Чи є Гонконг центром відмивання грошей Іраном? The Wall Street Journal розкриває підпільний грошовий потік на 4,8 мільярда доларів

The Wall Street Journal揭露，香港已成為伊朗資金與物資流動的關鍵樞紐。透過龐大的空殼公司，伊朗每年處理高達 48 億美元的石油收益，並採購無人機與飛彈零件。

Згідно з повідомленням «The Wall Street Journal», Гонконг наразі є ключовим вузлом системи руху іранських коштів. За допомогою складної мережі офшорних компаній та альтернативних фінансових каналів, Гонконг не лише допомагає Ірану обробляти мільярди доларів доходів від нафти, а й стає важливим плацдармом для уникнення санкцій США та закупівлі чутливих технологій для військових та безпілотних програм Тегерана.

Як Гонконг став важливим пунктом у тіньовому банку Ірану?

Згідно з повідомленням, дані Міністерства фінансів США та відповідних органів боротьби з фінансовими злочинами показують, що бізнес-середовище Гонконгу через просту процедуру реєстрації компаній стало сприятливим для приховування особи під санкціями, а у 2024 році обсяг фінансових операцій з іранськими тіньовими банками у Гонконгу оцінюється у 4,8 мільярда доларів США, поступаючись лише Об’єднаним Арабським Еміратам.

Ці мережі, переважно з офшорних компаній, здебільшого займаються конвертацією іранських доходів від продажу нафти у юані у долари, євро або інші сильні валюти, щоб задовольнити фінансові потреби Ірану у міжнародній торгівлі.

Іран через офшорні компанії у Гонконгу закуповує військову техніку та безпілотники

Крім відмивання грошей, Гонконг є ключовим пунктом для отримання Іраном чутливих військових технологій. За даними американських органів, з 2019 року генеральний директор торгової компанії в Тегерані, Хамед Дехган, систематично використовує офшорні компанії у Гонконгу для закупівлі для Ірану ракетних технологій та обладнання для Корпусу вартових ісламської революції (IRGC), на суму кілька мільйонів доларів, включаючи ключові електронні компоненти та передвісники ракетного палива для розробки безпілотників «Шахед» для атак.

Хоча Міністерство фінансів США постійно вносить ці гонконгські структури до чорного списку, низький поріг для створення нових компаній у регіоні дозволяє швидко реєструвати нові офшорні компанії та продовжувати діяльність після санкцій.

Як обійти санкції США?

Щоб уникнути перевірки американської фінансової системи, пов’язаної з доларом, транзакції, пов’язані з Іраном, зазвичай обходять великі міжнародні банки. Згідно з повідомленням, ці кошти переважно обробляються через місцеві середні та малі банки, які не мають значних міжнародних операцій (наприклад, Kunlun Bank), і використовують юань як основну валюту для транзакцій, щоб уникнути ризику перевірки.

Крім того, іранські валютні структури, пов’язані з іранськими банками (наприклад, Bank Tejarat), нібито контролюють у Гонконгу десятки офшорних компаній, які спеціалізуються на управлінні підпільними фінансами для Іранської революційної гвардії.

Привиди суден та морські схеми: роль Гонконгу у контрабанді іранської нафти

У сфері реальної торгівлі Гонконг також виконує роль логістичного центру для підтримки «привидних флотів» Ірану. Багато зареєстрованих у Гонконгу судноплавних компаній активно допомагають у транспортуванні іранської нафти, здійснюючи «перевантаження» між суднами у морі. За допомогою підроблених рахунків та змін маркування походження нафти (часто маскуючи її під нафту з Оману або Малайзії), ці мережі успішно приховують справжнє джерело палива, що дозволяє забороненій іранській нафті потрапляти до Китаю та інших країн, а також таємно циркулювати у світовій системі торгівлі.

Уряд Гонконгу відмовляється співпрацювати з односторонніми санкціями: нові стратегії США щодо блокування офшорних компаній

Голова адміністрації Гонконгу, Лі Кьєчяо, чітко заявив, що уряд Гонконгу виконує лише санкційні рішення Ради Безпеки ООН і не визнає «односторонніх санкцій» окремих країн (зокрема США). Така політика дозволяє підсанкційним структурам діяти у Гонконгу без обмежень, майже не стикаючись із місцевими правоохоронними органами.

У відповідь на масштабне поширення офшорних компаній, США з жовтня минулого року змінили тактику, спрямовуючи санкції та розслідування на адреси компаній, що займаються реєстрацією фірм, сподіваючись ускладнити створення офшорних структур і переривати іранські підпільні ланцюги постачання коштів і матеріалів.

• Цей матеріал опубліковано з дозволу: «Chain News»
• Оригінальна назва: «Wall Street Journal: Hong Kong becomes Iran’s money laundering hub, $4.8 billion underground cash flow exposed»
• Автор оригіналу: Co2