Майкл Шеннон Сімс обвинувачений у справі шахрайства з криптовалютами OmegaPro на $650 мільйонів

NFTragedy · 2026-01-28T13:08:13+00:00

Федеральні прокурори пред'явили звинувачення Майклу Шеннону Сімсу та Хуану Карлосу Рейносо у організації криптовалютної афери OmegaPro, що завдала збитків інвесторам на $650 мільйонів через оманливий маркетинг та хибні обіцянки. Ця справа підкреслює ризики криптошахрайства та рішучість правоохоронних органів боротися з такими схемами.

NFTragedy

2026-01-28 13:08:13

Генерація анотацій у процесі

У липні 2024 року федеральні прокурори висунули серйозні звинувачення проти двох осіб, які організували один із найскладніших міжнародних шахрайських схем у криптоіндустрії. Майкл Шеннон Сімс, 48 років, з Джорджії, та Хуан Карлос Рейносо, 57 років, з Нью-Джерсі, були висунуті обвинувачення Міністерством юстиції США за керівництво шахрайською схемою, відомою як OmegaPro, яка ошукала інвесторів приблизно на 650 мільйонів доларів.

Як схема OmegaPro обманювала інвесторів

Обидва обвинувачені просували так звані «інвестиційні пакети у валюту» через агресивну багаторівневу маркетингову модель, заманюючи жертв обіцянками надзвичайних вигод. Інвесторам повідомляли, що вони можуть отримати 300% доходу від своїх інвестицій всього за 16 місяців, при цьому всі транзакції здійснювалися у криптовалюті для приховування слідів грошей.

Щоб підтримувати довіру, Майкл Шеннон Сімс та його співучасники застосовували складні тактики соціальної інженерії. Вони створювали ілюзію легітимності та багатства, демонструючи розкішні автомобілі, публікуючи розкішні фотографії з відпусток у соцмережах і навіть проєктуючи логотип OmegaPro на знакову хмарочос Бурдж Халіфа в Дубаї. Ця ілюзія успіху привертала хвилі нових жертв, які прагнули долучитися.

Коли інвестори намагалися зняти свої кошти, оператори стверджували, що платформа була «зламаною», використовуючи цю причину для заморожування всіх запитів на виведення. Вилучені активи систематично переводилися до зашифрованих криптовалютних гаманців, контрольованих членами виконавчої команди, що забезпечувало, щоб викрадені кошти залишалися поза досяжністю правоохоронних органів.

Юридичні наслідки та звинувачення у змові

Сімс був засновником і головним промоутером OmegaPro, тоді як Рейносо керував операціями у Латинській Америці та США, залучаючи додаткових учасників. Обидва тепер стикаються з двома окремими звинуваченнями у змові, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Ця справа підкреслює постійну загрозу шахрайських схем, пов’язаних із криптовалютами, і демонструє прагнення правоохоронних органів переслідувати зловмисників через міжнародні кордони.

Обвинувачення Майкла Шеннона Сімса та Рейносо є важливим кроком у боротьбі з крипто-шахрайством і багаторівневими маркетинговими схемами, що цілеспрямовано на вразливих інвесторів по всьому світу.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.