Криптовалютний шахрай Адам Іза отримує 35 років ув'язнення за багатомільйонну шахрайську схему: партнер визнає провину у ухиленні від сплати податків

Схема за заголовками

Адам Іза, засновник криптовалютної торгової платформи Zort, організував одну з найскладніших шахрайських операцій у криптоіндустрії, керуючи кількома схемами з 2020 по 2024 рік, що принесли мільйони нелегального доходу. Тепер його колишня дівчина Ірис Рамая Ау погодилася визнати свою провину у федеральних податкових звинуваченнях, оскільки Міністерство юстиції продовжує розкривати повний масштаб їхньої кримінальної діяльності.

Згідно з судовими документами, поданими 5 березня, Ау зізналася у поданні неправдивих податкових декларацій і у несплаті понад 2,6 мільйона доларів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувачення є лише одним шаром набагато ширшого розслідування того, як Адам Іза та його спільники систематично ошукували жертв і корумпували правоохоронців.

Як рухалися гроші: від шахрайства до розкішних витрат

Фінансовий слід виявляє складну операцію з відмивання грошей. За керівництва Адама Ізи, Ау створювала фіктивні компанії та відкривала банківські рахунки для спрямування незаконних доходів. Між 2020 і 2023 роками вона переказала понад 2,6 мільйона доларів на особисті рахунки, перетворюючи кримінальні прибутки у видиму багатство.

Моделі витрат пари розповідають свою історію: приблизно $1 мільйонів було безпосередньо витрачено на підкуп співробітників департаменту шерифа Лос-Анджелеса. Решту коштів вони витратили на розкішний спосіб життя — покупки нерухомості, дорогі автомобілі, дизайнерські ювелірні вироби та кутюрний одяг. Окрім особистих розваг, вони разом витратили майже $10 мільйонів на розваги та конвертували приблизно $16 мільйонів у криптовалютні активи.

Залякування та шантаж: новий поворот

Найбільш тривожний аспект злочинів Адама Ізи виник у листопаді 2021 року. Використовуючи інформацію, ймовірно, отриману через корумпованих правоохоронців, Іза та його спільники намагалися змусити особу, ідентифіковану як E.Z., здати ноутбук із цінними криптовалютними активами.

Згідно з доповіддю департаменту шерифа Ріверсайду, ці двоє чоловіків раніше співпрацювали у криптовалютному бізнесі. Під час, здавалося б, звичайної поїздки на автомобілі, поруч з ними зупинився озброєний позашляховик. Двоє чоловіків вийшли — один із них тримав пістолет — і наказали E.Z. сісти в автомобіль. E.Z. вдалося втекти і звернутися до поліції, повідомивши про те, що, на його думку, була спроба викрадення, організована Ізою для отримання доступу до його цифрових активів.

На допиті Іза запропонував інший сценарій: він стверджував, що E.Z. добровільно погодився заплатити йому 300 000 доларів за криптовалюту. Детективи розпізнали цю версію як частину шаблону залякування і шантажу.

Розслідування: визнання провини та засудження

Іза визнав свою провину у січні за звинуваченнями у змові, шахрайстві з використанням електронних засобів і ухиленні від сплати податків. Його кримінальний портфель також включає зізнання у підкупі правоохоронців і отриманні обшуків через корупцію — тактики, яку він нібито використовував для цілеспрямованого впливу на своїх фінансових і особистих конкурентів.

Ау може отримати до трьох років ув’язнення за своєю угодою про визнання провини. Адам Іза, натомість, може отримати максимальне покарання у 35 років, засідання щодо якого заплановане на 16 червня. Різниця у покараннях відображає серйозність і масштаб його злочинної діяльності у кількох юрисдикціях і серед різних категорій жертв.

Ця справа підкреслює, як схеми крипто-шахрайства можуть виходити за межі простої фінансової обману, охоплюючи відмивання грошей, корупцію у правоохоронних органах і насильницький шантаж — створюючи мережу злочинної діяльності, яку мають координувати агентства на федеральному, штатному та місцевому рівнях для ефективного переслідування.