Я помітив, що Netflix випустив досить цікавий документальний фільм у січні 2024 року під назвою Bitconned. Це історія однієї з найбільших криптовалютних шахрайств, які ми бачили — Centra Tech. І чесно кажучи, це хороший нагадування про те, чому потрібно залишатися пильним у цій галузі.

Отже, ось, Рей Трапані був мозком за всім цим. Разом із своїми партнерами Соравом Шармою та Робертом Фаркасом він запустив Centra Tech у 2017 році, саме тоді, коли Bitcoin вибухав. Їхній план полягав у пропозиції криптовалютної дебетової картки, але, звичайно, це була лише фасад. Те, що справді зацікавило Рея Трапані та його спільників, — це залучення капіталу через ICO. Вони вдалося переконати інвесторів вкласти 25 мільйонів доларів у проект. Не погана шахрайська схема, чи не так?

Проблема в тому, що SEC швидко виявила неправдиві заяви та матеріальні пропуски у їхній презентації. Рей Трапані зрештою визнав свою провину і був засуджений до повернення понад 2,6 мільйонів доларів, не рахуючи тюремного ув'язнення. Його партнерів також не обійшлося без наслідків, зокрема Сорав Шарма, який мусив повернути понад 37 мільйонів.

Документальний фільм зняв Браян Сторкл, той самий, хто створив The Legend of Cocaine Island. І він цікаво показує, як Рей Трапані фактично сприймав криптовалюту як ще одну можливість заробити гроші, легально чи ні. Фільм справді відображає менталітет персонажа і як усе закінчилося.

Що цікаво, — Centra Tech не була винятком. Ми бачили подібні випадки, що продовжувалися й після цього. Наприклад, SafeMoon також нещодавно оголосив про банкрутство після того, як SEC звинуватила команду у порушенні правил щодо продажу цінних паперів. Міністерство юстиції США навіть заарештувало деяких членів за підозрою у шахрайстві. І, судячи з усього, саме тому уряд США створив у 2023 році спеціальну робочу групу для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютами та ринками darknet.

В цілому, документальний фільм Bitconned — це хороший приклад ризиків галузі. Рей Трапані та Centra Tech — класичний приклад того, як відсутність регулювання у той час могла дозволити деяким робити що завгодно. Сьогодні ситуація трохи змінюється, але це все одно гарне нагадування залишатися обережним.