Дело про шахрайство з криптоактивами на суму 900 млрд вон: Лі Хі-джин переданий слідчому відділу

Столичне поліцейське управління Сеула офіційно передало кримінальну справу до відділу розслідування фінансових злочинів. У центрі уваги знаходиться бізнесмен Лі Хі-джин, відомий під прізвиськом “Бог акцій Чхондам-дона”, який раніше був засуджений за незаконну торгівлю цінними паперами. Підозрюваний притягнутий до відповідальності за статтею Закону про посилене покарання за економічні злочини, пов’язані з шахрайством у сфері віртуальних активів.

Масштаб і природа обвинувачень

Розслідування виявило криптошахрайство, що охоплювало випуск і маніпуляцію трьома токенами, включаючи PikaCoin. Загальна сума передбачених збитків становить близько 900 мільярдів вон. Спочатку поліція порушила справу після отримання скарги від представника PikaCoin, який стверджував, що Лі не здійснив розрахунки на суму приблизно 18,8 мільярдів вон. Спір щодо платежів у криптоактивах і цін джин став відправною точкою для більш глибокого розслідування скоординованої схеми шахрайства.

Кримінальна історія і хід слідства

Це не перший контакт Лі з правоохоронними органами. У 2020 році його засудили на три з половиною роки за незаконні операції з акціями. У жовтні 2023 року його арештували за новими підозрами у організації масштабного шахрайства з криптовалютами. Однак у березні 2025 року Лі був звільнений під заставу і наразі проходить розслідування без тримання під вартою, що дозволяє йому залишатися на свободі до винесення вироку.