Theo tiết lộ của Bloomberg, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, Tether, gần đây đã theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ phong tỏa các tài sản tiền mã hóa liên quan đến các vụ cá cược bất hợp pháp và rửa tiền, quốc gia này đã phong tỏa hơn 10 tỷ USD các khoản tiền đáng ngờ.
(Thông tin trước đó: Danh sách đen USDT có thể ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố? Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Gần 90% stablecoin bị phong tỏa đã được chuyển trước đó)
(Bổ sung nền tảng: Tether đang phát hành stablecoin hợp pháp mới USAT tại Mỹ, nhưng tuyên bố: Không phải tiền tệ pháp định, không được bảo hiểm hoặc đảm bảo bởi chính phủ)
Nội dung bài viết
- Tether ra tay, Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu hơn 5 tỷ USD tài sản mã hóa
- Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp tấn công, số tiền bị phong tỏa vượt 10 tỷ USD
- Vai trò của nhà phát hành stablecoin chuyển đổi: từ bị nghi ngờ đến trở thành vũ khí thi hành pháp luật
- Trở lại thị trường Mỹ, mối quan hệ với cơ quan quản lý có bước ngoặt lớn
- USDT vẫn là công cụ ưu tiên của tội phạm, áp lực quản lý chưa giảm
Theo thống kê của công ty phân tích blockchain Elliptic, đến cuối năm 2025, Tether và Circle đã gần 5700 ví bị đưa vào danh sách đen, tổng số tiền bị phong tỏa gần 2,5 tỷ USD — trong khi chỉ hai năm trước, con số này gần như bằng không.
Tether ra tay, Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu hơn 5 tỷ USD tài sản mã hóa
Gần đây, Bloomberg đưa tin, ngày 30 tháng 1, chính quyền thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ công bố đã tịch thu hơn 5 tỷ USD tài sản mã hóa của một nghi phạm tên Veysel Sahin. Sahin bị cáo buộc điều hành các trang web cá cược ngầm và sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul trong tuyên bố đề cập, một công ty tiền mã hóa chưa được công khai danh tính đã được chính phủ ủy thác thực hiện phong tỏa tài sản này.
Điều tra của Bloomberg còn tiết lộ, chính công ty hỗ trợ phía sau chính là Tether Holdings SA, nhà phát hành USDT với vốn hóa thị trường đã tăng lên đến 1850 tỷ USD. Báo cáo cho biết, trong những năm gần đây, Tether đã tăng cường hợp tác với các chính phủ quốc tế trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, các vụ việc liên quan trải dài từ rửa tiền, buôn bán ma túy đến trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Bloomberg dẫn lời Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino: “Cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi xác minh và hành động theo luật pháp của quốc gia đó. Khi hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Điều tra Liên bang hay các tổ chức khác, chúng tôi đều tuân thủ quy trình này.”
Báo cáo đề cập, phía Tether từ chối bình luận thêm về vụ việc này. Bloomberg cũng đã cố gắng liên hệ với Sahin nhưng không thành công, trong khi một quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối xác nhận tên công ty trong tuyên bố của công tố viên.
Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp tấn công, số tiền bị phong tỏa vượt 10 tỷ USD
Theo tổng hợp của Bloomberg, số tài sản trị giá 460 triệu euro (tương đương khoảng 544 triệu USD) bị tịch thu lần này chỉ là một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số tài sản mã hóa bị phong tỏa trong các vụ án liên quan đã vượt qua mốc 1 tỷ USD.
Bloomberg dẫn lời một nguồn tin từ đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sau khi tin về việc Sahin bị phong tỏa tài sản chỉ vài ngày, một nghi phạm khác cũng liên quan đến rửa tiền và cá cược ngầm đã bị điều tra, với khoảng 500 triệu USD tài sản mã hóa bị tịch thu. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác nhận liệu việc phong tỏa của người này có sử dụng sự hỗ trợ của Tether hay không.
Bloomberg còn trích lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên: “Các nhà điều tra đã theo dõi dòng chảy tiền qua nhiều lớp, phân tích mối liên hệ giữa các ví tiền mã hóa để xác định các ‘dấu vết tài chính’ nghi phạm thu được từ hoạt động bất hợp pháp. Người này cũng dự đoán, các chiến dịch tương tự nhằm vào cá cược ngầm và hệ thống thanh toán trái phép sẽ còn tiếp tục.”
