Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

CertiK công bố "Báo cáo dự đoán thị trường dự đoán Skynet 2026" cho biết, dự kiến vào năm 2025, khối lượng giao dịch của thị trường dự đoán sẽ đạt 63,5 tỷ USD, đồng thời rủi ro cũng gia tăng. Mỹ hợp pháp hóa nhưng một số quốc gia trong EU cấm, trong tương lai cần giải quyết các vấn đề về thanh khoản, an toàn và mô hình thu nhập để đạt được sự phát triển bền vững.

Thông báo của ChainCatcher, theo báo cáo của Financial Times, Liên minh châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn tất cả các giao dịch tiền điện tử với Nga để ngăn chặn việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

PANews ngày 10 tháng 2 đưa tin, theo Bubblemaps, người chiến thắng cuộc thi sáng tạo X với giải thưởng 1 triệu USD là @beaverd bị cáo buộc đã kiếm lợi khoảng 60.000 USD thông qua dự án Memecoin. Điều tra cho thấy, ví liên quan của anh ta đã phát hành token $SIAS, vốn hóa thị trường từng tăng vọt lên 6 triệu USD rồi nhanh chóng về 0, đồng thời xóa tất cả các mạng xã hội. Ngoài ra, @beaverd còn sử dụng nhiều ví liên quan để thực hiện các hoạt động, bị cáo buộc đã nhiều lần phát hành Memecoin và cuối cùng rút tiền ra.

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga Roskomnadzor đã bắt đầu hạn chế tốc độ truy cập Telegram kể từ ngày 10 tháng 2, đã nhận được hơn 13.000 phản ánh về sự cố dịch vụ từ người dùng. Mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch chặn hoàn toàn, nhưng nếu Telegram không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng tại Nga, đồng thời ảnh hưởng đến hệ sinh thái blockchain TON liên kết chặt chẽ với nền tảng này.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com hôm nay thông báo đã chính thức đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), được phép hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, bao gồm cung cấp dịch vụ môi giới, lưu ký và dịch vụ tiền điện tử cấp tổ chức tại Vương quốc Anh. Công ty đã nhận được giấy phép MiCA (Chợ Tài sản Mã hóa) vào năm ngoái, cho phép họ cung cấp dịch vụ mã hóa trong khuôn khổ quản lý thống nhất cho tất cả 30 quốc gia của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

7 cảnh sát và 5 người đàn ông xông vào nhà ở Taman Kajang, Malaysia, đe dọa tố cáo để tống tiền khoảng 200.000 RM của 8 du khách Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ các cảnh sát liên quan. Vụ việc đã phơi bày vấn đề nghiêm trọng về tội phạm và giả danh thi hành pháp luật.

Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.

Tin tức PANews ngày 10 tháng 2, tài khoản X của người sáng lập FTX, SBF, đã đăng bài nói rằng FTX chưa từng nộp đơn phá sản, và sau khi luật sư tiếp quản công ty chỉ trong vòng 4 giờ đã nộp đơn phá sản giả mạo, nhằm mục đích lợi dụng quy trình phá sản để kiếm lời.

Vào tháng 1, người dùng tiền điện tử đã chịu thiệt hại đáng kể do các vụ poisoning địa chỉ và lừa đảo qua ký chữ ký, trong đó một nạn nhân mất 12,2 triệu đô la. Sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công có thể liên quan đến việc giảm chi phí giao dịch sau khi Ethereum nâng cấp, dẫn đến các cảnh báo an ninh nhằm nâng cao cảnh giác của người dùng.

Cảnh sát Pháp bắt giữ sáu nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc một thẩm phán và mẹ của bà, những người đã trốn thoát mà không trả tiền chuộc. Vụ việc này làm nổi bật xu hướng gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Pháp, thúc đẩy các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật.

CFTC sửa đổi hướng dẫn, đưa Ngân hàng Ủy thác Quốc gia vào danh sách các nhà phát hành stablecoin, đồng bộ với cấu trúc của FDIC, loại trừ stablecoin dựa trên thuật toán. Thay đổi này phù hợp với khung pháp lý của 《GENIUS法案》, tăng cường tính tuân thủ của thị trường stablecoin, hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính chính thống, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Tóm tắt Nạn nhân của lừa đảo qua chữ ký đã tăng hơn 200% vào tháng 1, với số tiền bị đánh cắp là 6,27 triệu đô la, theo cảnh báo của công ty an ninh blockchain Scam Sniffer. Mặc dù có sự gia tăng, tổng thiệt hại do lừa đảo qua phishing trong năm 2025 đã giảm mạnh so với năm 2024. Phí Ethereum rẻ hơn sau nâng cấp Fusaka đã làm cho việc lừa đảo qua phishing trở nên dễ dàng hơn.

