Індійські органи заморожують майно у шахрайській справі BitConnect: нові затримання відповідно до інструкцій

GasGuzzler · 2026-01-31T15:10:21+00:00

Індійські органи влади борються з організованими шахрайствами, що підтверджується арештом ключових фігур у схемі BitConnect, яка включає шахрайські інвестиції, викрадення та шантаж. Розслідування виявили злочини, фінансовані криптовалютою, що призвело до замороження активів на мільярди та викрило хибні обіцянки так званого AI торгового робота.

GasGuzzler

2026-01-31 15:10:21

Генерація анотацій у процесі

Індійські органи правопорядку діють відповідно до суворих правових настанов у боротьбі з організованою шахрайською діяльністю. У рамках масштабної операції, спрямованої на мережу BitConnect, були затримані дві ключові особи – Nikunje Pravinbhai Bhatt та Sanjay Kotadia – за їхню ймовірну участь у масивній махінації, яка включала не лише шахрайську інвестиційну схему, а й злочини викрадення та шантажу. Розслідування виявило складну структуру злочинної діяльності, фінансованої за допомогою криптовалют.

Затримання у зв’язку з шахрайством і пограбуванням

Злочинний синдикат, що керував BitConnect, примушував жертв до переказів коштів за допомогою викрадень та погроз. Виявлені втрати становили понад 2 254 Біткоїни та понад 11 000 Лайткоїнів, які були конвертовані у інші форми – частина була перетворена у Ефір (ETH) та прив’язаний долар (USDT). До того ж, було вилучено півмільйона рупій у готівці. Ці гроші згодом переказувалися через мережу цифрових гаманців, що ускладнювало їх відстеження.

Заморожені активи та моніторинг грошових потоків

Індійські виконавчі настанови негайно ініціювали заходи щодо запобігання подальшому руху коштів. Було заморожено банківські рахунки та криптовалютні гаманці на загальну суму приблизно 190 мільйонів рупій, включаючи фізичні акції та готівку. Під час подальшого розслідування загальна сума вилучених і заморожених активів сягнула вражаючих 21,7 мільярда рупій – цифра, яка свідчить про масштаб шахрайської схеми.

BitConnect: фальшивий робот, що обіцяв неможливі прибутки

Основна проблема полягала в тому, що BitConnect активно просував свого нібито автономного AI-торгового робота, який мав генерувати місячний дохід у розмірі 40 відсотків – прибуток, який у ринкових умовах було неможливо легітимно досягти. Це нереалістичне обіцянка стала головною приманкою для залучення вразливих інвесторів до мережі шахрайства. Правоохоронні органи продовжують розслідування, прагнучи виявити всіх учасників цієї організованої махінації та правильно застосувати правові настанови.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.