Thái Lan triệt phá hoạt động khai thác Bitcoin trị giá 8,6 triệu đô la tài trợ cho 'mạng lưới lừa đảo Trung Quốc'

Tóm tắt

• Các nhà điều tra Thái Lan đã thu giữ thiết bị đào Bitcoin trị giá 8,6 triệu USD có liên quan đến “mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia Trung Quốc” hoạt động từ Myanmar.
• Cuộc đột kích đã phát hiện 3.642 máy đào được sử dụng để tạo ra doanh thu và rửa tiền phi pháp thông qua các đồng coin mới “sạch”.
• Các chuyên gia cho biết các mỏ đào này là một phần của cơ sở hạ tầng lừa đảo xuyên quốc gia rộng lớn hơn đang lan rộng khắp Đông Nam Á.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Nhà chức trách Thái Lan đã thu giữ thiết bị đào Bitcoin trị giá 8,6 triệu USD (300 triệu baht) từ bảy cơ sở bị nghi ngờ tài trợ cho các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia Trung Quốc hoạt động từ Myanmar.

Cục Điều tra Đặc biệt đã đột kích sáu địa điểm tại tỉnh Samut Sakhon và một địa điểm tại Uthai Thani vào thứ Ba, tịch thu 3.642 thiết bị đào trị giá 7,7 triệu USD (270 triệu baht) và thiết bị điện trị giá 860.000 USD (30 triệu baht), theo báo Bangkok Post.

Các cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh lo ngại hoạt động đào Bitcoin đã phát triển từ việc trộm cắp điện năng thành cơ sở hạ tầng then chốt cho các mạng lưới tội phạm mạng quốc tế.

Các nhà điều tra Thái Lan phát hiện phần lớn thiết bị được lắp đặt trong các container cách âm với hệ thống làm mát bằng nước, theo báo cáo.

Họ đã lần ra các hoạt động này tới các băng nhóm lừa đảo Trung Quốc có trụ sở tại Myanmar, những nhóm đã thực hiện các giao dịch tài chính vượt quá $143 triệu (5 tỷ baht).

Cơ quan này được cho là đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc hỗ trợ mở rộng cuộc điều tra.

Các hoạt động đào hiện nay phục vụ hai mục đích cho các tổ chức tội phạm: chuyển đổi điện bị đánh cắp thành doanh thu đồng thời rửa tiền phi pháp thông qua tài sản số tưởng như hợp pháp.

David Sehyeon Baek, chuyên gia tư vấn phòng chống tội phạm mạng, cảnh báo rằng nhãn “băng nhóm lừa đảo Trung Quốc” đã đơn giản hóa mối đe dọa.

“Điều chúng ta thực sự đang chứng kiến là một mô hình nhượng quyền xuyên quốc gia—nguồn vốn có thể bắt nguồn từ các mạng lưới Trung Quốc, nhưng hoạt động trải dài Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và hơn thế nữa,” ông nói với Decrypt.

“Cũng chính những mạng lưới chịu trách nhiệm cho các trại lao động cưỡng bức lừa đảo hiện đang đầu tư vào hạ tầng vật lý—trung tâm dữ liệu, khu phức hợp, mỏ đào tiền mã hóa—vì điều này khiến toàn bộ hoạt động trở nên bền vững hơn,” ông lưu ý.

Baek cho biết các tổ chức này “bơm tiền bẩn vào các máy đào,” và vì các trang trại này đứng sau các công ty bình phong và giám đốc đại diện, nên các nhà điều tra thường gặp khó khăn trong việc xác định đồng coin nào là hợp pháp, đồng nào là do lừa đảo tài trợ.

Khủng hoảng khu vực

Chiến dịch trấn áp ở Thái Lan diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng trên khắp Đông Nam Á nhằm chống lại nạn trộm cắp điện liên quan đến tiền mã hóa.

Nhà cung cấp điện quốc gia Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, gần đây cho biết các hoạt động đào tiền mã hóa bất hợp pháp đã làm thất thoát khoảng 1,1 tỷ USD (RM 4,57 tỷ) điện trong 5 năm qua.

Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư rằng giới chức Malaysia đã triển khai máy bay không người lái với cảm biến hình ảnh nhiệt và thiết bị cầm tay để truy tìm hoạt động bất hợp pháp, trong khi các thợ đào lắp đặt tấm chắn nhiệt và camera CCTV để tránh bị phát hiện.

Đầu tháng 5, nhà chức trách báo cáo các vụ trộm cắp điện liên quan đến tiền mã hóa tăng 300%, với cảnh sát Malaysia tiến hành các cuộc đột kích, thu giữ 45 máy trị giá 52.145 USD (RM225,000) khiến công ty điện quốc gia thiệt hại 8.342 USD (RM36,000) mỗi tháng do điện bị đánh cắp.

Tháng 4, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm cảnh báo các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông Á và Đông Nam Á đang sử dụng hoạt động đào tiền mã hóa bất hợp pháp như một “công cụ mạnh mẽ” để rửa hàng tỷ USD tiền phi pháp, trong khi chỉ tháng trước, Interpol đã coi các mạng lưới trại lừa đảo là mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia.

Thực thi pháp luật toàn cầu

Tháng trước, Công tố viên Quận D.C. Hoa Kỳ Jeanine Pirro đã công bố Lực lượng Tấn công Trung tâm Lừa đảo, một sáng kiến liên ngành đặc biệt nhắm vào các vụ lừa đảo tiền mã hóa do các tổ chức tội phạm Trung Quốc thực hiện.

“Chúng ta không nên kỳ vọng các mỏ đào này sẽ biến mất, mà chỉ di dời,” Baek cảnh báo.

“Khi việc thực thi pháp luật gia tăng, các máy đào sẽ chuyển tới những khu vực hẻo lánh hơn hoặc vượt biên, giống như cách các trại lừa đảo di chuyển, và bài kiểm tra thực sự sẽ là liệu việc tịch thu tài sản có làm tổn thương mô hình kinh doanh hay không, chứ không chỉ là tịch thu máy móc,” chuyên gia nhận định.