Các vụ lừa đảo làm ô nhiễm địa chỉ đã xóa sạch $62 triệu sau khi người dùng sao chép địa chỉ ví mà không xác minh đầy đủ trong các giao dịch thường xuyên. Phí Ethereum thấp hơn đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công dust hàng loạt, khiến việc làm ô nhiễm địa chỉ trở nên rẻ, mở rộng quy mô và khó phát hiện hơn trên toàn mạng. Các vụ lừa đảo qua chữ ký tăng cao trong

_Hàn Quốc triển khai AI để phát hiện thao túng tiền điện tử theo thời gian thực, phân tích các giao dịch theo giây._ _FSS nhắm vào các âm mưu cá voi, thao túng giá và gian lận trên mạng xã hội bằng các công cụ phát hiện tự động._ _Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số mới đưa ra các quy định cấp phép cho các sàn giao dịch, nhà điều hành, và_

Bài viết đề cập đến một vụ việc trong đó một hacker, được biết đến với tên gọi Infini, trở lại sau một vụ khai thác trước đó và lợi dụng sự giảm giá của Ether để mua $13 triệu đô la giá trị của đồng tiền điện tử này.

Xinbi, a Chinese online escrow market, continues to thrive despite law enforcement efforts, showcasing resilience in informal financial networks. With a transaction volume of approximately $17.9 billion, it has effectively adapted by shifting operations to less monitored platforms and launching XinbiPay for payment solutions. This adaptability complicates regulatory oversight of financial risks and fraud.

Việt Nam đang tiến tới việc điều chỉnh quy định về tiền điện tử chính thức với dự thảo kế hoạch thuế bao gồm thuế chuyển nhượng 0.1% cho cá nhân và thuế 20% trên lợi nhuận doanh nghiệp. Sáng kiến này nhằm tích hợp thị trường phát triển mạnh mẽ vào nền kinh tế và tạo ra nguồn thu thuế trong khi đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch, có thể hạn chế cạnh tranh.

Tác giả: Nhóm luật sư Tiêu Sa Ngày 6 tháng 2 năm 2026, Ngân hàng Trung ương cùng tám bộ ngành đã phối hợp ban hành "Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý các rủi ro liên quan đến tiền ảo và các lĩnh vực liên quan" (viết tắt là "Thông báo 2.6"). Theo ý kiến riêng, Thông báo 2.6 thực chất là phiên bản nâng cao của "Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo" của 10 bộ ngành ban hành vào năm 2021 (viết tắt là "Thông báo 9.24"): 1. Các quy định về quản lý tiền ảo vẫn tương tự như trong Thông báo 9.24, ngoại trừ một số cập nhật cần chú ý, không có thay đổi đáng kể; 2. Các quy định về NFT và các tài sản kỹ thuật số, tác phẩm nghệ thuật số vẫn còn bỏ trống; 3. Đã đề ra các quy định quản lý RWA rõ ràng nhưng nghiêm khắc hơn. Dưới đây, nhóm Tiêu Sa sẽ trình bày chi tiết các nội dung này. ### 1. Giải thích chi tiết về quy định quản lý RWA Tóm tắt trong một câu về tư duy quản lý RWA của Trung Quốc hiện nay: Chỉ cho phép khi đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thực hiện một bước quyết định nhằm hoàn thiện việc giám sát tài sản kỹ thuật số. Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa(CFTC) đã mở rộng danh sách các nhà phát hành stablecoin đủ điều kiện bao gồm các ngân hàng tín thác quốc gia, sửa chữa một khoảng trống không mong muốn trong hướng dẫn của tháng 12. Cập nhật này phù hợp với quy định về stablecoin

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh, DeFi协议 World Liberty Financial（WLFI） do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đã bất ngờ gặp phải áp lực thanh lý từ nền tảng cho vay, buộc phải bán Bitcoin để trả nợ, gây chú ý lớn trên thị trường. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi on-chain Arkham Intelligence, ví chính thức của World Liberty Financial vào thứ Tư đã bán hơn 170 Bitcoin với giá khoảng 67.000 USD, thu về khoảng 11 triệu USD. Số tiền này ngay lập tức được chuyển vào giao thức cho vay hàng đầu Aave để trả nợ, nhằm tránh bị thanh lý. Trong khi phải bán coin để trả nợ, giá token WLFI cũng liên tục chịu áp lực.