PANews đã báo cáo vào ngày 27 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã thông báo rằng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Gian lận đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu đô la tiền điện tử từ các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á. Công tố viên Jeanine Pirro cho biết lực lượng đặc nhiệm đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tài sản tiền điện tử từ các mạng lừa đảo ở các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào, đồng thời cho biết họ sẽ trả lại số tiền này cho nạn nhân càng nhiều càng tốt thông qua các thủ tục pháp lý.
Lực lượng đặc nhiệm của Trung tâm Gian lận được thành lập vào tháng 11 năm 2025 và được điều phối bởi nhiều cơ quan chính phủ như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI, Cơ quan Mật vụ và Bộ Tài chính, với mục tiêu trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia thu lợi từ gian lận “đĩa giết lợn”. Những trò gian lận này sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân mua tiền điện tử và sau đó chuyển tiền thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm bang Arizona quản lý các thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Khu vực Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào Đạo luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới giữa thẩm quyền của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi vẫn khẳng định hoạt động của mình thuộc lĩnh vực sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang đưa ra phán quyết về thị trường dự đoán là không đồng nhất, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity17phút trước
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nigeria thề sẽ trấn áp kẻ thao túng Naira, lên kế hoạch loại bỏ NGN khỏi các nền tảng giao dịch P2P
Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), do Emomotimi Agama dẫn dắt, sẽ tăng cường các nỗ lực để giải quyết tình trạng thao túng đồng naira trong lĩnh vực crypto bằng cách loại bỏ đồng tiền khỏi các nền tảng giao dịch ngang hàng. Sau các biện pháp thực thi trước đó, các bên liên quan trong ngành đang thúc giục cần có các quy định rõ ràng hơn và một cách tiếp cận chính sách thống nhất.
GateNews1giờ trước
Nhà sáng lập bị cáo buộc thực hiện rug pull phải đối mặt với các cáo buộc khi DOJ mở chương trình bồi thường cho nạn nhân $40M OneCoin
Ben Pasternak, người sáng lập nền tảng Solana Believe, phải đối mặt với cáo trạng liên quan đến một cáo buộc lừa đảo “rug pull” với quy mô hàng tỷ giao dịch và hàng triệu đô la phí. Trong khi đó, Bộ Tư pháp (DOJ) đề xuất bồi thường cho các nạn nhân OneCoin, với thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 6 năm 2026.
GateNews1giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán do Arizona quản lý, đình chỉ việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang khu vực Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ có thẩm quyền độc quyền. Phán quyết này ảnh hưởng đến ranh giới giữa thẩm quyền điều tiết của bang và liên bang đối với thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc về các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity3giờ trước
Vượt qua quy định của Ủy ban Tài chính của Đài Loan để quẹt thẻ mua tiền ảo có còn hy vọng? O’Den tin rằng dịch vụ mua tiền ảo bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinLink của Odinting推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các gã khổng lồ thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các hoạt động ở nước ngoài, Odinting vượt qua các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, đồng thời trước sự đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành một mẫu tham khảo cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác khi bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity4giờ trước
Polymarket sàng lọc các dự án khởi nghiệp trong hệ sinh thái, ngăn chặn giao dịch nội gián và các hành vi thao túng thị trường
Polymarket thông báo sẽ tiến hành kiểm toán đối với một số dự án khởi nghiệp được tích hợp, các dự án này bị cáo buộc đã sử dụng thông tin tài khoản giao dịch nội gián bị nghi ngờ để hướng dẫn người dùng giao dịch. Động thái này nhằm tăng cường quản lý tuân thủ, đồng thời đáp lại sự quan ngại của bên ngoài về rủi ro giao dịch nội gián.
GateNews4giờ trước
