Абрахам Юсуф отримує 14-річний тюремний термін у справі $110 -мільйонної схеми крадіжки особистих даних та податкових шахрайств

Значна перемога федеральних правоохоронних органів сталася нещодавно, коли Абрахам Юсуф, архітектор масштабної операції з крадіжки особистих даних для шахрайства з податковими відшкодуваннями, був засуджений до 14 років позбавлення волі. Його мережа діяла у період з 2018 по 2021 рік, завдавши Службі внутрішніх доходів США збитків понад 110 мільйонів доларів. Разом з Абрахамом Юсуфом його ключові співучасники — Меган Інінг та Крістофер Едуардо — отримали відповідно покарання у вигляді трьох і двох років за їхню роль у злочинній організації. Це засудження стало важливим кроком у боротьбі з витонченими схемами крадіжки особистих даних, спрямованими на вразливих платників податків по всій країні.

Мозковий центр багаторічних операцій з крадіжки особистих даних

Абрахам Юсуф організував складну злочинну операцію, яка експлуатувала фундаментальні вразливості в податковій системі. За даними судових документів, Юсуф співпрацював з мережею, до якої входили Крістіан Матьюрін з Нешвілу, Теннессі; Діллон Анозі з Сан-Антоніо; Бабаджиде Огунбанжо з Остина, Техас; та Айдін Маммадов з Х’юстона. Разом вони здійснювали скоординовану атаку на інформацію платників податків та процеси IRS.

Схема діяла з тривожною складністю. Абрахам Юсуф інструктував членів своєї мережі надавати адреси, за якими вони перехоплювали кореспонденцію IRS та листи для підтвердження особистості, призначені для недосвідчених жертв. Злочинна група потім видавала себе за податкові органи, зв’язуючись із жертвами для отримання особистих та фінансових даних. Демонструючи тривожну нахабність, вони безпосередньо контактували з IRS, щоб змінити записи про адресу платника податків і перенаправити конфіденційну податкову інформацію — включаючи транскрипти рахунків та записи про заробітну плату — на електронні адреси та фізичні місця під їхнім контролем.

Комунікація між учасниками відбувалася переважно через Telegram, де Абрахам Юсуф координував діяльність з точністю, направляючи членів фотографувати перехоплену пошту перед її знищенням, щоб приховати сліди своєї діяльності. За допомогою цієї скоординованої тактики мережа подала понад 370 фальшивих податкових декларацій у електронному вигляді та спрямовувала відшкодування на кредитні картки та платіжні системи, створені з використанням компрометованих особистих даних жертв.

Збитки для жертв та швидка судова реакція

Злочинна діяльність завдала значної шкоди невинним платникам податків і фінансовим фахівцям. Під час засідання суду Міністерство юстиції представило переконливі свідчення про вплив на жертв, включаючи окремих платників податків та сертифікованих бухгалтерів, чиї особисті дані були викрадені мережею Абрахама Юсуфа. Ці свідчення детально описували фінансові руйнування, витрати на відновлення особистості та емоційний травматизм, спричинений шахрайством.

Суддя Роберт Піттман з Західного округу Техас ухвалив вироки, що відображають серйозність злочинів. Абрахам Юсуф отримав не лише 14 років позбавлення волі, а й три роки під наглядом після відбуття покарання. Найважливіше, суд зобов’язав його виплатити відшкодування та конфіскацію на суму 30 370 365 доларів — значний фінансовий штраф, що враховує масштаб завданих збитків. Співучасник Крістофер Едуардо був зобов’язаний виплатити 2 823 377 доларів у відшкодуванні IRS, тоді як Меган Інінг отримала вирок із зобов’язаннями щодо відшкодування у розмірі 762 512 доларів.

Крістіан Дж. Альтемус-молодший, старший агент у відділі IRS-CI у Далласі, підкреслив серйозність справи: «Крадіжка особистих даних когось — це злочин найвищої тяжкості. Ці недавні засудження демонструють, що переслідування незаконних фінансових прибутків через шахрайство має серйозні наслідки за федеральним законом.» Успішне переслідування підкреслює відданість федеральних правоохоронних органів захисту американських платників податків і підтримки цілісності податкової системи від скоординованих злочинних організацій, очолюваних такими фігурами, як Абрахам Юсуф.