Vai trò của nhà phát hành stablecoin chuyển đổi: từ bị nghi ngờ đến trở thành vũ khí thi hành pháp luật
Bloomberg phân tích, đối với Tether, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một phần mới nhất trong bức tranh hợp tác thi hành pháp luật toàn cầu ngày càng mở rộng của họ. Nhà phát hành stablecoin này đang dần chuyển đổi từ vai trò từng bị nghi ngờ về quản lý, trở thành công cụ đắc lực mà các chính phủ trên thế giới dựa vào để chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Báo cáo trích dẫn dữ liệu của tổ chức phân tích blockchain Elliptic tháng 1 năm nay: đến cuối 2025, Tether cùng với đối thủ chính là Circle Internet Group Inc. đã đưa gần 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến khoảng 2,5 tỷ USD tiền bị phong tỏa. Trong số các ví bị phong tỏa, khoảng 75% sở hữu USDT.
Giám đốc thông tin mối đe dọa tiền mã hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, Arda Akartuna, nói với Bloomberg: “Khi việc hợp pháp hóa tiền mã hóa và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu diễn ra nhanh hơn, các hoạt động bất hợp pháp cũng tăng theo, điều này thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin tích cực can thiệp hơn.”
Bloomberg cũng tiết lộ, Tether thường xuyên trình bày thành tích phối hợp thi hành pháp luật như một điểm nổi bật trong các buổi họp với nhà đầu tư tiềm năng — hiện công ty này đang huy động vốn với định giá lên đến 5000 tỷ USD. Theo thông tin từ trang web của Tether, đến nay, công ty đã hợp tác xử lý hơn 1800 vụ việc, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, với tổng giá trị USDT bị phong tỏa và liên quan là 3,4 tỷ USD.
Đối tác của Tether, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, mô tả: “Họ (Tether) có thái độ hợp tác rất tích cực, trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này nổi tiếng với ‘danh tiếng tốt nhất’ trong các cơ quan thực thi pháp luật.”
Trở lại thị trường Mỹ, mối quan hệ với cơ quan quản lý có bước ngoặt lớn
Điều đáng chú ý là, Anchorage chính là đối tác phát hành stablecoin hợp pháp USD USAT của Tether. Đồng token này đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 1 năm nay, được xem là bước đánh dấu sự trở lại của Tether tại thị trường Mỹ.
Bloomberg nhắc lại, điều này hoàn toàn khác biệt so với tình hình vài năm trước. Sau khi Tether xung đột với các cơ quan quản lý Mỹ năm 2018, gần như đã rút khỏi thị trường trong nước; đến năm 2021, với khoản bồi thường 41 triệu USD, công ty đã đạt thỏa thuận về việc cáo buộc đã phóng đại dự trữ.
Tuy nhiên, cùng với việc Donald Trump lần thứ hai trở thành Tổng thống Mỹ, thái độ của chính phủ Mỹ đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa đã có sự chuyển hướng rõ rệt. Báo cáo cho biết, năm ngoái, Ardoino cùng các lãnh đạo trong ngành đã được mời tham dự lễ ký ban hành luật quản lý stablecoin của Trump.
USDT vẫn là công cụ ưu tiên của tội phạm, áp lực quản lý chưa giảm
Tuy nhiên, Bloomberg cũng chỉ ra rằng, ngay cả khi Tether tích cực thể hiện thái độ hợp pháp, vấn đề USDT bị lạm dụng trái phép vẫn còn tồn tại.
Ví dụ, ngày 9 tháng 1, Bộ Tư pháp bang Virginia, Mỹ, công bố truy tố một nghi phạm người Venezuela, cáo buộc người này đã rửa hơn 1 tỷ USD bằng USDT. Ngoài ra, nghiên cứu mới của Elliptic còn cho thấy, Ngân hàng trung ương Iran đã chi hơn 500 triệu USD mua USDT nhằm giảm bớt khủng hoảng tiền tệ trong nước và tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Về nhân vật chính trong chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ lần này, Sahin, Bloomberg tổng hợp các báo cáo của truyền thông địa phương mô tả, hắn bị cáo buộc lãnh đạo một mạng lưới tội phạm chuyên rửa tiền cho các trang web cá cược trực tuyến bất hợp pháp, từng bị kết án 10 năm tù năm 2017, mãn hạn năm 2023, nhưng chưa đầy một tháng sau đã bị tuyên án 21 năm tù. Hiện Sahin mất tích, nhưng theo báo cáo của hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30 tháng 1, “các cơ quan liên quan đang tích cực thúc đẩy thủ tục dẫn độ hắn về Thổ Nhĩ Kỳ”.
