Các vụ đóng băng và tịch thu tiền điện tử do Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm Scam từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá 580 triệu đô la, theo Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.
Trong một thông báo vào thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết lực lượng này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ các mạng lừa đảo hoạt động tại các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào.
Trong chỉ ba tháng, Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm của chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, đóng băng, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ những tội phạm này.
Đến các nạn nhân Mỹ của chúng tôi: chúng tôi ở đây vì các bạn, chúng tôi quan tâm đến các bạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu dữ dội để lấy lại… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Công tố viên Hoa Kỳ Pirro (@USAttyPirro) ngày 26 tháng 2 năm 2026
Pirro cho biết các vụ tịch thu tiền điện tử là “một phần quan trọng trong công việc của Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm,” và bổ sung rằng, “Thông qua quá trình pháp lý, Văn phòng của tôi sẽ tìm cách tịch thu các quỹ này và hoàn trả cho các nạn nhân trong phạm vi tối đa có thể.”
Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm
Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm phối hợp giữa Bộ Tư pháp, FBI, Cơ quan Mật vụ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác, nhằm mục tiêu vào các mạng tội phạm xuyên quốc gia đã kiếm được hàng tỷ đô la thông qua các vụ lừa đảo gọi là “giết mổ heo.”
Các vụ lừa đảo giết mổ heo liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật xã hội để khuyến khích nạn nhân mua tiền điện tử, trước khi các kẻ lừa đảo chuyển hướng và chiếm quyền kiểm soát quỹ thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo. Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các tổ hợp lừa đảo, thường dựa vào lao động cưỡng bức, mà Interpol năm ngoái đã nâng cấp thành một mối đe dọa toàn cầu.
Vào tháng 9 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã trừng phạt 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, phá vỡ các hoạt động lừa đảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 10 tỷ đô la vào năm 2024. Tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng các vụ trốn thoát hàng loạt của công nhân khỏi các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia đã tạo ra một “khủng hoảng nhân đạo,” khi các nạn nhân bị buộc phải bỏ trốn khỏi các hành vi lạm dụng bao gồm hiếp dâm và tra tấn.
Deddy Lavid, CEO của nền tảng phân tích blockchain Cyvers, nói với Decrypt rằng trong khi số tiền tịch thu 580 triệu đô la được công bố vào thứ Năm “chắc chắn mang ý nghĩa hoạt động,” trong bối cảnh rộng lớn hơn của gian lận tiền điện tử toàn cầu, nó chỉ chiếm “một phần nhỏ của hoạt động tổng thể mà chúng tôi đang quan sát.”
Lavid bổ sung rằng công ty đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động trên toàn thế giới, với khoảng 27,5 tỷ đô la trong rủi ro gian lận và các dòng chảy giá trị bất hợp pháp được phát hiện.
Mối liên hệ Trung Quốc
Trong thông báo ngày thứ Năm, Pirro liên kết các mạng lừa đảo Đông Nam Á với “tội phạm có tổ chức Trung Quốc,” hoạt động thông qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Theo Lavid, bức tranh này phức tạp hơn; trong khi một “phần đáng kể” của hạ tầng lừa đảo Đông Nam Á cho thấy “mối liên hệ về mặt hoạt động, ngôn ngữ, tài chính hoặc định tuyến” với các Tổ chức Tội phạm Có tổ chức Trung Quốc (TCO), các mạng liên quan ngày càng “phi tập trung và lai tạp.”
Những mạng lai tạp này, ông nói, thường bao gồm các nhà điều hành địa phương, các nhà trung gian khu vực và các trung tâm rửa tiền xuyên biên giới, với “các lớp điều phối cốt lõi” xây dựng dựa trên hạ tầng ngôn ngữ Trung Quốc và các mô hình định tuyến tài chính, liên kết với các trung tâm thực thi khu vực tại các địa điểm như Campuchia, Myanmar và Lào, cùng với “các lớp rửa tiền phân tán và rút tiền mặt qua nhiều khu vực pháp lý.”
Kết quả, ông nói, là các TCO Trung Quốc “dường như đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối” trong một hệ sinh thái tội phạm ngày càng “đa quốc gia và phân mảnh về mặt hoạt động.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hợp đồng cá cược sự kiện thể thao được công nhận là một dẫn xuất! CFTC Mỹ ngăn chặn cơ quan thực thi địa phương, giành quyền quản lý cho thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp để tìm cách chuyển quyền quản lý các thị trường dự đoán của Kalshi từ chính quyền địa phương sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng cho các sự kiện thể thao là các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, nó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự đoán và thống nhất việc quản lý trên toàn quốc, đồng thời giảm bớt tác động của luật cờ bạc theo từng địa phương.
CryptoCity1giờ trước
Các Thượng nghị sĩ Điều tra Hoạt động Token của Trump khi Rủi ro Chính trị và Tài chính Xuất hiện
Các nhà lập pháp đang tăng cường giám sát một sự kiện đồng memecoin liên quan đến Trump khi những lo ngại gia tăng về xung đột lợi ích tài chính tiềm ẩn, biến động thị trường và ảnh hưởng của các mô hình truy cập dựa trên token gắn với các hoạt động chính trị.
Các ý chính rút ra:
Thượng nghị sĩ Warren, Schiff và Blumenthal chất vấn sự kiện token TRUMP
Coinpedia2giờ trước
Hợp đồng cá cược sự kiện thể thao được công nhận là sản phẩm phái sinh! CFTC Mỹ ngăn chặn cơ quan thực thi địa phương, giành quyền quản lý cho thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp, nhằm tìm cách chuyển quyền quản lý các thị trường dự báo của Kalshi từ chính quyền địa phương sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng cho sự kiện thể thao thuộc về các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, nó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của thị trường dự báo và đồng bộ hóa việc quản lý trên toàn quốc, đồng thời giảm tác động của luật cá cược theo từng địa phương.
CryptoCity4giờ trước
Hợp đồng cá cược sự kiện thể thao được công nhận là phái sinh! Mỹ CFTC cản trở cơ quan thực thi địa phương, giành quyền quản lý thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp để tìm cách chuyển thẩm quyền quản lý khỏi chính quyền địa phương đối với các thị trường dự báo của Kalshi sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng về sự kiện thể thao là các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, điều đó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự báo và thống nhất quy định trên toàn quốc, đồng thời giảm tác động của các luật cá cược theo địa phương.
CryptoCity7giờ trước
Điều tra Polymarket được Quốc hội yêu cầu sau khi 50 tài khoản mới đặt cược vào lệnh ngừng bắn giữa Iran trước khi Trump công bố điều đó
Sự giám sát của Quốc hội nổi lên đối với Polymarket sau khi hơn 50 tài khoản mới thực hiện các cược về lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngay trước thông báo của Trump. Các nhà lập pháp đang yêu cầu một cuộc điều tra của CFTC, nêu bật những lo ngại về giao dịch nội gián và tình trạng quy định của nền tảng này.
Cryptonews7giờ trước
Thẩm phán cấm Arizona quản lý thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết tạm dừng các hoạt động quản lý của bang Arizona đối với nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do chính phủ liên bang có quyền ưu tiên trong việc quản lý các sản phẩm phái sinh tài chính. Nền tảng này cho rằng các hợp đồng sự kiện của họ không phải là cờ bạc truyền thống mà là công cụ tài chính. Phán quyết này, hoặc có thể ảnh hưởng đến khung quản lý thống nhất cho thị trường tài chính trên toàn quốc.
ChainNewsAbmedia8giờ trước
