Південна Корея вилучила криптоактиви на 500 мільйонів вон: "ланцюг відмивання грошей" у справі продажу підроблених предметів розкоші

Нещодавно митна служба Інчхонського головного управління Південної Кореї виявила масштабну справу з продажу підроблених предметів розкоші. За офіційною інформацією, у цій справі було виявлено близько 77 000 підроблених товарів, їх вартість за ринковими цінами становить до 1200 мільярдів вон (приблизно 9 мільйонів доларів США), що є типовим прикладом транснаціональної електронної комерції злочинів. Ще більш вражаючим є те, що злочинці використовували криптовалютні активи для приховування доходів, що свідчить про нові рівні розвитку методів відмивання грошей.

Грошовий ланцюг високих прибутків

Злочинна група здійснювала масштабні продажі підроблених предметів розкоші через онлайн-магазини, незаконно отримуючи прибуток у розмірі 16,5 мільярдів вон (приблизно 12,4 мільйона доларів США). Ці величезні незаконні доходи не залишилися на традиційних банківських рахунках, а були розподілені між кількома каналами — частина коштів була конвертована у біткойни та інші криптовалюти, близько 500 мільйонів вон (приблизно 380 тисяч доларів США) зберігалися у апаратних гаманцях, щоб уникнути виявлення та конфіскації правоохоронними органами.

Досягнення правоохоронних органів у конфіскації

Південнокорейські правоохоронці не були введені в оману цим методом приховування. Вони успішно вилучили та заблокували криптовалютні активи у апаратних гаманцях, а також здійснили повну замороження активів, таких як квартири, готелі та розкішні автомобілі, пов’язані з цією справою, загальною вартістю до 8 мільярдів вон (приблизно 6 мільйонів доларів США). Розслідування цієї справи продемонструвало зростання здатності правоохоронних органів у різних країнах щодо повернення цифрових активів, а також нагадало учасникам ринку: навіть використовуючи криптовалюти для приховування доходів, уникнути правового покарання майже неможливо.