Південнокорейські регуляторні органи суворо перевіряють криптовалютні біржі: аудит з боротьби з відмиванням грошей виявив порушення на рівні 2.73 мільярда вон

2026-01-13 09:05:54

Південнокорейський фінансовий розвідний орган (FIU) нещодавно опублікував суворе рішення про регуляторне покарання. Згідно з опублікованим цим органом звітом, один із провідних криптовалютних бірж був оштрафований на 2.73 мільярди вон (приблизно 188 мільйонів доларів США) через суттєві недоліки у сфері боротьби з відмиванням грошей. Це покарання було викликане спеціальною перевіркою AML, проведеною у середині жовтня цього року, періодом з 16 по 29 жовтня.

Важливі відкриття у перевірці AML

Під час цієї перевірки регулятор виявив близько 22000 порушень. Найсерйозніші проблеми стосувалися процедур ідентифікації клієнтів (KYC), з понад 12800 випадками неповної або неправильної перевірки клієнтської інформації. Ще більш тривожною є наявність понад 9100 транзакцій, які були виконані без достатньої перевірки, що прямо порушує основні вимоги щодо AML.

Крім того, розслідування виявило 19 випадків фінансових операцій між платформою та іноземними постачальниками віртуальних активів без належної реєстрації. Особливо варто відзначити, що у 655 транзакціях, пов’язаних з NFT, біржа не провела необхідної оцінки ризиків AML, що свідчить про серйозний недолік у її відповідності новим активам.

Подальші дії регуляторів

У відповідь на ці проблеми FIU видав біржі попередження щодо дотримання правил і провів співбесіди з її керівництвом, вимагаючи від відповідальних за фінансову звітність осіб пройти адміністративне попередження. Ці заходи ясно демонструють, що регуляторні органи Південної Кореї посилюють контроль за учасниками криптовалютного ринку у сфері AML.

Висновки для галузі та майбутні тенденції

Ця санкція відображає тверду рішучість південнокорейських регуляторів посилити відповідність у сфері AML у криптовалютній галузі. Експерти прогнозують, що у майбутньому ще більше бірж стикнуться з подібними перевірками та штрафами. Платформи повинні ретельно переглянути свої процеси ідентифікації клієнтів, механізми моніторингу транзакцій і системи оцінки ризиків, щоб залишатися у відповідності з посилюваними регуляторними вимогами.

Ця ініціатива свідчить про прискорення процесу регулювання глобального криптовалютного ринку, а побудова систем AML на біржах стала необхідною умовою для їх виживання та розвитку.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.