Шок у фінансовій сфері Тайваню! Шість керівників Банку Тячу зловживають у злочинній групі, причетні до допомоги у відмиванні 3,6 мільярдів юанів

Шість керівників Taichung Bank залучені у змову з шахрайською групою, сприяючи відкриттю фіктивних рахунків для обходу боротьби з відмиванням грошей, що приховує грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів. Слідчі вилучили майже 270 мільйонів юанів активів, пред’явлено звинувачення 7 особам за порушення банківського законодавства та закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Шахрайська група проникла до керівництва Taichung Bank, причетна до відмивання понад 3,6 мільярдів юанів

У Taichung Bank стався масштабний випадок співпраці співробітників з шахрайськими та азартними групами, що шокувало фінансову спільноту! За повідомленням «United Daily News», прокуратура Тайчжуна з’ясувала, що керівник компанії Wanli Development, Хун Юепен, для полегшення відмивання грошей активно проник у фінансову систему і залучив до злочинної організації кількох високопосадовців банку.

Слідство сьогодні (23.04) пред’явило офіційне звинувачення Хун Юепену та ще шести керівникам банків за порушення банківського законодавства, закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також за організацію злочинної діяльності. Загальна сума незаконних фінансових потоків становить 3,64 мільярдів юанів, що серйозно підриває внутрішній фінансовий нагляд у країні.

Керівники банку зловживають службовим становищем, захищаючи шахрайські групи, обходячи механізми боротьби з відмиванням

Слідство зазначає, що Хун Юепен підозрюється у змові з менеджерами та заступниками у чотирьох відділеннях Taichung Bank у Таньцзи, Пекін-Туні, Чжунчжень та Тоуфен. З вересня 2024 року по квітень 2025 року ці керівники зловживали службовим становищем, допомагаючи цій групі відкривати фінансові рахунки під виглядом бездіяльних фірм, таких як «Реалізаторська компанія Як Цзя».

Ці керівники при відкритті рахунків навіть не зберігали необхідні знімки, а навмисно завищували ліміти великих переказів для цих компаній. Коли фіктивні рахунки спрацьовували як підозрілі щодо відмивання грошей, відповідальні керівники банку навмисне захищали їх, затримуючи повідомлення про підозрілі операції до відповідних органів.

Навіть після повідомлення про підозру вони ігнорували заходи щодо призупинення, обмеження або закриття рахунків, що дозволяло швидко переказувати незаконні доходи, зокрема через онлайн-банкінг, маскуючи джерело та напрямок великих злочинних коштів через багаторазові перекази.

Слідчі органи провели багатоетапні обшуки і вилучили майже 270 мільйонів юанів незаконних доходів

Міністерство юстиції, Управління розслідувань у сфері авіації, після кількох місяців збору доказів розпочало операцію затримання. За повідомленням «Mirror News», команда використовувала стратегію відстеження фінансових потоків і керівництва для проведення трьох хвиль обшуків у Wanli Development та кількох відділеннях Taichung Bank.

Загалом слідство вилучило депозити, нерухомість, акції та престижні автомобілі, що належать Хун Юепену та залученим менеджерам, на суму понад 269 мільйонів юанів.

Прокуратура Тайчжуна вже завершила допити, трьох осіб — Хун Юепена, менеджера з Таньцзи та менеджера з Тоуфен — заарештували під заставу відповідно у 10 мільйонів, 6 сотень тисяч та 50 тисяч юанів. Ще один менеджер з Чжунчжена звільнений під заставу у 10 мільйонів юанів.

Taichung Bank 1 квітня опублікувала важливу інформацію, повідомивши про обшуки та допити, заплановані слідством, і запевнила, що це не вплине на фінансовий стан і діяльність банку.

За статистикою платформи 165 Anti-Fraud Dashboard, у Тайвані зростає кількість шахрайств — у березні було повідомлено про збитки майже 5 мільярдів юанів. Тепер шахрайські групи залучають керівництво банків до злочинів, що змушує фінансові установи переосмислити не лише зовнішні заходи боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, а й внутрішні механізми контролю, зокрема, чи немає «злочинців у середині» — внутрішніх зрадників.

Цей матеріал зібрано агентством криптоінформації, редакція «Crypto City». Оскільки матеріал ще перебуває у стадії навчання, можливі логічні похибки або неточності. Інформація надається виключно для ознайомлення, не слід розглядати як інвестиційну рекомендацію.