Nga: Nga cấm sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine WhiteBit vì cáo buộc gây quỹ

Nga xem xét sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine WhiteBit là tổ chức không mong muốn, cáo buộc chuyển khoản trái phép và gia tăng căng thẳng trong giám sát tiền điện tử.

Nga đã tiến hành chặn sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine WhiteBit, gia tăng các hạn chế về tài sản kỹ thuật số giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Chính quyền cho biết nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc rút vốn trái phép và tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine, vì vậy họ đã hành động nhanh chóng để điều chỉnh việc sử dụng của nó.

Nga tuyên bố WhiteBit là tổ chức không mong muốn

Tổng công tố Nga chính thức tuyên bố WhiteBit là “tổ chức không mong muốn” do vi phạm liên quan đến các giao dịch crypto xuyên biên giới. Do đó, lệnh cấm cũng áp dụng cho công ty mẹ của WhiteBit, W Group, và bất kỳ tổ chức nào khác hoạt động dưới cấu trúc của nó.

Tổng công tố Nga đã chỉ định sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine WhiteBit là “tổ chức không mong muốn,” cáo buộc nó đã được sử dụng để chuyển khoản trái phép ra khỏi Nga và tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Việc chỉ định này cũng bao gồm công ty mẹ của WhiteBit, W Group, và các…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 tháng 1, 2026

Theo các quan chức, các nền tảng WhiteBit bị cáo buộc hỗ trợ các kế hoạch ngầm dùng để rút tiền ra khỏi Nga. Hơn nữa, chính quyền cho biết các hoạt động này đã được sử dụng để vượt qua các kiểm soát tài chính trong nước và vi phạm luật pháp quốc gia về quản lý tài sản kỹ thuật số.

_Đọc thêm: _****Tin tức Crypto: Nga dự định dự luật mở cửa tiếp cận crypto cho nhà đầu tư cá nhân | Live Bitcoin News

Các nhà điều tra cho biết ban quản lý WhiteBit đã chuyển một số $11 triệu đô la sang Ukraine kể từ năm 2022. Đặc biệt, có cáo buộc từ các quan chức về khoản khoảng 0,9 triệu đô la để mua drone hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine trong thời kỳ xung đột.

Ngoài ra, sàn giao dịch còn bị cáo buộc bởi các cơ quan quản lý về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng quyên góp crypto United24. Nền tảng này được cho là nhận các khoản đóng góp tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các sáng kiến của nhà nước và quân đội của Ukraine.

Các cơ quan thực thi pháp luật Nga còn cáo buộc WhiteBit hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine. Do đó, các quan chức tin rằng các mối liên hệ này củng cố các tuyên bố về việc hỗ trợ tài chính có hệ thống qua các kênh crypto.

Trong khi đó, chính quyền nhấn mạnh rằng WhiteBit và các công ty liên kết đã cho phép các giao dịch phục vụ các hoạt động trái phép. Những hoạt động này bao gồm chuyển khoản trái phép, lách luật kiểm soát ngân hàng Nga và khai thác các lỗ hổng quy định trong hệ sinh thái crypto.

Chính sách điều chỉnh crypto thắt chặt hơn khi Nga nhắm vào các nền tảng nước ngoài

WhiteBit được thành lập vào năm 2018 bởi các công dân Ukraine và đã phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt. Theo các tuyên bố của công ty, nền tảng này có hơn 8 triệu người dùng trên toàn thế giới qua nhiều thị trường khác nhau.

Các số liệu báo cáo cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới $11 tỷ đô la. Ngoài ra, còn có báo cáo rằng hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai tăng lên tới $40 tỷ đô la, cho thấy mức độ quan trọng của sàn trong thị trường.

Tuy nhiên, hiện tại không có sàn giao dịch tiền điện tử nào tại Nga có tư cách pháp lý hợp lệ theo luật trong nước. Do đó, các nền tảng nước ngoài vẫn có thể bị xử lý khi bị cáo buộc vi phạm quy định quốc gia.

Ngân hàng Trung ương Nga đang tiếp tục đẩy mạnh giám sát các trung gian tài sản kỹ thuật số. Chính quyền hy vọng rằng các sửa đổi về quy định cho các sàn giao dịch và trung gian crypto sẽ được hoàn tất trước ngày 1 tháng 7.

Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương dự định thực thi các biện pháp trách nhiệm đối với các hoạt động thị trường crypto trái phép bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Các biện pháp này nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật chống lại các trung gian không có giấy phép và các giao dịch bất hợp pháp.

Các cơ quan quản lý Nga cho biết các bước này cần thiết để đảm bảo ổn định tài chính. Họ cũng muốn hạn chế việc sử dụng tiền điện tử trong việc rút vốn xuyên biên giới và tài trợ chính trị trái phép.

Lệnh cấm WhiteBit phản ánh áp lực ngày càng tăng của các quy định đối với các nền tảng crypto do các mối lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Ngày càng nhiều chính quyền trên thế giới đang xem xét kỹ hơn các sàn hoạt động tại các khu vực có nhạy cảm chính trị.

Cuối cùng, động thái của Nga dự báo về việc siết chặt hơn các tài sản kỹ thuật số. Khi các quy định ngày càng chặt chẽ, các nền tảng crypto phải đối mặt với rủi ro tuân thủ ngày càng tăng, đặc biệt khi các xung đột địa chính trị giao thoa với hệ thống tài chính phi tập trung.