc gia.
MarketWhisper1giờ trước
Người sáng lập Believe Ben Pasternak Bị Cáo Buộc Chiếm Đoạt $54M Tiền Phí Thông Qua Việc Di Chuyển Launchcoin
Tin tức từ Gate, ngày 29 tháng 4 — Một vụ kiện tập thể cáo buộc rằng người sáng lập Believe, Ben Pasternak, đã trích xuất $54 triệu USD tiền phí thông qua quy trình di chuyển Launchcoin, theo ChainCatcher. Vụ kiện cho rằng quá trình di chuyển bao gồm thời gian gia hạn kéo dài hai tuần dẫn đến việc pha loãng cho người nắm giữ token,
GateNews3giờ trước
Cơ quan Chống Tham nhũng của Singapore Cảnh báo về Những Thách thức Thực thi do Tiền mã hóa Gây ra
Tin Cổng Thông tin, ngày 29 tháng 4 — Cơ quan Điều tra Thực tiễn Chống Hối lộ của Singapore (CPIB) cho biết rằng các công nghệ mới nổi, đặc biệt là tiền mã hóa, đang đặt ra những thách thức đáng kể cho cơ quan thực thi pháp luật và các cuộc điều tra. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố dữ liệu thường niên của cơ quan, quan chức CPIB
GateNews3giờ trước
