Британська FCA провела раптові перевірки кількох підозрілих нелегальних платформ P2P для криптовалютних операцій

Золотий фінансовий звіт повідомляє, що 22 квітня Британська служба фінансового поведінкового регулювання (FCA) нещодавно у співпраці з HM Revenue & Customs та Південно-західним регіональним підрозділом організованої злочинності провела раптові обшуки на 8 об’єктах у Великій Британії, які підозрюються у незаконній P2P-торгівлі криптовалютами. Офіцери на місці видали заборонний наказ, що зобов’язує операторів негайно припинити діяльність і зібрати відповідні докази.
Фінансова служба регулювання Великої Британії зазначила, що наразі в країні не зареєстровано жодних P2P-торговців або платформ, що працюють під цим регулятором. Крім того, багато національних правоохоронних органів у рамках операції Atlantic нещодавно заморозили активи на суму 12 мільйонів доларів, пов’язані з криптовалютним шахрайством, і відстежили понад 45 мільйонів доларів викрадених криптовалют. Наразі FCA проводить консультації щодо керівних принципів регулювання криптовалют, що набуде чинності у 2027 році.